台中市廣告工程商業同業公會

第二屆第八次理監事聯席會議議紀錄

一、日期：104年10月13日下午4時

二、地點：和園日本料理

三、出席：理事部分：江銅洲、陳秀鳳、蕭憲明、黃仁駿、李振嘉、徐湘官、

黃明益、陳樹枝、林晏承、洪松凱、楊欽華、戴祐誠、

張利國、林淑貞、林添金、洪勝義、曾令業、傅延耕

監事部份：王昆盛、張仕旻、江建龍

請假：理事部份：張婷貽

  監事部份：郭義鑫

四、列席：輔導理事長：楊明峰

 名譽理事長：簡聰賢、林明仁、白錫聰、陳貝展

    會務顧問：王仙景

    專業顧問：何澄清

五、主席：江銅洲理事長                          紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：江銅洲理事長：略 

七、貴賓介紹：

八、貴賓致詞：中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會

白錫聰輔導理事長：略    

九、報告出席人數：應出席人數：26位  實際出席人數：24位   出席率：92.3％  

十、通過議程：

十一、報告事項：

（一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
47	籌備本會第2屆第1次會員大會有關事宜，提請研議案。	戴祐誠	照案通過，已於10/8召開小組會議，討論工作分配事宜，詳討論提案。(已執行）
48	本會104年第九九重陽敬老活動有關事宜，提請討論案	本會	照案通過，禮品及壽麵由理監事依分組名單於九九重陽節前，發送敬老會員府上以表敬意。 (執行中）
49	本屆理監事暨顧問親子聯誼活動有關事宜，提請研議案。	陳樹枝理事	日期：訂於104年12月5-6日 地點：埔里鯉魚潭天泉踏青 交通：自行開車前往 報名截止日：104年11月10日 (已執行）
50	本會104年度常年會費未繳名單應如何處理，提請討論案	本會	請各理監事協助總幹事加強收繳。 (已執行）
51	擬提撥104年度「會務發展準備基金」提請決議案	本會	照案通過。報請主管機關備查。(已執行）
52	堂埕有限公司、木禾子整合管理顧問有限公司申請加入本會，提請審查案。	本會	照案通過。報請主管機關備查。(已執行）
53	敬請確定第2屆第8次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	通過。104年10月13日召開 地點：由輪值理監事選擇適當地點召開

(二)會務報告：

(01）104.09.24為年底將屆，敬請有關會員惠予繳清本年度常年會費新台幣4,800元整，檢附劃撥單

乙份煩請利用郵政劃撥帳號「21377304」號至就近郵局劃撥繳納，以利會務結帳。

(02）104.10.07 本會擬訂於104年12月26日召開第二屆第二次會員大會，通知貴會員代表（信函收件

人）是否改派、營業登記事項是否變更請於10月30日前向本會提出聲明，如逾期不聲明者以原留本

會資料為準，並請詳細填列代表人行動電話e-mail帳號，以利會務資訊之傳達。

(03）104.10.08 為籌備第二屆第二次會員大會暨編印大會特刊，本會新會員發展委員會暨文宣企劃委員

會假新視野視訊股份有限公司召開小組會議，商討有關事宜做成結論，提交本次理監事會討論。

 

（三）參加友會及重要相關活動

（01）104.09.19 屏東縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，江銅洲理事長率皆同簡聰賢名譽理事長並

率輪值理監事第五組：戴祐誠理事、曾令業理事等前往列席參加。

（02）104.10.03 苗栗縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，江銅洲理事長率輪值理監事第六組：洪松

凱理事、劉祐宸理事前往列席參加。     

 

(四)財務報告：

1.本會財務報告：104年9月份經費收支表如附表一。（P5）

2.理監事聯誼基金收支報告表如附表二（P6~P7）

 

（五）各委員會主任委員工作報告

1.教育評鑑委員會 楊欽華主委

2.法規政令委員會 林晏承主委

3.文宣企劃委員會 洪松凱主委（有提案）

4.商務研討委員會 林淑貞主委

5.新會員發展委員會 戴祐誠主委（有提案）

6.體育委員會 王昆盛主委

7.福利委員會 張利國主委（有提案）

8.調解委員會 郭義鑫主委（遲到請假樂捐款及預備金收支報告）

9.公共關係委員會 陳樹枝主委

10.會員保險委員會 張婷貽主委

11.會館基金管理委員會 李振嘉主委

 

九、監事會監察報告：

 

十、討論事項：

第54案：本會第二屆第二次會員大會有關事宜，提請研議案。（提案人：戴祐誠 附屬人：黃仁駿、蕭憲明）

說    明：本會第2屆第2次會員大會訂於104年12月26日假潮港城國際美食館召開，

爰依10/8召開小組會議結論如下：

1. 編印大會特刊招攬廠商刊登廣告並辦理廣告資材展示，大會開始前特開放1小時供展示廠商做產品發表會。

2. 晚會節目安排三項： (1）內山姑娘要出嫁(由理監事表演）

(2）小提琴演奏〈簡聰賢名譽理事長金孫表演）

(3）二胡演奏(王昆盛監事表演）         

3.大會工作分配詳如附表。(P8）

4.大會紀念品之決定？

5.是否設會員準時出席獎                         

議    決：  1.理監事及廠商報到時間：下午1：30

   會員報到時間：下午2：30

   大會時間：下午4：00

2.廣告資材展示除靜態展示外本次大會規劃廠商產品發表會，時間訂在下午3：30~4：30分

   大會會議開始前1個小時

3.為提倡守時習慣，鼓勵會員準時報到，本次大會設準時獎，凡於開會時間前報到者發給準時獎

   每人100元禮券

4.紀念品：會員紀念品：購買禮券贈送會員

   來賓紀念品：請福利委員會選購100元實用禮品

5.其他工作分配照案通過。

 

第55案：本會第二屆第二次會員大會特刊廣告篇之招攬，提請決定案。

〈提案人：洪松凱 附署人：林淑貞、戴祐誠〉

說    明：業經10/8召開小組會議結論如下：

1.編印特刊刊登廣告及展示攤位價目表訂定：

   內頁1萬元；封面、封底裡頁2萬元；封面（底）裡 3-4頁1.5萬元；封底5萬元；

   展示攤位5仟元 (附刊登廣告委託書）(P9）    

2.截稿日：104年12月5日

3.製作費用：500本22萬元整

4.理監事每人招攬責任額內頁1篇

5.有關編輯內容及廣告篇之招攬如何進行？(附廣告刊登一覽表）(P10）             

議    決：通過。請各理監事加強招攬，確定廣告頁，於下次會議提報以利編輯。

 

第56案：請審查本會103學年度會員在學子女獎學金名冊。（提案人：福利委員會）

說    明：申請名冊計林芷暄等37名如附表（p11）

議    決：照案通過。

 

第57案：本會105年度工作計劃，提請審議案。（提案人：本會）

說    明：如附表（p12 ）

議    決：照案通過。提請會員大會審議。

 

第58案：本會105年度歲入歲出預算書，提請審議案。（提案人：本會）

說    明：如附表(P13-P14）

議    決：照案通過。提請會員大會審議。

 

第59案：敬請確定第2屆第9次理監事聯席會議之日期，提請決定案。（提案人：本會）

說   明：1.依據本會第2屆第3次理監事聯席會議第26案號決議事項辦理。

     2.日期：104年  11  月   日

     3.地點：

    議   決：通過。104年10月13日召開，地點：由輪值理監事選擇適當地點召開

 

十一、臨時動議：無

十二、自由匯談：

十三、顧問講評：1.楊明峰輔導理事長：略

  2.林明仁名譽理事長：略

  3.王仙景顧問：略

  4.陳貝展名譽理事長：略

  5.簡聰賢名譽理事長：略

十四、會畢餐敘：慶生會：十月份壽星：

  洪松凱理事、林淑貞理事

  郭義鑫監事、張仕旻監事

  王仙景顧問、楊定國顧問                                 

 

台中市廣告工程商業同業公會

第二屆第八次理監事聯席會議至此圓滿閉幕