台中市廣告工程商業同業公會
第二屆第十次理監事聯席會議議記錄
一、日期：104年12月05日下午5時
二、地點：埔里天泉溫泉會館會議室
三、出席：理事部分：江銅洲、蕭憲明、黃仁駿、李振嘉、黃明益、陳樹枝、林晏承、楊欽華
戴祐誠、張婷貽、張利國、林淑貞、林添金、傅延耕
監事部份：陳志明、郭義鑫、張仕旻、江建龍
請假：理事部份：陳秀鳳、徐湘官〈出國〉、洪松凱、劉祐宸、洪勝義、陳宗宸、曾令業
監事部份：王昆盛〈出國〉
列席：輔導理事長：楊明峰
名譽理事長：簡聰賢、林明仁、楊建立、白錫聰
會務顧問：王仙景
專業顧問：何澄清
醫藥顧問：何國雄
諮詢顧問：劉文福、吳君玉、黃佐霖
四、主席：江銅洲理事長 紀錄：蘇桂秋
五、主席致詞：江銅洲理事長：略
六、貴賓介紹：
七、貴賓致詞：中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會 白錫聰輔導理事長：略
六、報告出席人數：應出席人數：26位 實際出席人數：18位 出席率：69.2％
七、通過議程：
八、報告事項：
（一）前次會議決議案執行情形
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案號
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案 由
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提 案 人
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執 行 情 形
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本會第二屆第二次會員大會特刊廣告篇之招攬，提請確認案。
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本 會
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增加久億、光啟、美佳優、朝勝、正詠(跨頁）、金城、嘉濠、盛彬、保利不動產等9頁，請各理監事繼續加強招攬，於12月5日前確認廣告篇。(已執行）
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61
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請審查本會審查104年1-10月份經費收支結算表。
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本 會
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照案通過。提請會員大會審查。
(已執行）
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62
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提請獎勵104年度贊助活動經費、代收104年度常年會費等理監事獎勵加分案。
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蕭憲明副理事長
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照案通過。(已執行）
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63
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本會第二屆第二次會員大會代表名冊，提請審查案。
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本 會
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照案通過。尚未繳納本年度會費會員請各理監事協助收取。大會前如有變動，授權理事長審查。
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64
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提請審查104年度廣告工程設計師資格案
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本 會
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尚有瑕疵部份通知補件後授權召集人審查。(已執行）
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營光興業股份有限公司、博思達國際有限公司申請加入本會提請審查案。
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本 會
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資料齊全，照案通過。
(已執行）
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敬請確定第2屆第10次理監事聯席會議之日期，提請決定案。
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本 會
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與親子活動合併12月5日當日召開。(已執行）
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(二)會務報告：
(01）104.11.18 函轉台中市政府都發局有關「台中市74號快速道路沿線達雜項職照規模之大型違規招牌
廣告及樹立廣告整頓事融專案執行計劃」後續將擴大整頓範圍至台灣大道及建國路、建國南北路兩側
大型違規招牌廣告及樹立廣告，請各會員盡速拆除違規廣告物或依規補辦手續。
(02）104.11.20 檢送本會第2屆第10次監事聯席會議紀錄乙份敬請台中市政府備查。
(03）104.11.20台中市商業會假該會館舉辦「台中市工商團體會務人員講習會」本會總幹事前往出席參加。
（三）參加友會及重要相關活動
（01）104.11.07 新北市廣告工程商業同業公會召開會員大會，江銅洲理事長率輪值理監事第6組：張婷貽
理事出席參加。
(02）104.11.21 嘉義市廣告工程商業同業公會召開會員大會，江銅洲理事長因有要事不克出席指派陳志明
常務監事代表本會率輪值理監事第7組：林添金理事、陳樹枝理事〈代郭義鑫〉等前往出席參加。
(03）104.11.22 南投縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，江銅洲理事長因有要事不克參加指派蕭憲明
副理事長代表本會偕同李錫田顧問暨輪值理監事第8組：傅延耕理事出席參加。
(04）104.11.26 黃仁駿常務理事令堂身體不適住院，江銅洲理事長偕同簡聰賢名譽理事長並率陳志明常務
監事、徐湘官常務理事等前往澄清醫院探視慰問，接著前往江鋒盛諮詢顧問府上探視令夫人以表關心慰問。
(四)財務報告：
1.本會財務報告：104年11月份經費收支表如附表一。（P5）
2.理監事暨顧問聯誼基金收支報告表如附表二（P6~P7）
（五）各委員會主任委員工作報告
1.教育評鑑委員會 楊欽華主委
2.法規政令委員會 林晏承主委
3.文宣企劃委員會 洪松凱主委 (有提案）
4.商務研討委員會 林淑貞主委(有提案）
5.新會員發展委員會 戴祐誠主委
6.體育委員會 王昆盛主委
7.福利委員會 張利國主委(有提案）
8.調解委員會 郭義鑫主委（遲到請假樂捐款及預備金收支報告）
9.公共關係委員會 陳樹枝主委
10.會員保險委員會 張婷貽主委 (有提案）
11.會館基金管理委員會 李振嘉主委
九、監事會監察報告：陳志明常務監事報告會內財務及會務一切監察無誤
十、討論事項：
第67案：本會第二屆第二次會員大會特刊廣告篇之招攬，提請確認案。
〈提案人：洪松凱 附署人：林淑貞、戴祐誠〉
說 明：感謝各理監事努力招攬特刊廣告頁共31頁已於12/5截稿，
金額406,000元(附廣告刊登一覽表）(P8）
議 決：照案通過。尚未交稿廣告之廠商促請催稿以利會刊之編輯。
第68案：擬賡續會員代表團體意外保險，提請同意案！(提案人：張婷貽
附屬人：陳秀鳳、林淑貞)
說 明：一、會員代表保險制度，已歷多屆，成效良好，請賡續辦理。
二、委由會員保險委員會，選擇一家優良保險公司辦理。
三、全球人壽保險公司經辦多年是否續約？
議 決：照案通過。
第69案：擬舉辦本會105年度新春團拜聯誼活動，提請討論案！
(提案人：林淑貞 附屬人：黃明益、傅延耕）
說 明： 一、依年度計劃辦理。
二、應盡速決定時間，尋找適當地點並規劃活動內容。
議 決：照案通過。委由商務研討委員會召開小組會議擬訂活動辦法，提交
下次會議決議。
第70案：擬修改「第二屆理監事婚喪喜慶互動標準」第七條，提請討論案。
(提案人：張利國 附屬人：李振嘉、楊欽華）
說 明：「第二屆理監事婚喪喜慶互動標準」第七條規定：理監事直系血親或配偶住院，本會致贈慰問品
800元。因隨著物價上漲，以800元慰問品不足以表達慰問之意，擬調高為1,200元。
附「第二屆理監事婚喪喜慶互動標準」(P9）
議 決：照案通過。
第71案：擬訂定會員婚喪喜慶標準，提請討論案。(提案人：張利國 附屬人：李振嘉、楊欽華）
說 明：本會會員之婚喪喜慶現行沿用前屆標準均以一般花籃〈600元〉送達以表祝賀或慰問，然歷經多年
物價指數上漲，600元花籃已難以表達，故請重新訂定標準以玆遵循。
辦 法：附會員婚喪喜慶辦法草案(P10）
議 決：照案通過。
第72案：擬敦聘陳福利先生為本會諮詢顧問，提請同意案。(提案人：本會）
說 明：陳福利先生現任：台昱實業股份有限公司 董事長、台中市商業發展促進會理事，熱心服務敦聘為
諮詢顧問為本會謀取福利。
議 決：照案通過。
第73案：敬請確定第2屆第11次理監事聯席會議之日期，提請決定案。
（提案人：本會）
說 明：1.依據本會第2屆第3次理監事聯席會議第26案號決議事項辦理。
2.日期：105年 1 月 日
3.地點：
議 決：日期訂於：105年1月12日召開
地點：由下次輪值理監事：黃明益常務理事、張婷貽理事、陳宗宸理事等3位尋覓適當地點召開。
十一、臨時動議：無
十二、自由匯談：
十三、顧問講評：1.簡聰賢名譽理事長：略
2.楊明峰明創會理事長：略
十四、會畢餐敘：慶生會：十二月份壽星：
黃仁駿 常務理事 楊明峰輔導理事長
李明一 會務顧問 吳君玉 諮詢顧問
台中市廣告工程商業同業公會
第二屆第十次理監事聯席會議至此圓滿閉幕
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