台中市廣告工程商業同業公會

第二屆第四次理監事聯席會議紀錄

一、    日期：104年5月12日下午4時

二、    地點：松戶日本料理

三、    出席：理事部份：江銅洲、陳秀鳳、蕭憲明、黃仁駿、李振嘉、徐湘官

                     黃明益、陳樹枝、林晏承、洪松凱、楊欽華、戴祐誠

                     張婷貽、張利國、林淑貞、林添金、劉祐宸、洪勝義、

                     曾令業、傅延耕

       監事部份：陳志明、郭義鑫、王昆盛、張仕旻、江建龍

       請假：監事：莊錫章、陳健偉

四、    列席：名譽理事長：簡聰賢、林明仁、白錫聰、楊明峰

                  諮詢顧問：謝懷德

五、主席：江銅洲理事長                        紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：江銅洲理事長：略

七、貴賓介紹：

八、貴賓致詞：

     中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會白錫聰輔導理事長：略

九、報告出席人數： 應出席人數：28位  實際出席人數：25位 出席率：89.3％

十、通過議程：通過。

十一、報告事項：

    （一）前次會議決議案執行情形       

案 號	案          由	提案人	執 行 情 形
21	本會103年度經費收支決算書，提請審查案。	本會	照案通過。提請第2屆第2次會員大會審查並報請主管機關備查。 （已執行）
22	本會104年會員新春團拜聯誼活動-2015喜氣洋洋․廣招財收支明細狀況，提請審查案	本會	照案通過。報請主管機關備查。 （已執行）
23	本會103年度廣告工程設計師資格評鑑收支明細，提請審查	本會	照案通過。報請主管機關備查。 （已執行）
24	本會擬購置會館，以建立本會財務， 延續會務發展，提請研議案。	李振嘉 常務理事	照案通過。由李振嘉常務理事 擔任主任委員，由主委邀請7位 委員成立會館基金管理委員會 隨時留意購置會館相關訊息，暨 籌措資金相關事宜，會館價格暫 訂500萬元上下。（已執行）
25	建請設立「廣告物申請許可」代辦單位，提請討論案。	徐湘官 常務理事	照案通過。委由提案人規劃辦理。 （已執行）
26	本會第二屆理監事聯席會議日期，提請決定案。	張利國理事	原則上訂定每月12日召開，為避 免理監事參與其他團體撞期，於 每次會議之最後一案提案決定下 會次日期。（已執行）
27	亞尼奇企業社、肯杜爾國際行銷有限公司申請加入本會，提請審查。	本會	照案通過。（已執行）
28	建請建置本會專屬APP即時通簡訊軟體，以快速傳達訊息，提高行政效率。	洪松凱理事	照案通過。報請主管機關備查。 （已執行）
29	104年度會員旅遊活動應提早規劃行程，方能達成之活動圓滿成功。	黃仁駿常務理事	通過。已於104.05.11召開小組會議討論擬訂企劃書，提請本次（第4次）會議決議。（已執行）

    (二)會務報告：

     （01）104.04.13 函轉台中市中小企業處舉辦104年5月份講習會簡章及報名表，敬請各會員踴躍報名參加。 

     （02）104.04.13 函轉台灣電力股份有限公司台中營業處為防範發生感電事故，敬請各會員從事高低壓活線作業或接近配電線路施工時做好各項防止感電之安全防護措施，以防範職業災害發生。

     （03）104.04.21 中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會徦彰化師範大學召開商務研討委員會，江銅洲理事長偕同楊明峰創會長、白錫聰名譽理事長、楊明峰創會長並率陳志明常務監事、林晏承理事等出席參加。

     （04）104.04.30 檢送本會第2屆第3次理監事聯席會議記錄乙份，敬請台中市政府備查。

     （05）104.05.07 本會體育委員會擬成立台中市廣告公會羽毛球隊，假金城特殊金屬股份有限公司召開小組會議，初步達成共識。

     （06）104.05.11 為籌辦本會104年度會員旅遊聯誼活動，本會福利委員會假太元宮會議室召開小組會議，討論本年度旅遊活動相關事宜。

 

  （三）參加友會及重要相關活動

    （01）104.04.11  新竹市廣告工程商業同業公會召開會員大會，江銅洲理事長率輪值理監事第二組：陳樹枝理事、洪勝議理事傅延耕理事（代陳秀鳳副理事長）等應邀前往出席參加。

    （02）104.04.18  台中市製圖職業工會召開會員代表大會，江銅洲理事長偕同簡聰賢名譽理事長、楊明峰創會理事長等應邀前往出席參加。

    （03）104.04.18  高雄市廣告工程商業同業公會召開會員大會，江銅洲理事長因參加製圖職業工會大會，指派陳志明常務理事率輪值理監事第三組人員：楊欽華理事、張利國理事等應邀前往出席參加。

    （04）104.05.09  本會楊欽華理事女兒文定喜宴，席設加賀日本料理，江銅洲理事長率各理監事暨顧問前往出席道賀。

 

   (四)財務報告：

       1.本會財務報告：104年4月份經費收支表如附表一。（P5）

       2.理監事聯誼基金收支報告表如附表二（P6~P7）

 

十二、監事會監察報告：第二屆以來，會務運作都很順暢，由最近小組的推動可看出理監事團隊的努力，每組都有達到設定的目標財務及會務一切正常。

 

十三、討論事項：

    第30案：本會104年度會員旅遊聯誼活動有關事宜，提請研議案。

           （提案人：張利國  附屬人：蕭憲明、李振嘉）

    說  明：1.依年度計劃辦理

            2.爰依104.05.11福利委員會召開小組會議討論達成結論規劃行程及費用，擬訂活動辦法草案如附件。（P8~P10）

    議  決：行程中安排奇美博物館，需通過申請方能進入參觀，因此，旅遊日期之決定，請福利委員會留意以7/18或7/19能申請到之日期為準，否則，延至8月份舉辦。其餘照案通過。

 

    第31案：本會擬籌組球隊以落實體育委員會功能，促進身心健康，加強同業聯誼，提請討論案。 (提案人：王昆盛 附屬人：黃仁駿、徐湘官)

    說  明：爰依104.05.07體育委員會召開小組會議討論擬成立台中市廣告公會羽毛球隊，擬訂章程草案如附件。（P11）

    議  決：章程內容部分修改為：

            第三條：參加對象：公會負責人、代表人及其配偶或員工。

            第六條：公會補助對象：

1.  會員及其直系親屬每人每半年補助新台幣2000元

2.  員工或其他同業參加每人每半年補助新台幣1000元

            第七條：隊員會費專款專用

            增列第十一條：臨時參加人員每次收費200元，原第十條改為

            第十二條，其餘照案通過，並發函通知會員參加。自104年7月份

            第三週開始實行。

 

    第32案：提請獎勵本年度會員新春團拜有功人員案。

           （提案人：蕭憲明  附屬人：陳秀鳳、陳志明）

    說  明：本會舉辦104年度會員新春團拜-2015喜氣洋洋․廣招財活動堪稱圓滿成功，颇受會員好評，全歸功於理監事之辛勞，應給予獎勵 。

            活動主辦人：林淑貞

            活動後留下善後處理人員：陳志明、蕭憲明、黃仁駿、徐湘官

            林淑貞、洪松凱、戴祐誠、楊欽華、張利國、傅延耕、劉祐宸

            陳宗宸、曾令業、江建龍

    辦  法：請於政積評鑑表各加計1分以資鼓勵。

    議  決：照案通過。

 

    第33案：建嘉國際股份有限公司申請加入本會，提請審查案。(提案人：本會)

    說  明：

公司名稱	負責人	代表人	營業地址	電  話	推薦人
建嘉國際股份有限公司	林照洋	林照洋	台中市西屯區文心路三段155-1號9樓	2317-9850 0911-322858	自行加入

    議  決：資料齊全。照案通過。

 

    第34案：敬請確定第2屆第5次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

             （提案人：本會）

    說   明：1.依據本會第2屆第3次理監事聯席會議第26案號決議事項辦理。

             2.日期：104年 6 月   日

             3.地點：

    議   決：下次會議訂於104年6月11日召開，地點：由理監事輪值作東表第二組人員做決定。

 

十四、臨時動議：無

十五、自由匯談：

十六、顧問講評：1.楊明峰創會長：略

                2.白錫聰名譽理事長：略

                3.簡聰賢名譽理事長：略

十七、會畢餐敘。

台中市廣告工程商業同業公會

第二屆第四次理監事聯席會議至此圓滿閉幕