台中市廣告工程商業同業公會

第二屆第十一次理監事聯席會議議紀錄

一、日期：105年01月12日下午4時

二、地點：麒麟峰溫泉會館會議室

三、出席：理事部分：江銅洲、陳秀鳳、蕭憲明、黃仁駿、李振嘉、黃明益、陳樹枝、

                            林晏承、洪松凱、楊欽華、戴祐誠、張婷貽、張利國、林淑貞、

                            林添金、劉祐宸、洪勝義、曾令業、傅延耕               

              監事部份：陳志明、郭義鑫、王昆盛、張仕旻、江建龍

      請假：理事部份：徐湘官、陳宗宸

四、列席： 中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會 輔導理事長 白錫聰

               輔導理事長：楊明峰

               名譽理事長：簡聰賢、林明仁、陳貝展

                  會務顧問：王仙景

                  專業顧問：何澄清

                  諮詢顧問：吳君玉、黃佐霖

五、主席：江銅洲 理事長                           紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：江銅洲理事長：略

七、貴賓介紹：

八、貴賓致詞：中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會 白錫聰輔導理事長：略

九、報告出席人數：應出席人數：26位   實際出席人數：24位   出席率：92.3％ 

十、通過議程：

十一、報告事項：

    （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
67	本會第二屆第二次會員大會特刊廣告篇之招攬，提請確認案。	洪松凱理事	照案通過。(已執行）
68	擬賡續會員代表團體意外保險，提請同意案	張婷貽理事	照案通過。(已執行）
69	擬舉辦本會105年度新春團拜聯誼活動，提請討論案！	林淑貞理事	委由商務研討委員會擇日召開小組會議擬定活動辦法，已於1/8召開做成結論提請本次理監事會決議。（已執行)
70	擬修改「第二屆理監事婚喪喜慶互動標準」第七條，提請討論案。	張利國理事	照案通過。(已執行）
71	擬訂定會員婚喪喜慶標準，提請討論案。	張利國理事	照案通過。(已執行）
72	擬敦聘陳福利先生為本會諮詢顧問，提請同意案。	本 會	照案通過。(已執行）
73	敬請確定第2屆第11次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本 會	1月12日召開，請輪值理監事選擇適當地點。(已執行）

    (二)會務報告：

     (01)104.12.05-06 前往埔里天泉溫泉會館舉辦第2屆理監事暨顧問親子活動，理監事暨顧問眷屬等共70位

             參加，當晚自助百匯晚會聯歡達到親子聯誼目的，活動圓滿成功。

     (02）104.12.06為召開本會第2屆第2次會員代表大會，函請各會員準時出席參加。

     (03）104.12.10本會訂於104年12月26日（星期六）下午4時30分正假潮港城國際美食館（台中市環中路

             四段2號）召開第2屆第2次會員大會，同時頒發103學年度會員在學子女獎學金，函請受獎者屆時親自

             出席領獎。

     (04）104.12.16召開本會第二屆第二次會員大會，第二次通知，敬請各會員代表準時出席參加為禱！

     (05)104.12.29 本會第2屆第2次會員大會業於104年12月26日假潮港城國際美食館舉辦完竣，承蒙台中市

             商業會陳文欽理事長惠贈10,000元暨高架花籃乙對、中華民國廣告工程商業同業公會賴金臺理事長、

             本會 白錫聰名譽理事長、丁振嘉榮譽顧問各惠贈5,000元；台北市廣告工程商業同業公會林慶同理事長

             、新北市廣告工程商業同業公會吳文良理事長、桃園市廣告工程商業同業公會黃啟祥理事長、台南市廣告

             工程商業同業公會蔡茂川理事長、彰化縣廣告工程商業同業公會吳逢誌理事長、高雄市廣告工程商業同業

             公會夏碧珠理事長屏東縣廣告工程商業同業公會盧文彬理事長、台北區廣告同業聯誼會周任明會長、3M

             招牌協進會詹凱富會長、廷宜廣告工程有限公司賴金台董事長、六將廣告設計工程有限公司蔡慧堂董事長、

             諸哥金蘭會曾煥圳碩老等各惠贈3,000元；基隆市廣告工程商業同業公會邱冠綸理事長、新竹市廣告工程

             商業同業公會郭雅蕙理事長、新竹縣廣告工程商業同業公會林許雄理事長、雲林縣廣告工程商業同業公會

             廖振輝理事長、嘉義市廣告工程商業同業公會張慶奕理事長、南投縣廣告工程商業同業公會簡淑如理事長、

             宜蘭縣廣告工程商業同業公會陳琦殷理事長、花蓮縣廣告工程商業同業公會江國春理事長、政怡企業有限

             公司丁暉榮董事長等各惠贈2,000元；台中市製圖職業工會劉全金理事長惠贈3,000元暨高架花籃乙對；

            台灣商業聯合總會理事長張平沼理事長、台中市商業發展促進會林漢標理事長、中華民國塗料油漆商業同業

            公會全國聯合會賴正庭理事長、台中市工商協進會謝豐享理事長、黃國源理事等各惠贈高架花籃乙對，本會

            陳志明常務監事贊助出席證280張及贊助名單輸出，隆情厚誼，不勝銘感，特函申謝。

     (06)105.01.04 檢送本會第二屆第二次會員代表大會紀錄乙份暨大會特刊（四週年紀念特輯）乙本，敬請鈞府鑒核

            備查附本抄送各會員代表。

     (07)105.01.05 為加強會員福利，並保障人身安全，本年度續辦「團體意外保險」函請各會員盡速繳納105年度常年

            會費，以確保時效，及早投保，以減少損失並保障會員權益。

   （08)105.01.08 為籌辦105年會員新春團拜事宜，本會商務研討委員會假新視野視訊股份有限公司會議室召開小組會議

           ，商討有關活動辦法，擬訂預算及工作分配，提請本次會議決議。

 

  （三）參加友會及重要相關活動

     （01）104.12.04 新竹縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，江銅洲理事長率輪值理監事第2組：林晏承理事(代陳秀鳳

              副理事長)、陳樹枝理事、洪勝義理事出席參加。

      (02）104.12.12 桃園市廣告工程商業同業公會召開會員大會，江銅洲理事長輪值理監事第3組：陳志明常務監事、楊欽華

              理事、張利國理事等前往出席參加。   

       (03）104.12.19  彰化縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，江銅洲理事長率輪值理監事第4組：戴祐誠理事(代黃仁駿

              常務理事)、陳秀鳳副理事長(代林晏承理事)、江建龍監事等出席參加。

      （04）104.12.22 3M專業招牌協進會召開會員大會，江銅洲理事長偕同楊明峰創會長、簡聰賢名譽理事長、陳志明常務

              監事等應邀出席參加。

       (05）104.12.20 宜蘭縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，由輪值理監事第5組：陳志明常務監事〈代李振嘉常務理事〉

             、黃仁駿常務理事（代戴祐誠理事）、曾令業理事等前往出席參加。

      （06）105.01.10 台中市帆布商業同業公會召開會員大會，因江銅洲理事長參加中華民國全國聯合會會員代表大會，指派

              張利國理事、張仕旻理事兩位出席參加。

 

   (四)財務報告：

       1.本會財務報告：104年12月份經費收支表如附表一。（P6）

       2.理監事暨顧問聯誼基金收支報告表如附表二（P7~P9）

 

  （五）各委員會主任委員工作報告

       1.教育評鑑委員會 楊欽華主委

       2.法規政令委員會 林晏承主委

       3.文宣企劃委員會 洪松凱主委

       4.商務研討委員會 林淑貞主委(有提案）

       5.新會員發展委員會 戴祐誠主委（有提案)

       6.體育委員會 王昆盛主委

       7.福利委員會 張利國主委

       8.調解委員會 郭義鑫主委（遲到請假樂捐款及預備金收支報告）

       9.公共關係委員會 陳樹枝主委（有提案)

      10.會員保險委員會 張婷貽主委

      11.會館基金管理委員會 李振嘉主委

 

十二、監事會監察報告：

 

十三、討論事項：

    第74案：本會第二屆理監事暨顧問親子聯誼活動支出明細，提請審查案。

             〈提案人：本會〉

    說   明：如附表三(P10）                           

    議  決：照案通過。

 

    第75案：請審查本會第二屆第二次會員大會收支明細。（提案人：本會)

    說   明：如附表四（P11)

    議  決：照案通過    

 

    第76案：籌辦本會105年度新春團拜聯誼活動有關事宜，提請討論案！

              (提案人：商務研討委員會）

    說   明： 爰依105.01.08召開商務研討委員會，研擬有關活動辦法、

              活動預算及工作分配如附活動辦法。（P12-14)

    議   決：照案通過。

             本次活動感謝各名譽理事長暨各理監事熱心贊助經費名單如下：

             江銅洲理事長      15,000元

             白錫聰名譽理事長  10,000元

             楊明峰創會長      10,000元

             蕭憲明副理事長    10,000元

             陳秀鳳副理事長    10,000元

             陳志明常務監事    10,000元

             王仙景諮詢顧問     6,000元

             陳貝展名譽理事長   5,000元

             簡聰賢名譽理事長   3,000元

             林明仁名譽理事長   3,000元

             黃明益常務理事     3,000元

             林淑貞  理事       3,000元

             張利國  理事       3,000元

             洪勝義  理事       3,000元

             傅延耕  理事       3,000元

             曾令業  理事       3,000元

             楊欽華  理事       3,000元

             江建龍  監事       3,000元

              共計            106,000元    

 

    第77案：敬請確定第2屆第12次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

             （提案人：本會）

     說  明：1.依據本會第2屆第3次理監事聯席會議第26案號決議事項辦理。

                2.日期：105年  3  月    日

                3.地點：

                4.輪值理監事：第8組：郭義鑫監事、林添金理事、王昆盛監事                                  

     議  決：日期訂於：105年3月11日召開

                     地點：請下次輪值理監事尋覓適當地點召開。

 

十一、臨時動議：無

十二、自由匯談：

十三、顧問講評：1.林明仁名譽理事長：略

                       2.白錫聰名譽理事長：略

                       3.楊明峰創會長：略

                       4.王仙景諮詢顧問：略

                       5.陳貝展名譽理事長：略

                       6.簡聰賢名譽理事長：略

十四、會畢餐敘：慶生會：十二月份壽星：

                        黃仁駿 常務理事  楊明峰輔導理事長

                        李明一 會務顧問  吳君玉 諮詢顧問  

 

                         元月份壽星：

                         蕭憲明 副理事長  楊建立 名譽理事長

                         徐湘官 常務理事                                    

 

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第二屆第十一次理監事聯席會議至此圓滿閉幕