台中市廣告工程商業同業公會

                 第三屆第六次理監事聯席會議議紀錄

 

一、日期：107年10月11日下午4時

二、地點：新幹線酒店（台中市南屯區工業區18路29號）      司儀：劉祐宸

三、出席：理事部分：蕭憲明、陳志明、黃仁駿、黃明益、洪松凱、張利國

郭義鑫、王昆盛、洪勝義、張婷貽、楊宥華、林晏承

林淑貞、傅延耕、曾令業、陳宗宸、劉祐宸

監事部分：戴祐誠、彭清輝、江建龍、李文吉、沈品宏、林金鐘

請假：理事：張仕旻、林添金、陳健偉（病假）、林世偉（出國）

監事：白祐嘉

四、列席：中華民國廣告工程商業同業公會理事長 江銅洲

合併理事長：楊明峰

名譽理事長：簡聰賢、林明仁、白錫聰、陳貝展

諮詢顧問：王仙景、李錫田、楊明海

法規顧問：何澄清

五、主席：蕭憲明理事長                           紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：蕭憲明理事長：略

七、主管機關代表致詞：

八、貴賓介紹：

九、報告出席人數：應出席人數：28位 實際出席人數23位  出席率：82.1％

十、通過議程：

十一、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
34	台中市商業界慶祝72屆商人節大會表揚「優良店家」、本會可推薦一名參加選拔，提請討論案。	本會	推薦「宏美廣告工程有限公司」參加選拔。（已執行）
35	擬辦107年度九九重陽敬老活動有關事宜研討案。	洪勝義理事	照案通過。發送敬老金分組送至會員府上以表敬意。（已執行）
36	籌備本會第三屆第二次會員大會關事宜提討論案。	傅延耕理事	照案通過。擇期召開新會員委員會商討大會相關事宜（已執行）
37	擬與桃園市公會兄弟會舉辦聯誼活動，有關時間、地點提請決定案。	張婷貽理事	兄弟會聯誼改為一年各自舉辦一次，費用兩會共同負擔，今年本會 規劃1日行程預定在11月舉辦，委由公共關係委員會討論擇期辦理。 （已執行）
38	本會會員「宏中廣告有限公司」工廠突遭祝融，本會應如何表達關切及救助提請討論案。	張利國常務理事	由理監事聯誼基金先行提撥6000元慰問金由蕭憲明理事長率洪勝義 福利主委暨張利國輔導常務前往宏中廣告探視慰問。（已執行）
39	十全廣告有限公司、瓦當麥可活動整合有限公司、趣味方舟文創申請加入本會，提請審查案。	本會	照案通過。報主管機關備查。（已執行）
40	敬請確定第3屆第6次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	訂於107年10月11日（星期四）召開，地點：屆時由輪值第三組：戴祐誠常務監事、曾令業理事、劉祐宸理事擇定地點召開。（已執行）

 

（二）    會務報告：

（1）107.08.23檢送107年「優良店家」推薦書乙份、「資深店家」推薦書五份、資深理監事推薦書乙份，

敬請台中市商業會查照辦理。

（2）107.08.31為弘揚中華悠久文化，提倡敬老孝道之固有優良傳統，舉辦重陽敬老發送賀禮活動，凡會員

代表本人及其直系親屬年滿七十歲以上者，請於9月30日前報會，俾便籌辦，逾期恕不受理。 

（3）107.08.31為發放106學年度會員子女教育獎學金，函請各會員依限申請。

（4）107.08.30検送本會第3屆第5次監事聯席會議紀錄暨議程各乙份敬請鈞府鑒核備查副本抄送各理監事

暨顧問。

（5）107.08.31為陶冶身心，促進同業聯誼，舉辦107年度會員旅遊聯誼活動-「屏東文創之旅」一日遊，

敬請各會員踴躍報名參加。  

（6）107.09.25 台中市政府經濟發展局與台中市商業會假台中市葫蘆墩文化中心聯合舉辦「與市長有約」

座談會，蕭憲明理事長因有要事不克參加指派陳志明富理事長偕同林明仁名譽理事長前往出席參加。

（7）107.09.28 本會107年度廣告工程設計師資格評鑑，自即日起至11月5日截止收件，有意參加評鑑者，

向本會索取評鑑表填列資料，敬請把握時機踴躍提出申請。

（8）107.09.28 為商討本會第3屆第2次會員大會暨大會特刊事宜，於下午7時假快得力廣告有限公司會議室

召開新會員發展委員會暨文宣企劃委員會議，做成結論提請本次理監事會議討論。

（9）107.10.06 本會舉辦107年會員旅遊聯誼活動「屏東文創之旅」搭乘3輛遊覽車出發，行程順暢，

承蒙贊助如下：

                  立佳壓克力有限公司 蕭憲明理事長贊助20,000元、

                  元宏企業商行        江銅洲輔導理事長16,000元

                  萬代好企業有限公司 白錫聰名譽理事長10,000元

                  景翊美廣告工程有限公司 楊明峰合併創會長10,000元

                  英特麗有限公司   陳志明副理事長5,000元

                  九億光電有限公司 黃仁駿副理事長 5,000元

                  南日美術廣告社   簡聰賢名譽理事長5,000元

                  正詠資訊股份有限公司 王仙景諮詢顧問5,000元

                  三東廣告裝潢有限公司 李錫田諮詢顧問5,000元

                  新視野視訊股份有限公司 李振嘉顧問諮詢5,000元

                  快得力廣告有限公司 戴祐誠常務監事   5,000元

                  狗標廣告有限公司 楊建立名譽理事長 3,000元

                  立昱廣告工程有限公司   陳貝展名譽理事長 3,000元

                  廣天廣告有限公司 楊明海諮詢顧問         3,000元

                  黃佐霖顧問                              3,000元

                  國威光電有限公司   張利國常務理事       3,000元

                  華泰企業社         洪松凱常務理事       3,000元

                  拉風廣告有限公司   黃明益常務理事       3,000元

                  嘉濠廣告有限公司 洪勝義理事 3,000元暨任務編組帽子4500元                 

                  漢威科技有限公司   張仕旻理事           3,000元

                  樺信廣告工程行     楊欽華理事           3,000元

                  尚圓廣告有限公司   張婷貽理事           3,000元

                  印軒網版印刷有限公司 林淑貞理事         3,000元

                  大富戶外媒體有限公司 彭清輝監事         3,000元

                  宏美廣告有限公司     郭義鑫常務理事     3,000元

                  金城特殊金屬有限公司 林添金理事         3,000元

                  中將廣告有限公司     林世偉理事         3,000元

                  利澤企業社           林金鐘監事         2,000元

                  特此申謝，活動圓滿成功。

 

（三）    參加友會及重要相關活動

（1）107.08.10 為會員宏中廣告有限公司廠房慘遭祝融事宜，蕭憲明理事長率張利國常務理事、

福利主委洪勝義理事、彭清輝監事等前往探視慰問並致贈慰問金6,000元整聊表關切之意。

（2）107.08.11 台北區廣告同業聯誼會舉辦新舊會長交接典禮，蕭憲明理事長有要事不克參加由

江銅洲輔導理事長暨簡聰賢名譽理事長前往出席參加。     

（3）107.09.26「台中市廣告工程高爾夫球隊」假「想台中咖啡館」舉行隊長交接典禮，蕭憲明

理事長率有關理監事前往出席參加，餐點由新任白錫聰隊長宴請招待。

 

（四）財務報告：

1.本會107年8-9月份經費收支報告表（如附表二）（P8）

2.第3屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（P9）

 

（五）各委員會主任委員工作報告

 1.仲裁委員會     戴祐誠召集人  
 2.公共關係委員會 張婷貽主委（有提案）
 3.教育評鑑委員會 曾令業主委
 4.法規政令委員會 林世偉主委
 5.文宣企劃委員會 王昆盛主委（有提案）
 6.商務研討委員會 林晏承主委
 7.會員保險委員會 楊欽華主委
 8.調解委員會     張仕旻主委                 
 9.福利委員會     洪勝義主委（有提案）
10.體育委員會     江建龍主委 （有提案）  
11.新會員發展委員會 傅延耕主委（有提案）

 

十二、監事會監察報告：

 

十三、討論事項：

      第41案：請審查本會107年度會員旅遊聯誼活動收支明細。

              （提案人：福利委員會）。

      說    明：如附表三 （p10 ）   

      議   決：照案通過。                                 

 

      第42案：審查107年度九九重陽敬老名冊。（提案人：福利委員會）

      說   明：林千標等73位長者如附表四。（p11-13 ）                               

      議   決：照案通過。

 

      第43案：審查106學年度會員在學子女獎學金名冊。（提案人：福利委員會）

       說   明：侯佳妤等40名如附表五（p14-15）

       議   決：照案通過。

 

       第44案：本會第三屆第二次會員大會有關工作分配事宜提請討論案。

              （提案人：新會員發展委員會）

      說   明：依第3屆第5次理監事會議決議：第3屆第2次大會

                 時間訂於：107年12月29日（星期六）

                 地點：潮港城國際美食館 3樓帝國廳

                 爰依107.09.28召開新會員發展委員會議作成結論如下：

                1.大會工作分配表擬定，如附表（p16）

                2.報到時間：下午2：30；開會時間：下午4：00

                3.會員出席紀念品500元禮券，早到獎(下午4：30前報到並參觀完資材展憑參觀卡蓋完章領取)

                   發給禮券200元

                4.增加受獎者報到處並安排專屬座位附貼紙名牌。

                5.會員大會為本會年度重要活動.理監事請於當日中午2:30報到，遲到、早退者（善後簽退完畢）

                   樂捐1,000；缺席樂捐2,000。

                6.廣告資材展維持去年運作方式.發給會員參觀卡(4：30停止發放)並至各攤位參觀蓋章，並於展覽

                   時間邀請廠商參與動態發表，以增加展覽熱絡氣氛。每攤位贊助金為5,000元整。

                7.廣告之夜節目委由林淑貞理事安排，費用預算3萬元整。   

      議  決：報到時間更正為下午3點；開會時間更正為下午5點，理監事下午2：30報到，工作分配表增列遲到

     請假認定標準以撤場善後完畢簽退為準其餘照案通過。

 

      第45案：本會第三屆第二次會員大會特刊編輯暨特刊廣告篇招攬、大會資材展示事宜，提請討論案。

（提案人：文宣企劃委員會）

       說    明：爰依107.09.28召開文宣企劃委員會結論如下：

1.  本會第三屆第二次會員大會擬編印特刊並招攬廣告、舉辦資材展示等以挹注公會經費(附簽認單)

    （107年特刊廣告招攬表）（p17）

      1.特刊製作費用：400本17萬元整，平裝製費。

      2.編印特刊刊登廣告及展示攤位價目表訂定方案如下：

                 封底—3萬元  封面(底)裡—1.2萬

                 內頁—8仟    展示攤位—5仟元

     3.廣告招攬理監事責任額是否更改，對於招攬較多廣告篇幅的理監事除了既有的記點獎勵，對於刊登

        費用是否提供優惠？

      議   決：照案通過。

 

     第46案：擬與桃園市公會兄弟會舉辦聯誼活動，有關時間、地點提請決定案。

                （提案人：張婷貽  附屬人：陳志明、張仕旻）

     說   明：本年度應由本會主辦，經前次會議決議於今年11月份舉辦請討論時間、地點。

     議   決：時間：107年11月4日（星期日）

      地點：南庄春谷養鱒農場

      預定搭乘遊覽車8：00集合出發→步道爬山健身→回春谷聚餐。

 

     第47案：擬從「第一屆理監事聯誼基金剩餘款」提撥4萬元挹注「台中市廣告工程高爾夫球隊」以落實

第一屆理監事會決議鼓勵發展體育精神。

（提案人：江建龍  附署人：張利國、洪勝義）

      說   明：為提倡健身運動，落實體育委員會功能依第1屆第26次理監事會決議提撥10萬元成立高爾夫球隊，

因此於107.03.01先行提撥6萬元轉入體育委員會使用，剩餘4萬元應續撥入體育委員會以落實體育

委員會發展功能。

      議   決：照案通過。

 

     第48案：擬提撥107年度「會務發展準備基金」研討案。（提案人：本會）

      說   明：1.依工商團體財務處理辦法第21條規定，本會應立「會務發展基金」

  2.按預算收入百分之四至百分之十範圍之內逐年提列。

  3.本會107年度預算數為1,735,000元×0.04=69,400元

  4.提撥金額做定期存款儲存，非經理事會通過，不得動支。   

      議  決：照案通過。      

 

      第49案：新晟光電股份有限公司、繪想點子股份有限公司、樂福活動行銷顧問有限公司申請加入本會，

提請審查案。

（提案人：傅延耕 附屬人：曾令業、彭清輝）

      說  明：

公司名稱	負責人	代 表	營業地址	電  話	推薦人
新晟光電股份有限公司	胡張玲琴	劉逸涵	台中市西區華美街51巷10號2樓	04-2375-7259 0930-279159	張利國 常務理事
繪想點子股份有限公司	洪宗義	林貴祥	台中市西區公館路28228號	04-2372-1578	傅延耕 理事
樂福活動行銷顧問限公司	劉家榞	劉家榞	台中市北屯區北屯409-38號14樓	05-533-0184 0913-958055	自行加入

      議  決：資料齊全。照案通過。

 

      第50案：敬請確定第3屆第7次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

              （提案人：本會）

      說  明：1.依據本會第3屆第2次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

                  2.日期：107年  11 月  日

                  3.地點：

                  4.輪值理監事：第4組：黃明益常務理事、林世偉理事、彭清輝監事                                  

      議  決：日期訂於11月22日召開；由輪值理監事選擇適當地點召開。

 

十四、臨時動議

    第51案：黃明益常務理事提（已附議）

    案   由：敬老名冊中有位尊者陳林銀已達100歲高齡人瑞本年度敬老活動建議給予特別表揚，請討論。

    說   明：會員水晶壓克力商行代表陳秀鳳令堂陳林銀尊者出生日期08.11.23今年已達100歲高齡為本會之光

應予特別表揚。

    議   決：敬老金加碼3,000元加上原訂600元共發給3,600元以表祝賀之意。

 

十五、自由匯談：林晏承理事榮任四張犁家長會長訂於107年11月2日舉行新舊會長交接典禮，誠懇邀請各理監事

  暨名譽理事長、顧問等蒞臨盛會。

十六、顧問講評：1.簡聰賢名譽理事長：略

 2.王仙景諮詢顧問：略

十七、會畢餐敘

 

台中市廣告工程商業同業公會

第三屆第六次理監事聯席會議至此圓滿閉幕