台中市廣告工程商業同業公會

第二屆第十五次理監事聯席會議紀錄

一、日期：105年06月15日下午4時

二、地點：松戶日本料理 （文心路三段135號）        司儀：洪勝義

三、出席：理事部份：江銅洲、陳秀鳳、蕭憲明、黃仁駿、李振嘉、黃明益、洪松凱

                                        楊欽華、戴祐誠、張婷貽、張利國、林淑貞、林添金、劉祐宸

                                        洪勝義、曾令業、傅延耕               

                     監事部份：陳志明、郭義鑫、王昆盛、張仕旻、江建龍

           請假：理事：徐湘官、陳樹枝、林晏承、張婷貽

四、列席：台中市商業會理事長陳文欽  常務理事：何進添

                    中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會 輔導理事長 白錫聰

                    創會理事長：楊明峰

                    名譽理事長：簡聰賢、林明仁、楊建立

                        諮詢顧問：王仙景、黃佐霖

                        榮譽顧問：張耀中議員服務處助理 周中良

五、主席：江銅洲理事長                           紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：江銅洲理事長：略

七、貴賓介紹：主席一一介紹與會貴賓

八、貴賓致詞：台中市商業會陳文欽理事長：略

                           中華民國廣告工程商業同業公會白錫聰輔導理事長：略

                           張耀中服務處周中良助理：略             

六、報告出席人數：應出席人數26位   實際出席人數：22位    出席率：84.6％  

七、通過議程：無異議通過。

八、報告事項：

    （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
92	舉辦本會105年度會員旅遊聯誼活動有關事宜，提請討論案。	福利委員會	採用風采旅行社較優以入住福華或同等級飯店爭取優惠價格並重新估價提請本次會議決議。（已執行）
93	擬辦105年度理監事暨顧問親子活動，提請討論案	張利國理事	照案通過。擬定行程及估價單提請本次會議決議。（已執行）
94	是否舉辦丙種勞工安全衛生教育講習，提請研議案。	楊欽華理事	俟全聯會辦完廣告工程教育訓練程後另行召開小組會議規劃講習事宜並盡可能爭取補助。（已執行）
95	本會擬敦聘榮譽顧問，提請同意案。	本會	照案通過。製作聘書頒發（已執行）
96	敬請確定第2屆第15次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	訂於105年6月15日召開，地點：由輪值理監事第二組選擇適當地點辦理。（已執行）

    (二)會務報告：

    （01）105.05.19本會「中區廣告工程高爾夫球隊」業已成隊，開始運動，江銅洲理事長於下午8時率球隊成員

               至高仕高爾夫球場試打練球。 

      (02)105.05.27 檢送本會第2屆第13-14次理監事聯席會議紀錄乙份，敬請台中市政府備查。

    （03）105.05.28中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會辦理「2016廣告工程教育訓練班」本日開課，本會

               參加人員依規定時間前往彰化師範大學開始接受訓練。

    （04）105.05.30推薦本會「江銅洲理事長」參加105年度台中市「績優公會理事長」選拔，檢送績效工作評核表

               乙份暨佐證資料乙本，敬請台中市商業會惠予評核辦理。  

 

  （三）參加友會及重要相關活動

     （01）105.05.21 台北市廣告工程商業同業公會召開會員大會、由於台北市公會林慶同理事長長盛情邀請，江銅洲

               理事長偕同白錫聰名譽理事長簡聰賢名譽理事長、林明仁名譽理事長暨率各理監事搭乘遊覽車前往出席參加。

 

  (四)財務報告：

       1.本會財務報告：105年5月份經費收支表如附表一（P5）

       2.理監事暨顧問聯誼基金收支報告表如附表二（P6~P7）

 

  （五）各委員會主任委員工作報告

       1.教育評鑑委員會 楊欽華主委

       2.法規政令委員會 林晏承主委

       3.文宣企劃委員會 洪松凱主委                 

       4.商務研討委員會 林淑貞主委    

       5.新會員發展委員會 戴祐誠主委

       6.體育委員會 王昆盛主委

       7.福利委員會 張利國主委 (有提案）

       8.調解委員會 郭義鑫主委（遲到請假樂捐款及預備金收支報告）

       9.公共關係委員會 陳樹枝主委

      10.會員保險委員會 張婷貽主委

      11.會館基金管理委員會 李振嘉主委

 

九、監事會監察報告：陳志明常務監事報告：105年5月份會務、財務監察無誤

 

十、討論事項：

    第97案：舉辦本會105年度會員旅遊聯誼活動擬訂有關企劃書估價單，提請討論案。

            〈提案人：福利委員會〉

    說   明：1.辦理時間：105年11月26-27日兩天一夜。

                    2.辦理地點：墾丁二日遊

                    3.經前次會議討論，委由風采旅行社以入住福華或福容飯店爭取最優惠價格

                       重新估價，如附件。（P8-P9）

                    4.提請決定參加名額、會員收費標準。                          

    議  決：有關細節授權福利委員會擬定活動辦法，提交下次理監事會決議。

 

    第98案：擬辦105年度理監事暨顧問親子活動，有關事宜提請討論案。

                （提案人：福利委員會）

    說   明：1.日期：訂於10月22-23日二天一夜

                   2.地點：新紅葉山莊

                   3.有關住宿費用如附件（P10）         

  議   決：有關細節授權福利委員會訂定活動辦法，提交下次理監事會決議。

 

    第99案：靜好東方事業有限公司申請加入本會，提請審查案。（提案人：本會）

    說  明：

 

公司名稱	負責人	代 表	營業地址	電  話	推薦人
靜好東方事業有限公司	陳焦勤	陳焦勤	台中市西區忠勤街62巷17號1樓	04-2372-6335 0978-050775	戴祐誠 理事

 

    議  決：資料齊全。照案通過。   

 

   第100案：敬請確定第2屆第16次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

           （提案人：本會）

   說  明：1.依據本會第2屆第3次理監事聯席會議第26案號決議事項辦理。

                2.日期：105年   7   月    日

                3.地點：

                4.輪值理監事：第3組：陳志明常務監事、楊欽華理事、張利國理事                                 

   議  決：下次理監事會日期訂於105年7月12日，地點：由輪值理監事第三組選擇適當地點辦理。

十一、臨時動議：無

十二、自由匯談：

十三、顧問講評：

十四、會畢餐敘：慶生會：

                6月份壽星：

                        江銅洲 理事長

                        陳宗宸 理事

                        曾令業 理事 

                        簡聰賢 名譽理事長

                        柯朝輝 顧問

                        林清福 顧問

                        何國雄 顧問

                        謝懷德 顧問                 

 

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第二屆第十五理監事聯席會議至此圓滿閉幕