台中市廣告工程商業同業公會 第一屆第五次理監事聯席會議議程
一、日期:101年7月9日下午4時
二、地點:女兒紅婚宴會館
三、出席:理事部份:楊明峰、陳貝展、蕭憲明、陳志明、謝江瑞、黃明益
江銅洲、徐湘官、莊錫章、黃仁駿、楊欽華、李振嘉
陳遠長、陳樹枝、郭義鑫、林長助、張水木、陳健偉
林淑貞、林添金
監事部分:陳秀鳳、徐永川、戴祐誠、林晏承、王昆盛
請假:監事:洪松凱、張綺芳
四、列席:中華民國廣告工程公會全國聯合會 理事長 白錫聰
會務顧問:簡聰賢、林明仁
諮詢顧問:王仙景、何國雄
法規顧問:何澄清
榮譽顧問:工商投資策進會副秘書長 丁振嘉
五、主席:楊理事長 明峰 紀錄:蘇桂秋
六、主席致詞:楊理事長明峰:略
七、貴賓致詞:工商投資策進會 丁副秘書長振嘉:略
中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會 白理事長錫聰:略
八、報告出席人數:應出席人數:27位 實際出席人數:25位 出席率:92.6%
九、通過議程:
十、報告事項:
(一)會務報告:
(01)101.05.16為陶冶身心,促進同業聯誼,舉辦101年度會員旅遊聯誼活動--「靈山、藝文之旅」一日遊,敬請各會員踴躍報名參加。
(02)101.06.17 舉辦101年會員旅游聯誼活動-「靈山、藝文之旅」共搭乘3輛遊覽車前往,承蒙楊理事長明峰贊助10,000元、白顧問錫聰贊助10,000元、黃顧問信雄贊助10,000元、陳副理事長貝展贊助車上零食(6,000元)蕭常務理事憲明贊助6,000元、李顧問明一贊助3,000元、莊理事錫章贊助
2,000元、陳監事會召集人秀鳳贊助車上零食(麻糬1,500元)陳常務理事志明贊助冰塊等,倍增活動光彩,行程順利
流暢,活動圓滿成功。
(03)101.06.18 函轉台中市小商業服務中心辦理101年7月份講習簡章及
報名表,敬請各會員踴躍報名參加。
(04)101.06.20 檢送本會第一屆第三次理監事聯席會議紀錄乙份,敬請
台中市政府備查。
(05)101.06.22 會員首席廣告有限公司蔡建順令尊仙逝,假台中市殯儀館
舉行告別式,楊理事長明峰前往悼唁慰問。
(06)101.07.06 本會何顧問國雄榮膺嘉鎂獅子會會長,假潮港城國際美
食館舉行新舊會長交接典禮,楊理事長明峰率各理監事
暨顧問前往列席參加。
(07)101.07.08 林顧問清福令堂仙逝舉行告別式,楊理事長明峰率各理監
事暨顧問前往嘉義大林鄉喪宅悼唁慰問。
(二)參加友會及重要相關活動
(01)101.05.17 中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會假台北國際
飯店召開理監事會議,本會擔任全聯會理監事出席參加。
(02)101.05.26 台北市廣告工程商業同業公會召開會員大會,楊理事長
明峰率輪值第七組:陳理事遠長、江常務理事銅洲(代
莊錫章)、林理事晏承(代郭義鑫)陳常務理事志明、李
理事振嘉等應邀列席參加。
(03)101.06.03 台中市商業發展促進會假忠信國小舉辦行業商品特色促進
系列第27次夏季活動暨台中市商業會會員代表聯誼餐會
楊理事長明峰率商促會代表暨商業會代表等前往出席參加
(04)101.06.14 台中市商業總會假晶典酒店召開第26屆會員代表大會並
改選理監事,楊理事長明峰率市商會代表出席參加,本會
林顧問明仁高票當選台中市商業會理事,為本會在商業界
爭取應有權益。
(三)財務報告:
1.本會財務報告:101年5-6月經費收支表如附表一
2.理監事暨顧問聯誼基金收支報告表如附表二
十一、監事會監察報告:
陳秀鳳常務監事召集人:101年5-6月財務報表已於會議前審核,監查無誤。
十二、討論事項:
第25案:本會101年度會員旅遊聯誼活動-靈山藝文之旅收支明細,提請審查案。(提案人:本會)
說 明:如附表三
議 決:照案通過。
第26案:擬辦理監事暨顧問親子聯誼活動,有關事宜提請研議案。
(提案人:黃仁駿 附屬人:張水木、王昆盛)
說 明:1.爰依前次會議決議通過舉辦理監事暨顧問親子聯誼活動。
2.活動主辦人:張水木、王昆盛
3.由福利委員會規劃行程並擬訂日期、費用、企劃書等詳如附件。
4.經費來源:理監事、顧問及夫人參加旅遊費用由理監事聯誼
基金項下撥付,住宿費用自理,其他眷屬參加依
實際成本收費。
議 決:安排行程著重聯誼活動及費用預算,請重新規劃有關行程,
授權福利委員會召開小組會議討論決定。
第27案:台中市商業會表揚101年度「優良商號」暨推行商場禮貌運動
「績優從業人員」本會可推薦一名參加選拔,提請討論案
(提案人:本會)
說 明:一、依據台中市商業會101.06.28中市商欽總字007號函辦理。
二、選拔標準:
(一)優良商號:
1.落實推行商品標示,商品標價績效卓著者。
2.推動商場禮貌運動及維護商場環保,重視消費者權益、熱心公益回饋社會,確實遵守同業公會自律行動績效卓著者。
3.推動現代化商品行銷,商場管理績效卓著者
4.獲經濟部優良商店作業規範(GSP)認證經受証者
(二)績優從業人員:
1.服務態度親切、和藹、待客禮貌週到。
2.誠實無欺、態度懇切、服飾整潔、談吐大方。
議 決:優良店家推薦新視野視訊有限公司參加選拔。
績優從業人員推薦立昱廣告有限公司員工參加選拔。
第28案:會員之婚喪喜慶,應如何推派理監事參加,以表關心並增加與
會員間之互動。(提案人:蕭憲明 附屬人:陳志明 楊欽華 )
說 明:1.會員之婚喪喜慶,為表心意,除贈予花籃或花圈外,均由
理事長到場表達關心及慰問,為發揮團隊精神,建請安排理
監事陪同參加,使會員更感溫馨。
2.建議由福利組委員輪流參加或理監事全體編組陪同理事長參加。
議 決:通過。委由福利委員會召開小組會議討論,擬訂會員婚喪喜慶表
辦法,及編組推派參加人員以陪同理事長參加。
第29 案:擬修改「理監事政績評鑑辦法」第六條第三項,提請研議案。
(提案人:林長助 附屬人:黃仁駿、徐湘官 )
說 明:1.本會「理監事政績評鑑辦法」第六條:出席率之第三項:出席
會議,除理監事會議外,「尚包括參加外縣市公會之會員大會」。
2.外縣市公會大會之出席,依理監事輪值表排序參加,惟如當值
理監事不克參加,得委託其他理監事替代,如此一來,計算出席
率,有違其公信力。
3.因上項原因,建議將後段「尚包括參加外縣市公會之會員大會」
刪除,前段修改為「出席理監事會議或其他重要會議」
議 決:1.因出席次數會影響出席率,因此保留原條文不予修改。
2.當值理監事不克參加找人代替者應於日後捕出席,否則政績評鑑
不予計分。
第30案:創意實踐家企業有限公司、志盛企業社等二家申請加入本會,提請
審查。(提案人:本會)
說 明:
公司名稱 負責人 代表人 營 業 地 址 推薦人
創意實踐家企業有限公司 陳明燦 陳明燦 台中市西屯區西屯路二段249-9巷2號 黃理事仁駿
志盛企業社 涂志堅 涂志堅 台中市南屯區東興路二段81號 莊理事錫章
議 決:資料齊全。照案通過。
十三、臨時動議:
第31案:黃常務理事明益提
案 由:建議理監事開會議程於第六項「通過議程」前面增列「各委員會工作報告」請討論。
說 明:理監事會議程增列「各委員會工作報告」以了解會務推動狀況,保持良好的會務運作,做為發展會務方針。
議 決:通過,自下次會議增列。
十四、顧問講評:1.王顧問仙景:略
2.白顧問錫聰:略
3.何顧問澄清:略
4.林顧問明仁:略
5.簡顧問聰賢:略
十五、自由匯談
十六、會畢餐敘。
台中市廣告工程商業同業公會
第一屆第五次理監事聯席議至此圓滿閉幕