台中市廣告工程商業同業公會

第二屆第七次理監事聯席會議紀錄

一、日期：104年9月15日下午4時

二、地點：和園日本料理

三、出席：理事部分：江銅洲、陳秀鳳、蕭憲明、黃仁駿、李振嘉、徐湘官、

                                        黃明益、陳樹枝、林晏承、洪松凱、楊欽華、戴祐誠、

                                        張婷貽、張利國、林淑貞、林添金、洪勝義、曾令業、

                                        傅延耕               

   　　　      監事部份：郭義鑫、王昆盛、張仕旻、江建龍

        請假：理事部份：劉祐宸、陳宗宸、

                    監事部份：王昆盛、莊錫章、陳健偉

四、列席：輔導理事長：楊明峰

                    名譽理事長：簡聰賢、林明仁、白錫聰、楊建立

                    專業顧問：何澄清

五、主席：江銅洲理事長                          紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：江銅洲理事長：略 

七、貴賓介紹：略

八、貴賓致詞：中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會

                            白錫聰輔導理事長：略              

九、報告出席人數：應出席人數：28位  實際出席人數：23位   出席率：82.1％

十、通過議程：通過

十一、報告事項：

    （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
40	本會104年度會員旅遊聯誼活動收支明細，提請審查案。	福利委員會	照案通過，報請主管機關備查。(已執行）
41	審查「2015台灣國際廣告資材暨LED應用展」資訊之旅收支明細 提請審查案。	商務研討委員會	照案通過，報請主管機關備查。(已執行）
42	本會第二屆第二次會員大會時間地點提請決定案。	本會	時間：預訂104年12月26日 （星期六） 地點：潮港城國際美食館    2樓上海廳，已發布全國    聯合會週知。(已執行）
43	台中市政府將籌設中部地區燒燙傷重建中心，對外募款兩千萬元為目標本會是否共襄盛舉，提請討論案	本會	礙於本會經費不足，本案保留再議。 (已執行）
44	擬敦聘「游志明」為本會諮詢顧問，提請同意案	本會	照案通過。報請主管機關備查。(已執行）
45	擬辦本屆理監事暨顧問親子聯誼活動，提請討論案。	張利國理事	通過辦理。福利委員會於8/31召開小組會議規劃行程及費用，並於9/5前往預定地點勘察行程，提請本次會議討論。
46	敬請確定第2屆第7次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	通過。104年9月15日召開

    (二)會務報告：

      (01）104.08.18為弘揚中華悠久文化，提倡敬老孝道之固有優良傳統，舉辦重陽敬老發送賀禮活動，凡會員

              代表本人及其直系親屬年滿七十歲以上者，請於9月10日前報會，俾便籌辦，逾期恕不受理，請各會員

              查照辦理。

      (02）104.08.18為發放104學年度會員在學子女教育獎學金，函請各會員依限申請。

      (03）104.08.18本會104年度廣告工程設計師資格評鑑，自即日起至10月31日截止收件，有意參加評鑑者，

              向本會索取評鑑表填列資料，函請各會員把握時機踴躍提出申請。

      (04）104.08.20 台中市中小企業處舉辦104年9月份講習會簡章及報表敬請各會員踴躍報名參加。

      (05）104.08.26台中市中小企業處舉辦104年10月份講習會簡章及報表敬請各會員踴躍報名參加。

      (06）104.08.31本會福利委員會假太元宮召開小組會議討論本屆理監事暨顧問親子活動暨本年度九九重陽禮品

              選購等有關事宜。                    

      (07）104.09.03 函轉台中市政府都發局訂定「台中市政府都市發展局違規廣告物優先查處原則」發布令及規定

              乙份，即日起生效，函請各會員查照辦理。

     （08）104.09.05為辦好本屆理監事暨顧問親子旅遊聯誼活動，本會江銅洲理事長偕同白錫聰名譽理事長、李振嘉

              常務理事及福利委員會張利國主委前往清境農場、埔里鯉魚潭等地實地勘查行程。

       (09）104.09.15 特別報告：中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會因改選會址遷移，原留電話：

              04-2220-7775 經全聯會白錫聰輔導理事長指示捐作台中市廣告工程商業同業公會使用。  

 

  （三）參加友會及重要相關活動

      （01）104.07.01 台中市商業會假潮港城國際美食館召開第26屆第1次會員代表大會並改選理監事，陳文欽理事長

               蟬連第26屆理事長本會林明仁名譽理事長高票當選理事，本會與有榮焉，寄望繼續為同業爭取應有權益。

      （02）104.08.15台北區廣告同業聯誼會舉行第24、25屆會長交接典禮，江銅洲理事長應邀前往出席參加。

       (03）104.08.21 台中市商業會假全國大飯店舉行「第27屆理事長暨理監事就職典禮」林明仁名譽理事長前往參加。       

   (四)財務報告：

       1.本會財務報告：104年8月份經費收支表如附表一。（P6）

       2.理監事聯誼基金收支報告表如附表二（P7~P8）

 

  （五）各委員會主任委員工作報告

       1.教育評鑑委員會

       2.法規政令委員會

       3.文宣企劃委員會

       4.商務研討委員會

       5.新會員發展委員會（有提案）

       6.體育委員會

       7.福利委員會（有提案）

       8.調解委員會（遲到請假樂捐款及預備金收支報告）

       9.公共關係委員會（有提案）

      10.會員保險委員會  

      11.會館基金管理委員會

 

十二、監事會監察報告：

 

十三、討論事項：

     第47案：籌備本會第2屆第2次會員大會有關事宜，提請研議案。

           （提案人：戴祐誠 附屬人：黃仁駿、蕭憲明）

     說  明：1.依前次會議決議：時間：訂於104年12月26日（星期六）

                                         地點：潮港城國際美食館上海廳

                2.是否編印特刊招攬廠商刊登廣告暨辦理廣告資材展示？

                3.如編印特刊理監事需招攬廣告篇每位責任額10,000元

                4.其他事項及有關工作分配委由新會員發展委員會召開小組會議討論。                           

    議  決：照案通過，委由會員委員會小組會議，討論工作分配事宜。

 

    第48案：本會104年度九九重陽敬老活動有關事宜，提請討論案。（提案人：本會）

     說  明：1.爰依8/31召開福利委員會小組會議討論敬老禮品選定老人茶具組以表敬意，壽麵由陳秀鳳副理事長

                    贊助支出。

                   2.辦理方式：依往例以攜賀禮至府頒發方式，由理監事分組拜訪頒贈，為表敬意年齡最長前六名由

                      理事長親自送達，於本年度重陽節前完成。

                   3.會員直系親屬尊者賴傳賜等計71位如名冊附表三。（P9~P11）

     議  決：照案通過，禮品及壽麵由理監事依分組名單，於九九重陽節前，發送敬老會員府上以表敬意。

 

     第49案：本屆理監事暨顧問親子聯誼活動有關事宜，提請研議案。

              (提案人：陳樹枝  附屬人：李振嘉 、張利國）

     說  明：業經8/31召開福利委員會小組會議討論結果：舉辦定點式二天一夜親子活動，並由福利委員會主委召集於

                9/5前往清境農場、埔里鯉魚潭等地勘查行程，擬定活動企劃書詳附件。（p12-p13）       

     議   決：日期：訂於104年12月5-6日

                 地點：埔里鯉魚潭天泉踏青

                 交通：自行開車前往

                 報名截止日：104年11月10日

 

     第50案：本會104年度常年會費未繳名單應如何處理，提請討論案(提案人：本會）

     說  明：本會104年度常年會費未繳名單共52位，經本會幾次催繳至今仍未繳納，因年底將屆，如何收取以健全

                本會財務。名單詳附表四（p14-p17）

     議  決：請各理監事協助總幹事加強收繳。

 

     第51案：擬提撥104年度「會務發展準備基金」提請決議案。（提案人：本會）

      說   明：1.依工商團體財務處理辦法第21條規定，本會應立「會務發展基金」

                     2.按預算收入百分之四至百分之十範圍之內逐年提列。

                     3.本會104年度預算數為1,790,000元×0.04=71,600元

                     4.提撥金額做定期存款儲存，非經理事會通過，不得動支。

      議  決：照案通過。

 

     第52案：堂埕有限公司、木禾子整合管理顧問有限公司申請加入本會，

                 提請審查案。(提案人：本會）

     說   明：

公 司 名 稱	負責人	代表人	營 業 地 址	電     話	推薦人
堂埕有限公司	張超啟	黃堯政	台中市潭子區潭興路一段165巷259弄8號	04-2536-9202	陳志明
木禾子整合管理顧問有限公司	江季揚	江季揚	台中市市政路650號	04-2259-3815	戴祐誠

    議   決：資料齊全，照案通過。

 

    第53案：敬請確定第2屆第8次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

             （提案人：本會）

    說   明：1.依據本會第2屆第3次理監事聯席會議第26案號決議事項辦理。

               2.日期：104年  10  月   日

               3.地點：

    議   決：通過。104年10月13日召開，地點：由輪值理監事選擇適當地點召開

 

十一、臨時動議：無

十二、自由匯談：

十三、顧問講評：1.楊建立顧問：略

                                2.白錫聰顧問：略

                                3.楊明峰顧問：略

                                4.林明仁顧問：略

                                5.簡聰賢顧問：略

十四、會畢餐敘：慶生會：九月份壽星：

                                                 楊欽華理事、戴祐誠理事

                                                 黃樹金顧問、游富益顧問

                                                 謝鎮鴻顧問                        

台中市廣告工程商業同業公會

第二屆第七次理監事聯席會議至此圓滿閉幕