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台中市廣告工程商業同業公會   第一屆第五次理監事聯席會議議程

 

一、日期:101年7月9日下午4時

 

二、地點:女兒紅婚宴會館

 

三、出席:理事部份:楊明峰、陳貝展、蕭憲明、陳志明、謝江瑞、黃明益

江銅洲、徐湘官、莊錫章、黃仁駿、楊欽華、李振嘉

陳遠長、陳樹枝、郭義鑫、林長助、張水木、陳健偉

林淑貞、林添金

監事部分:陳秀鳳、徐永川、戴祐誠、林晏承、王昆盛

請假:監事:洪松凱、張綺芳

 

四、列席:中華民國廣告工程公會全國聯合會 理事長 白錫聰

會務顧問:簡聰賢、林明仁

諮詢顧問:王仙景、何國雄

法規顧問:何澄清

榮譽顧問:工商投資策進會副秘書長 丁振嘉                

 

五、主席:楊理事長 明峰   紀錄:蘇桂秋

 

六、主席致詞:楊理事長明峰:略

 

七、貴賓致詞:工商投資策進會 丁副秘書長振嘉:略

中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會 白理事長錫聰:略

 

八、報告出席人數:應出席人數:27位 實際出席人數:25位 出席率:92.6%      

 

九、通過議程:

 

十、報告事項:

(一)會務報告:

(01)101.05.16為陶冶身心,促進同業聯誼,舉辦101年度會員旅遊聯誼活動--「靈山、藝文之旅」一日遊,敬請各會員踴躍報名參加。

(02)101.06.17    舉辦101年會員旅游聯誼活動-「靈山、藝文之旅」共搭乘3輛遊覽車前往,承蒙楊理事長明峰贊助10,000元、白顧問錫聰贊助10,000元、黃顧問信雄贊助10,000元、陳副理事長貝展贊助車上零食(6,000元)蕭常務理事憲明贊助6,000元、李顧問明一贊助3,000元、莊理事錫章贊助

                2,000元、陳監事會召集人秀鳳贊助車上零食(麻糬1,500元)陳常務理事志明贊助冰塊等,倍增活動光彩,行程順利

                   流暢,活動圓滿成功。

(03)101.06.18  函轉台中市小商業服務中心辦理101年7月份講習簡章及

                     報名表,敬請各會員踴躍報名參加。

(04)101.06.20  檢送本會第一屆第三次理監事聯席會議紀錄乙份,敬請

                     台中市政府備查。  

(05)101.06.22  會員首席廣告有限公司蔡建順令尊仙逝,假台中市殯儀館

                 舉行告別式,楊理事長明峰前往悼唁慰問。

(06)101.07.06  本會何顧問國雄榮膺嘉鎂獅子會會長,假潮港城國際美

                 食館舉行新舊會長交接典禮,楊理事長明峰率各理監事

                 暨顧問前往列席參加。

(07)101.07.08  林顧問清福令堂仙逝舉行告別式,楊理事長明峰率各理監

                 事暨顧問前往嘉義大林鄉喪宅悼唁慰問。

   (二)參加友會及重要相關活動

(01)101.05.17 中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會假台北國際

                     飯店召開理監事會議,本會擔任全聯會理監事出席參加。

(02)101.05.26 台北市廣告工程商業同業公會召開會員大會,楊理事長

                     明峰率輪值第七組:陳理事遠長、江常務理事銅洲(代

                     莊錫章)、林理事晏承(代郭義鑫)陳常務理事志明、李

                     理事振嘉等應邀列席參加。                                 

(03)101.06.03 台中市商業發展促進會假忠信國小舉辦行業商品特色促進

                系列第27次夏季活動暨台中市商業會會員代表聯誼餐會

                楊理事長明峰率商促會代表暨商業會代表等前往出席參加          

(04)101.06.14 台中市商業總會假晶典酒店召開第26屆會員代表大會並

                     改選理監事,楊理事長明峰率市商會代表出席參加,本會

                     林顧問明仁高票當選台中市商業會理事,為本會在商業界

爭取應有權益。   

(三)財務報告:

1.本會財務報告:101年5-6月經費收支表如附表一

2.理監事暨顧問聯誼基金收支報告表如附表二

 

十一、監事會監察報告:

陳秀鳳常務監事召集人:101年5-6月財務報表已於會議前審核,監查無誤。

 

十二、討論事項:

第25案:本會101年度會員旅遊聯誼活動-靈山藝文之旅收支明細,提請審查案。(提案人:本會)

說  明:如附表三

議  決:照案通過。

 

第26案:擬辦理監事暨顧問親子聯誼活動,有關事宜提請研議案。

(提案人:黃仁駿   附屬人:張水木、王昆盛)

說  明:1.爰依前次會議決議通過舉辦理監事暨顧問親子聯誼活動。

2.活動主辦人:張水木、王昆盛

3.由福利委員會規劃行程並擬訂日期、費用、企劃書等詳如附件。   

4.經費來源:理監事、顧問及夫人參加旅遊費用由理監事聯誼

                        基金項下撥付,住宿費用自理,其他眷屬參加依

                        實際成本收費。      

議   決:安排行程著重聯誼活動及費用預算,請重新規劃有關行程,

            授權福利委員會召開小組會議討論決定。

 

第27案:台中市商業會表揚101年度「優良商號」暨推行商場禮貌運動

            「績優從業人員」本會可推薦一名參加選拔,提請討論案

            (提案人:本會)

說 明:一、依據台中市商業會101.06.28中市商欽總字007號函辦理。

二、選拔標準:

(一)優良商號:

1.落實推行商品標示,商品標價績效卓著者。

2.推動商場禮貌運動及維護商場環保,重視消費者權益、熱心公益回饋社會,確實遵守同業公會自律行動績效卓著者。                         

3.推動現代化商品行銷,商場管理績效卓著者

4.獲經濟部優良商店作業規範(GSP)認證經受証者

(二)績優從業人員:

1.服務態度親切、和藹、待客禮貌週到。

2.誠實無欺、態度懇切、服飾整潔、談吐大方。

議 決:優良店家推薦新視野視訊有限公司參加選拔。

績優從業人員推薦立昱廣告有限公司員工參加選拔。

 

第28案:會員之婚喪喜慶,應如何推派理監事參加,以表關心並增加與

會員間之互動。(提案人:蕭憲明  附屬人:陳志明 楊欽華 )

說 明:1.會員之婚喪喜慶,為表心意,除贈予花籃或花圈外,均由

理事長到場表達關心及慰問,為發揮團隊精神,建請安排理

監事陪同參加,使會員更感溫馨。

2.建議由福利組委員輪流參加或理監事全體編組陪同理事長參加。

議 決:通過。委由福利委員會召開小組會議討論,擬訂會員婚喪喜慶表

辦法,及編組推派參加人員以陪同理事長參加。

 

第29 案:擬修改「理監事政績評鑑辦法」第六條第三項,提請研議案。

(提案人:林長助   附屬人:黃仁駿、徐湘官 )

說 明:1.本會「理監事政績評鑑辦法」第六條:出席率之第三項:出席

會議,除理監事會議外,「尚包括參加外縣市公會之會員大會」。

2.外縣市公會大會之出席,依理監事輪值表排序參加,惟如當值

理監事不克參加,得委託其他理監事替代,如此一來,計算出席

率,有違其公信力。

3.因上項原因,建議將後段「尚包括參加外縣市公會之會員大會」

刪除,前段修改為「出席理監事會議或其他重要會議」

議 決:1.因出席次數會影響出席率,因此保留原條文不予修改。

2.當值理監事不克參加找人代替者應於日後捕出席,否則政績評鑑

不予計分。

 

第30案:創意實踐家企業有限公司、志盛企業社等二家申請加入本會,提請

審查。(提案人:本會)

說 明:

公司名稱       負責人  代表人  營 業 地 址              推薦人

創意實踐家企業有限公司  陳明燦  陳明燦  台中市西屯區西屯路二段249-9巷2號  黃理事仁駿

志盛企業社        涂志堅  涂志堅  台中市南屯區東興路二段81號      莊理事錫章

議 決:資料齊全。照案通過。

 

十三、臨時動議:

第31案:黃常務理事明益提

案 由:建議理監事開會議程於第六項「通過議程」前面增列「各委員會工作報告」請討論。

說 明:理監事會議程增列「各委員會工作報告」以了解會務推動狀況,保持良好的會務運作,做為發展會務方針。

議 決:通過,自下次會議增列。

 

十四、顧問講評:1.王顧問仙景:略

2.白顧問錫聰:略

3.何顧問澄清:略

4.林顧問明仁:略

5.簡顧問聰賢:略

 

十五、自由匯談

 

十六、會畢餐敘。

 

台中市廣告工程商業同業公會  

第一屆第五次理監事聯席議至此圓滿閉幕