台中市廣告工程商業同業公會

第二屆第十六次理監事聯席會議紀錄

一、日期：105年07月12日下午4時

二、地點：女兒紅婚宴會館 （文心南路99號）        司儀：洪勝義

三、出席：理事部份：江銅洲、陳秀鳳、蕭憲明、黃仁駿、李振嘉、徐湘官、黃明益、

                                       林晏承、洪松凱、楊欽華、戴祐誠、張婷貽、張利國、林淑貞、

                                       林添金、洪勝義、曾令業、傅延耕               

                    監事部份：陳志明、郭義鑫、王昆盛、張仕旻、江建龍

      請假：理事：劉祐宸（喪假）、陳樹枝（病假）、張婷貽（病假）

四、列席：中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會 輔導理事長 白錫聰

                   創會理事長：楊明峰

                   名譽理事長：簡聰賢、楊建立、陳貝展

                       會務顧問：李堉苗

                       諮詢顧問：謝懷德、黃佐霖

                       榮譽顧問：立法委員：張廖萬堅、黃國書

                                       台中市議員：朱暖英、劉士州、張耀中

                                               前議員：丁振嘉、劉國隆

五、主席：江銅洲理事長                              紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：江銅洲理事長：略

七、貴賓介紹：主席一一介紹與會貴賓

八、貴賓致詞：朱暖英議員：略

                           張廖萬堅立法委員：略

                           丁振嘉前議員：略

                           中華民國廣告工程商業同業公會白錫聰輔導理事長：略   

                           張耀中議員：略

                           劉國隆前議員：略       

九、報告出席人數：應出席人數26位   實際出席人數：23位    出席率：88.5％  

十、通過議程：通過

十一、報告事項：

    （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
97	舉辦本會105年度會員旅遊聯誼活動擬訂 有關企劃書估價單，提請討論案。	福利委員會	有關細節授權福利委員會擬定活動辦法，提請本次理監事會提案決議。（已執行）
98	擬辦105年度理監事暨顧問親子活動，提請討論案。	福利委員會	有關細節授權福利委員會訂定活動辦法，提交下次理監事會決議。 （已執行）
99	靜好東方事業有限公司申請加入本會，提請審查案。	本會	資料齊全。照案通過。（已執行）
100	敬請確定第2屆第16次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	訂於105年7月12日召開，地點：由輪值理監事第三組選擇適當地點辦理。（已執行）

    (二)會務報告：

    （01）105.06.20檢送本會第2屆第15次理監事聯席會議紀錄暨議程各乙份，敬請台中市政府鑒核備查。

      (02)  105.07.01 台中市商業會為激勵樹立商業形象，促進商家暨從業人員敬業精神，提高服務品質與信譽，

               將表揚資深店家暨從業人員（每家會員可推薦一名）函請各會員如符合表揚條件，於8月12日前填送

               有關資料至本會，以利彙報。

    （03）105.07.01函轉台中市中小企業服務中心舉辦105年7月份暨8月份講習會簡章報名表，敬請各會員踴躍

               報名參加。

 

  （三）參加友會及重要相關活動

     （01）105.06.19 本會林淑貞理事榮膺潭子白雲國際獅子會會長，假江屋日本舉行授證12週年暨第12、13屆

                會長交接典禮，本會江銅洲理事長率各理監事暨顧問前往道賀。

     （02）105.06.24 本會林晏承理事榮膺歡喜國際獅子會會長，假新北市晶宴會館舉行會長交接暨新任理監事

                宣誓就職典禮，本會江銅洲理事長偕同簡聰賢顧問暨陳志明常務監事前往道賀。

     （03）105.06.25 南投縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，江銅洲理事長率輪值理監事第八組：郭義鑫

                監事、王昆盛監事、林添金理事等應邀前往出席參加。

     （04）105.07.07 本會黃明益常務理事令堂不幸仙逝舉行告別式，江銅洲理事長率各理監事暨各名譽理事長等

                 前往悼唁慰問。

     （05）105.07.11 本會江鋒盛顧問尊夫人不幸仙逝舉行告別式，江銅洲理事長率各理監事暨名譽理事長等前往

                 悼唁慰問。

 

  (四)財務報告：

       1.本會財務報告：105年6月份經費收支表如附表一（P6）

       2.理監事暨顧問聯誼基金收支報告表如附表二（P7~P8）

 

  （五）各委員會主任委員工作報告

       1.教育評鑑委員會 楊欽華主委

       2.法規政令委員會 林晏承主委

       3.文宣企劃委員會 洪松凱主委                 

       4.商務研討委員會 林淑貞主委    

       5.新會員發展委員會 戴祐誠主委

       6.體育委員會 王昆盛主委

       7.福利委員會 張利國主委 (有提案）

       8.調解委員會 郭義鑫主委（遲到請假樂捐款及預備金收支報告）

       9.公共關係委員會 陳樹枝主委

      10.會員保險委員會 張婷貽主委

      11.會館基金管理委員會 李振嘉主委

 

十二、監事會監察報告：陳志明常務監事報告：105年6月份會務暨財務監察無誤

 

十三、討論事項：

    第101案：舉辦本會105年度會員旅遊聯誼活動擬訂活動辦法，提請討論案。

             〈提案人：福利委員會〉

    說    明：1.辦理時間：105年11月26-27日兩天一夜。

                   2.辦理地點：墾丁二日遊

                   3.經前次會議討論，擬訂活動辦法，簡章報名表，如附件。（P9-P11）                                    

    議   決：山線主辦人更改林淑貞擔任；任務編組：車長、安全組長及康樂組長部份修正。並感謝本次活動

                  各理監事暨名譽理事長、顧問等慷慨贊助名單如下：

             1.元宏企業商行-江銅洲理事長            16,000

             2.景翊美廣告工程有限公司-楊明峰創會長  10,000

             3.萬代好企業有限公司-白錫聰名譽理事長  10,000

             4.立佳壓克力有限公司-蕭憲明副理事長    10,000

             5.水晶壓克力商行-陳秀鳳副理事長        10,000

             6.立昱廣告工程有限公司-陳貝展名譽理事長10,000

             7.英特麗有限公司-陳志明常務監事        10,000

             8.立吉照明有限公司-謝懷德諮詢顧問      10,000（已收）

             9. 南日美術廣告社-簡聰賢名譽理事長      5,000

            10.新視野視訊股份有限公司-李振嘉常務理事5,000

            11.拉風廣告有限公司-黃明益常務理事      5,000

            12.國威光電有限公司-張利國理事          3,000

            13.印軒網版印刷有限公司-林淑貞理事      3,000

            14.廣天廣告有限公司-楊明海諮詢顧問      3,000

            15.黃佐霖諮詢顧問                       3,000（已收）

            16.樺信室內裝修工程行-楊欽華理事        3,000    

                       合  計                     116,000

    附帶決議：1.為鼓勵理監事暨顧問夫人（或直系親屬1名）參加聯誼活動，招待出席本次活動之理監事暨

                     顧問夫人，費用由理監事暨顧問聯誼基金項下支出。

                       2.理監事無故缺席本次旅遊活動者比照前例罰則辦理。

 

    第102案：擬訂105年度理監事暨顧問親子活動辦法，提請討論案。

           （提案人：福利委員會）

    說    明：1.日期：訂於10月22-23日二天一夜

                    2.地點：新紅葉山莊

                    3.活動辦法如附件（P12）         

  議    決：報名截至8月20日止，其餘照案通過。

 

    第103案：台中市商業界慶祝70屆商人節大會表揚「優良店家」、暨推行商場禮貌運動「績優從業人員」本會

                     可推薦一名參加選拔，提請討論案。（提案人：本會）。

    說   明：一、依據台中市商業會105.06.20中市商欽總字080號函辦理。

            二、選拔標準：

                  （一）優良商號：

                        1.落實推行商品標示，商品標價績效卓著者。

                        2.推動商場禮貌運動績效卓著者。

                        3.維護商場環保，重視消費者權益績效卓著者。

                        4.熱心參與公益活動，回饋社會績效卓著者。

                        5.確實遵守同業公會自律行動績效卓著者。                         

                        6.推動現代化商品行銷，商場管理績效卓著者。

                        7.獲經濟部優良商店作業規範（GSP）認證經受証者。

                  （二）績優從業人員：

                        1.服務態度親切和藹。

                        2.解答顧客詢問事物、不厭其煩、而無怠慢之情事者。

                        3.待客禮貌週到、而無與顧客爭執之現象者。

                        4.誠實無欺、態度懇切、服飾整潔、談吐大方。

                  （三）附歷屆商人節表揚名冊。（p13） 

    議    決：優良店家：推薦：快得力廣告有限公司參加選拔

                績優禮貌從業人員：推薦：印軒網版印刷有限公司林淑貞參加選拔。

 

    第104案：未繳本會105年度常年會費會員名單應如何處理，提請討論案。

                    （提案人：本會）

    說    明：1.本會會員未繳105年度常年會費名單共63位，年度已過一半，如何盡速收取以健全本會財務，名單

                      詳附表六。（p14-p16）

                 2.有關未繳名單經前次會議分配各理監事暨名譽理事長協助代收，已有幾家會員匯款繳納，惟尚有多家

                       會員仍在聯絡中，如何加強收繳率以避免會員流失情況，請討論。

    議    決：總幹事分配收據、大會禮品等請有關理監事繼續協助總幹事收取。

 

    第105案：陳氏美術廣告社、匯智國際行銷有限公司、趨動整合行銷有限公司申請加入本會，提請審查案。

                    （提案人：本會）

    說  明：

公司名稱	負責人	代 表	營 業 地 址	電  話	推薦人
陳氏美術廣告設計社	陳界源	陳界源	台中市北區榮華街202號	04-2235-7469 0910-503866	蕭憲明 常務理事
匯智國際行銷有限公司	施宏偉	施宏偉	台中市進化北路378-6號2樓	04-2234-8899 0987-735457	江建龍 監事
趨動整合行銷有限公司	李彥旻	繁運隆	台中市西區大隆路20號	04-3700-2080 0935-259411	江建龍 監事

    議  決：資料齊全。照案通過。 

 

   第106案：敬請確定第2屆第16次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

           （提案人：本會）

   說  明：1.依據本會第2屆第3次理監事聯席會議第26案號決議事項辦理。

                 2.日期：105年  8  月    日

                 3.地點：

                 4.輪值理監事：第4組：黃仁駿常務監事、林晏承理事、江建龍監事                                 

     議  決：下次理監事會日期訂於105年8月16日，地點：由輪值理監事第四組選擇適當地點辦理。

 

十四、臨時動議：無

十五、頒發榮譽顧問聘書

十六、自由匯談：

十七、顧問講評：1.白錫聰名譽理事長：略

                               2.楊明峰創會理事長：略

                               3.陳貝展名譽理事長：略

                               4.簡聰賢名譽理事長：略

十八、會畢餐敘：慶生會：

                7月份壽星：

                        陳志明 常務監事

                        傅延耕 理事                                                 

 

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第二屆第十六理監事聯席會議至此圓滿閉幕