台中市廣告工程商業同業公會

第二屆第三次理監事聯席會議記錄

一、日期：104年4月15日下午4時

二、地點：女兒红婚宴會館

三、出席：理事部份：江銅洲、陳秀鳳、蕭憲明、黃仁駿、李振嘉、徐湘官

               黃明益、陳樹枝、林晏承、洪松凱、楊欽華、張婷貽

張利國、林淑貞、劉祐宸、洪勝義、陳宗宸、曾令業

傅延耕

     監事部份：陳志明、郭義鑫、王昆盛、張仕旻

    請假：理事：戴祐誠 監事：莊錫章、陳健偉、江建龍

四、    列席：創會理事長：楊明峰

      名譽理事長：黃信雄、簡聰賢、林明仁、楊建立、白錫聰

      諮詢顧問：王仙景、楊明海、吳君玉、何國雄、賴朝章

五、    主席：理事長 江銅洲                       紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：江銅洲理事長：略

七、貴賓介紹：

八、貴賓致詞：略

九、頒發顧問聘書暨各委員會主任委員聘書

十、報告出席人數：應出席人數：28位  實際出席人數：26位 出席率：92.9％

十一、通過議程：

十二、報告事項：

    （一）前次會議決議案執行情形      

案 號	案          由	提案人	執 行 情 形
1	本會第二屆第一次會員代表大會收支明細狀況，提請追認案！	戴祐誠理事	照案通過。報請主管機關備查。 （已執行）
2	擬編訂委員會宗旨任務，俾使理監事有所遵循，提請討論案！	江銅洲理事長	照案通過。報請主管機關備查。 （已執行）
3	為使理監事熟悉組織系統及運作流程，增進會議順暢，落實本會會務，擬制定會議流程運作規範(簡稱會議規範)，增強會議效率與效果，提請研討案！	江銅洲理事長	照案通過。報請主管機關備查。 （已執行）
4	為使本屆會務盡快進入狀況，請理事長提名各委員會之主任委員（召集人）組織委員會，提請提名案！（提名人：江銅洲）	提名人： 江銅洲理事長	照案通過。報請主管機關備查。 （已執行）
5	本會將來召開各類會議，希能準時召開，擬研究理監事遲到、缺席、請假認定及處理方案，提請討論案！	郭義鑫監事	照案通過。報請主管機關備查。 （已執行）
6	擬成立理監事及顧問基金，以利會 務之遂行，提請討論案！	張利國理事	照案通過。報請主管機關備查。 （已執行）
7	擬事先預定本會每年的理監事會議日期與地點，以利會議之召開，提請討論案！	本 會	所建議每月第二週或維持原訂時間，由福利委員會張利國及戴祐誠理事、王昆盛監事等研究討論擬訂適當日期提報本次理監事會議通過。
8	本會理監事會議之議案，建議議案編號以屆為單位，在行文與存查上較為便利，提請研究案！	洪松凱理事	照案通過。報請主管機關備查。 （已執行）
9	為使本會理監事成員暨顧問，對於婚喪喜慶互動有一份準繩，擬制定理監事婚喪喜慶互動標準」，提請研議案！	張利國理事	照案通過。報請主管機關備查。 （已執行）
10	本會為凝聚行業力量，增進全國業界團結，本會理監事成員，得分組參與各縣市公會會員大會，擬制定「參與各公會大會輪值配當表」提請研議案！	陳樹枝理事	以區域互調，修正通過。 （已執行）
11	各委員會主任委員（召集人），經協調後，請提名各委員會委員名單 ，俾利會務之遂行，提請提名案！	林晏承理事	照案通過。報請主管機關備查。 （已執行）
12	擬聘請本會顧問案，提請提名案！	提名人： 江銅洲理事長	榮譽顧問敦聘丁振嘉前議員，其餘照案通過。（已執行）
13	擬舉辦本會104年度新春團拜聯誼活動，提請討論案！	林淑貞理事	為挹注本次活動經費，除原贊助名單外另加白錫聰名譽理事長贊助10000元、陳秀鳳副理事長贊助10000元；各常務理事贊助5000元；各理監事贊助3000元。理監事聯誼基金10萬元不予提撥。其餘照案通過。（已執行）
14	擬賡續會員代表保險制度，提請同 意案！	張婷貽理事	委由全球人壽辦理，自104年1月31日起生效。（已執行）
15	本會為透明會務，增進理監事參與度，擬訂定「理監事政績評鑑辦法」，提請研究案！	楊欽華理事	照案通過。報請主管機關備查 （已執行）
16	擬制定「廣告設計師資格評鑑辦法」，提請討論案！	楊欽華理事	照案通過。報請主管機關備查。 （已執行）
17	擬制定「會員子女教育獎勵認定辦法」，提請討論案！	戴祐誠理事	照案通過。報請主管機關備查。 （已執行）
18	本年度網站建置是否續約並更新內容，提請討論案。	洪松凱理事	照案通過。與正詠資訊股份有限公司續約，本會提供資料更新。 （已執行）
19	建請調整會務人員薪資，提請討論案。	陳志明 常務監事	原薪資每月15,000元調整為20,000元，自104年1月啟生效。 照案通過。（已執行）
20	蓮華行銷有限公司、皇城事業有限公司、可祥文創有限公司、魔力達廣告有限公司、亞洲廣聯有限公司申請加入 本會，提請審查。	本會	資料齊全。照案通過。報請主管機關備查。（已執行）

 

    (二)會務報告：

     （01）104.02.12為慶祝104年春節並促進同業聯誼，舉辦「2015喜洋洋․

                     廣招財」新春團拜活動聯歡會，函請各會員踴躍出席參加。

     （02）104.02.26 檢送本會第2屆第2次理監事聯席會議紀錄乙份，敬請

                     台中市政府備查。

     （03）104.03.09 函轉台中市商業會與財政部中區國稅局、台中市政府地方

                     稅務局、台灣商業會聯合辦理「104年所得稅、營業稅、

                     地方稅講習會」簡章及報名表，敬請各會員踴躍報名參加。 

     （04）104.03.14本會假台中天后宮舉辦104年新春團拜活動聯歡會-「2015

                     喜洋洋․廣招財」會員新春團拜活動聯歡會當日共83家會

                     員239人次參加，場面熱鬧，獎項豐富，承蒙江銅洲理事

                     長贊助12,000元、楊明峰創會理事長、白錫聰名譽理事長

                     蕭憲明副理事長、陳秀鳳副理事長、陳志明常務監事等各

                     贊助10,000元、黃樹金顧問、李錫田顧問各贊助6,000元

                     黃信雄名譽理事長、黃仁駿常務理事、李振嘉常務理事、

                       徐湘官常務理事、黃明益常務理事、林淑貞理事等各贊助

                     5000元、簡聰賢顧問、陳樹枝理事、林晏承理事、楊欽華

                     理事、洪松凱理事、戴祐誠理事、張利國理事、張婷貽

                     理事、傅延耕理事、林添金理事、劉祐宸理事、洪勝義

                     理事、陳宗宸理事、曾令業理事、張仕旻監事、郭義鑫

                     監事、王昆盛監事、江建龍監事、新竹市廣告公會等各

                     贊助3000元、何澄清顧問贊助2000元、

                     謝懷德顧問贊助折疊式腳踏車2台、奇美行董事長侯溢澧

                     贊助氣球100個，隆情厚誼，不勝銘感，活動圓滿成功。                         

 

  （二）參加友會及重要相關活動

    （01）104.02.28 台北區廣告同業聯誼會舉辦乙未年新春團拜，江銅洲理事長

                    偕同白錫聰名譽理事長、陳志明常務監事等應邀前往出席參

                    加。

    （02）104.02.24 台中市政府都發局假台中州廳舉辦104年新春團拜，江銅洲

                    理事長應邀前往出席參加。               

    （03）104.03.03 台北市廣告工程商業同業公會召開理監事會議並舉辦2015

                    新春團拜，江銅洲理事長偕同楊明峰創會長、簡聰賢名譽

                    理事長、陳志明常務監事等應邀前往出席參加。

    （04）104.03.05 台中市商業會假通豪大飯店國際廳舉辦2015新春團拜，

                    林明仁名譽理事長、簡聰賢名譽理事長等出席參加。

    （05）104.03.19 會員伊斯達林廷儒令尊仙事舉辦告別式，江銅洲理事長不克

                    前往，由輪值參加會員婚喪喜慶第一組人員：蕭憲明副理事

                    長、傅延耕理事、陳秀鳳副理事長、徐湘官常務理事、福利

                    組主委張利國理事等前往悼唁慰問。

    （06）104.03.28 台南市廣告公會召開會員大會，江銅洲理事長率輪職理監事

                    第一組：蕭憲明副理事長、林淑貞理事、傅延耕理事、張仕

                    旻監事暨簡聰賢名譽理事長、陳志明常務監事等應邀前往出

                    席參加。

    （07）104.04.11 新竹市廣告公會召開會員大會，江銅洲理事長偕同簡聰賢

                    名譽理事長並率輪值理監事第二組人員：陳樹枝理事、洪勝

                    義理事暨傅延耕理事等應邀前往列席參加。

 

   (三)財務報告：

       1.本會財務報告：104年1-3月份經費收支表如附表一。（P7）

       2.理監事聯誼基金收支報告表如附表二（P8）

 

十三、監事會監察報告：

 

十四、討論事項：

    第21案：本會103年度經費收支決算書，提請審查案。（提案人：本會）

    說  明：如附表三（P9-P10）

    議  決：照案通過，提請會員大會審查。

 

    第22案：本會104年會員新春團拜聯誼活動-2015喜氣洋洋․廣招財

            收支明細狀況，提請審查案 (提案人：本會)

    說  明：如附表四。（P11）

    議  決：照案通過。

 

    第23案：本會103年度廣告工程設計師資格評鑑收支明細，提請審查

            (提案人：本會)

    說  明：如附表五。（P12）

    辦  法：結餘款10,900元轉入本會計「其他收入」項下

    議  決：照案通過。

 

    第24案：本會擬購置會館，以建立本會財務，延續會務發展，提請研議案

             (提案人：李振嘉  附暑人：楊欽華、傅延耕 )

    說  明：1.為本會之長治久安，奠定基本根基，確保本會財務，擬購置會館

              以建立優良傳承。

            2.如蒙通過，需動用「會務基金」以籌措會館基金，其資金來源如下：

              1.103年度結餘款73,583元

              2.會務發展基金：新台幣218,000元

             （1）101年提撥80,000（三銀定存﹟047982）

             （2）102年提撥68,000（三銀定存﹟053238）

             （3）103年提撥70,000（三銀定存﹟053510）

              3.第一屆理監事暨顧問聯誼基金結餘款 302,166元

                合計593,749元

    辦  法：成立會館基金管理委員會，設定目標，以籌措購置資金。

    議  決：照案通過。由李振嘉常務理事擔任主任委員，由主委邀請7位委員

            成立會館基金管理委員會隨時留意購置會館相關訊息，暨籌措資金

            相關事宜，會館價格暫訂500萬元上下。

 

    第25案：建請設立「廣告物申請許可」代辦單位，提請討論案。

            （提案人：徐湘官  附署人：黃仁駿、林晏承）

    說  明：有鑑於「廣告物申請許可」手續繁雜，多數會員往往不得其門而入

            經常尋求代辦單位，因此，為協助會員解決困難，本會是否設置

            申請許可代辦窗口，服務會員，並酌收費代辦費用，以增加本會

            財務收入。

    議  決：通過。委由提案人規劃辦理。

 

   蒂26案：本會第二屆理監事聯席會議日期，提請決定案。（提案人：張利國

           附署人：王昆盛、戴祐誠）

   說  明：為事先預定本屆的理監事會議日期與地點，以利會議之召開

           爰依前次會議討論，委由福利委員會張利國主委與戴祐誠理事

           王昆盛監事等擬訂適當日期，提交本次會議決定。

   議  決：原則上訂定每月12日召開，為避免理監事參與其他團體撞期，於每次

           會議之最後一案提案決定下會次日期。下次會議訂於5月12日召開

   第27案：亞尼奇企業社、肯杜爾國際行銷企業社申請加入本會，提請審查。

          （提案人：本會）

  說   明：

公司名稱	負責人	代表人	營業地址	推薦人
亞尼奇企業社	陳文旭	陳文旭	台中市西區五權西四街57號6樓	戴祐誠理事
肯杜爾國際行銷企業社	沙順恩	沙順恩	台中市西區公正路123號7樓之2	陳志明常務理事

  議  決：資料齊全。照案通過。

 

十五、臨時動議：

      第28案：建請建置本會專屬APP即時通簡訊軟體，以快速傳達訊息，提高

               行政效率。（提案人：洪松凱  已附議：李振嘉、黃仁駿）            

      說   明：有鑑於E化時代，智慧型手機的普及化，資訊傳達力求效率，

               公會經由數位媒體手機APP提供資訊直接下載，獲得更廣更全面

               的傳達效應，快速方便。

      辦   法：茲有懋騰數位創意行銷有限公司願意免費提供1年使用

      議   決：照案通過。      

 

      第29案：104年度會員旅遊活動應提早規劃行程，方能達成活動之圓滿

               成功。〈提案人：黃仁駿常務理事  已附議〉

      說   明：依年度工作計劃辦理。

      議   決：通過。交由福利委員會召開小組會議討論規劃，擬訂企劃書後

               提請下次理監事會議決議。                    

 

十六、自由匯談：本會第二屆理監事暨顧問團體服裝贊助名單如下：

                西裝（含工資）-由江銅洲理事長個人贊助。

                領帶-由陳志明常務監事個人贊助。

                襯衫-由蕭憲明傅理事長、陳秀鳳副理事長、黃仁駿常務理事

                     李振嘉常務理事、徐湘官常務理事、黃明益常務理事等

                     6位贊助。

                皮帶-由蕭憲明傅理事長、陳秀鳳副理事長、黃仁駿常務理事

                     李振嘉常務理事、徐湘官常務理事、黃明益常務理事、

                     陳志明常務監事等7位贊助。

十七、顧問講評：1.白錫聰顧問：略

                2.楊建立顧問：略

                3.王仙景顧問：略

                4.楊明海顧問：略

                5.簡聰賢顧問：略

 

十八、會畢餐敘

      台中市廣告工程商業同業公會

      第二屆第三次理監事聯席會議至此圓滿閉幕