台中市廣告工程商業同業公會

                 第三屆第八次理監事聯席會議議紀錄

 

一、日期：108年1月16日下午4時

二、地點：松戶日本料理（台中市西屯區文心路三段315號）     司儀：洪松凱

三、出席：理事部分：蕭憲明、陳志明、黃仁駿、黃明益、洪松凱、張利國

               　　　　　郭義鑫、洪勝義、張婷貽、楊宥華、林晏承、 林淑貞

               　　　　　傅延耕、張仕旻、劉祐宸、林世偉              

     監事部分：戴祐誠、彭清輝、沈品宏、白祐嘉、林金鐘

     請假：理事：王昆盛、曾令業、陳宗宸、陳健偉

         　  監事：江建龍、李文吉

四、列席：中華民國廣告工程商業同業公會理事長 江銅洲

  　　        名譽理事長：簡聰賢、林明仁、白錫聰、楊明峰

   　　       諮詢顧問：王仙景、李錫田、陳秀鳳

五、主席：蕭憲明理事長

六、主席致詞：蕭憲明理事長：略

七、貴賓介紹：略

八、報告出席人數：應出席人數：28位 實際出席人數21位  出席率：75％

九、通過議程：

十、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
52	本會第三屆第二次會員大會有關特刊廣告篇暨展示攤位招攬事宜。	王昆盛理事	照案通過。已順利完成編輯出刊。（已執行）
53	審查107年1-10月經收支結算案。	本會	照案通過。報請主管機關備查。（已執行）
54	請審查本會108年度工作計劃案。		照案通過。報請主管機關備查。（已執行）
55	請審查本會108年度經費收支預算案。	本會	照案通過。報請主管機關備查。（已執行）
56	擬籌辦108年度會員新春團拜有關事宜，提請研議案。	林晏承理事	照案通過。已於108.01.10召開商務研討委員會初步結論提請本次會議決議（已執行）
57	應收未收107年度常年會費共 17家擬除會籍，提請審查案	本會	光美、同心圓已繳，上道、映畫、伊斯曼、盛新等已答應繳費 其餘請各理監事協助催收。  （已執行）
58	敬請確定第3屆第8次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	訂於108年1月10日（星期四）召開，後因故改為108.01.16召開地點：屆時由輪值第五組：洪松凱常務理事、沈品宏監事、李文吉監事擇定地點召開。（已執行）
59	台中、桃園兄弟會聯誼會更改日期訂於12/22日在台中舉辦，提請同意案。	張婷貽理事	通過。時間、地點由公共關係委員會決定後另行通知。
60	本會第三屆第二次會員大會來賓紀念品， 提請決定案。	洪勝義理事	選購咖啡組每個訂價150元，購買100分。（已執行）

 

（二）   會務報告：

  （1）107.12.05検送本會第3屆第7次監事聯席會議紀錄暨議程各乙份敬請鈞府鑒核

備查副本抄送各理監事暨顧問。

  （2）107.12.10為召開本會第3屆第2次會員代表大會，訂於107年12月29日假潮港城

國際美食館召開，函請各會員代表準時出席參加，有關貴賓蒞臨指導！

  （3）107.12.12本會訂於107年12月29日（星期六）下午5時假潮港城國際美食館

3樓A廳（台中市環中路四段2號）召開第3屆第2次會員大會，同時頒發106學年

度會員在學子女獎學金，函請受獎者親自出席領獎。 

  （4）108.01.06本會第3屆第2次會員代表大會業於107年12月29日假潮港城國際

美食館舉辦完竣，承蒙蒞臨指導並惠贈禮金倍增大會光彩，隆情厚誼，不勝銘感，特函申謝。

贊助芳名錄如下：

                    桃園市廣告工程商業同業公會兄弟會           12,000元

                    立佳壓克立有限公司-蕭憲銘理事長            10,000元

                    中華民國廣告公會全國聯合會-江銅洲理事長   5,000元暨高架花籃乙對

                    中華民國全國聯合會第三屆白錫聰理事長       5,000元

                    新北市廣告工程公會 葉文藝理事長            5,000元

                    天地展覽設計有限公司-龔家弘高雄市公會理事長5,000元

                    金城特殊金屬股份有限公司-林添金理事         5,000元

                    台北市廣告工程公會-施惠瓊理事長             3,000元

                    台灣省廣告工程公會聯合會林杰理事長         3,000元

                    台南市廣告工程公會-蔡茂川理事長             3,000元

                    高雄市廣告工程公會-龔家弘理事長             3,000元

                    彰化縣廣告公會-張誓哲理事長                 3,000元

                    中華民國全國聯合會第二屆廖國恩理事長        3,000元

                    台北區廣告同業聯誼會                        3,000元

                    3M招牌協進會何明欽會長                     3,000元

                    台中市製圖職業工會 劉全金理事長          3,000元暨高架花籃乙對

                    台中市帆布公會-李宜昇理事長                  3,000元

                    基隆市廣告工程公會-邱冠綸理事長              2,000元

                    新竹市廣告工程公會-郭雅蕙理事長              2,000元

                    新竹縣廣告工程公會-林許雄理事長              2,000元

                    雲林縣廣告工程公會-戴毓俊理事長              2,000元

                    嘉義市廣告工程公會-羅嘉貴理事長              2,000元

                    南投縣廣告工程公會-簡淑如理事長              2,000元

                    宜蘭縣廣告工程公會-莊文杰理事長              2,000元

                    花蓮縣廣告工程公會-江國春理事長              2,000元

                    ASA亞洲廣告協會謝鎮鴻主席                  2,000元

                    台中市商業會-賴正庭理事長                   高架花籃乙對

                    台中市商業發展促進會-賴正庭理事長           高架花籃乙對

                    英特麗有限公司-陳志明副理事長               贊助名單輸出

                    會員奇美行-侯溢澧董事長                     氣球乙批（50個）

                    蒂諾印刷有限公司-傅延耕理事                 佈置旗桿乙批

 （5）108.01.07為加強會員福利，並保障人身安全，本年度擬續辦「團體意外保險」

               敬請盡速繳納108年度常年會費，以確保時效，及早投保，以

               減少損失並保障會員權益。

 （6）108.01.10 為籌劃108年會員新春團拜有關事宜，商務研討委員會於下午

               7：30假快得力廣告有限公司會議室召開委員會議擬訂費用預

               算、任務編組暨活動流程等初步做成結論提請本次會議決議。

 

參加友會及重要相關活動

    （1）107.12.08宜蘭縣廣告公會召開會員大會，蕭憲明理事長偕同江銅洲

                    名譽理事長、楊明峰名譽理事長並率輪值理監事第二組：

                     黃仁駿副理事長、楊宥華理事、林晏承理事等前往列席參加。 

    （2）107.12.15 桃園市廣告公會兄弟會召開會員大會，蕭憲明理事長

                   偕同簡聰賢名譽理事長、李錫田顧問並率各理監事前

                   往出席參加。

    （3）107.01.06 台中市帆布商業公會召開會員大會，蕭憲明理事長偕同

                   林明仁名譽理事長並率陳志明副理事、林晏承理事應邀

                   前往列席參加。

    （4）107.1.12  彰化縣廣告工程公會召開會員大會，蕭憲明理事長偕

                   同簡聰賢名譽理事長、白錫聰名譽理事長、江銅洲名譽

                   理事長並率輪值第三組：戴祐誠常務監事、曾令業理事

                   劉祐宸理事暨黃明益常務理事等應邀前往列席參加。   

 

（四）財務報告：

1.  本會107年11-12月份經費收支報告表（如附表一）（P7）

2.  第3屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（P9）

 

（五）各委員會主任委員工作報告

       1.仲裁委員會     戴祐誠召集人  

       2.公共關係委員會 張婷貽主委（有提案）

       3.教育評鑑委員會 曾令業主委

       4.法規政令委員會 林世偉主委

       5.文宣企劃委員會 王昆盛主委 （有提案）   

       6.商務研討委員會 林晏承主委（有提案）

       7.會員保險委員會 楊欽華主委（有提案）

       8.調解委員會     張仕旻主委                    

       9.福利委員會     洪勝義主委

      10.體育委員會     江建龍主委    

      11.新會員發展委員會 傅延耕主委（有提案）

 

十一、監事會監察報告：

     戴祐誠常務監事報告：107年10-12月經費收支情形暨會務狀況監察無誤。

 

十二、討論事項：

     第61案：本會第三屆第二次會員大會收支明細提請審查案。

              （提案人：本會）。

     說    明：如附表三（P10）   

      議   決：照案通過。                                 

 

     第62案：提請研議108年會員新春團拜有關事宜。

             （提案人：商務研討委員會）

     說    明：業經108.01.10召開商務研討委員會作成初步結論有關活動辦法如附件

                （P11-P13）                               

     議   決：因原訂舉辦日期2/23（星期六）適逢補上班日恐影響出席率，

              因此日期改為2/24（星期日）其餘照案通過。

              本次新春團拜經費由理監事暨顧問聯誼基金提撥10萬元贊助外並

              感謝以下理事長及名譽理事長諮詢顧問等慷慨贊助挹注經費：

              蕭憲明理事長     贊助20,000元

              江銅洲輔導理事長 贊助12,000元

              白錫聰名譽理事長 贊助10,000元

              簡聰賢名譽理事長 贊助 3,000 元

              林明仁名譽理事長 贊助 3,000 元

              李錫田諮詢顧問   贊助 3,000 元

              王仙景諮詢顧問   贊助 3,000 元

 

     第63案：擬賡續會員代表保險制度，提請同意案！(提案人：楊宥華

                附屬人：郭義鑫、張婷貽)

     說   明：一、會員代表保險制度，已歷多屆，成效良好，請賡續辦理。

              二、委由全球人壽保險股份有限公司辦理，自108年1月31日

                  起生效。

     議   決：照案通過。

     附帶決議：1.請保險公司提供保險卡發給會員以確保會員權益。

               2.建請每一年理賠案件作成清冊登入年刊裡以昭告會員週知。

 

       第64案：本年度網站建置是否續約，提請討論案。（提案人：王昆盛

              附屬人：黃明益、張仕旻）

      說  明：1.委由正詠資訊股份有限公司架設網站並維護，今年是否續約。

              2.費用1萬5仟元  

      議  決：照案通過。

 

      第65案：建議本會理監事參加桃園兄弟會會員大會暨兄弟會聯誼活動之出席

              應比照召開理監事會出席請假方案實施，提請討論案。

             （提案人：張婷貽 附屬人：張仕旻、洪勝義）

      說  明：本會與桃園市廣告公會既已結盟為兄弟會，基於兩會交誼互助互惠，

              有相關會議暨活動應踴躍出席以凝聚兩會向心力發揮團結合作精神。

      辦  法：出席率請比照出席本會理監事會議方案辦理：缺席者除出席率扣分外

              樂捐800元。

      議  決：照案通過。

 

      第66案：敬請提早決定2020年第三屆第三次會員大會時間、地點以免向隅。

             （提案人：傅延耕  附屬人：黃仁駿、林晏承）

      說  明：1.本會2020年預定在年初（1月份）召開會員大會。

              2.在年初期間適逢尾牙及嫁娶喜宴日，餐廳往往滿檔場地難求，我們應提早決定適當地點及時間以免向隅。

      議  決：2020會員大會日期訂於二月份舉辦，詢問潮港城餐廳確認日期

              如果餐廳已被訂滿了將考慮其他家餐廳。

 

      第67案：建請正式行文都發局請提供有關廣告物申請許可委託代審相關課程及

              講師以配合中華民國廣告公會全國聯合會2019第四梯次中部廣告工程

              技術士教育訓練課程。（提案人：陳志明 附屬人：黃明益、林世偉）

      說  明：1.為希望本會將來可取得廣告物申許可代審，本會法規委員會林世偉

                主委偕同蕭憲明理事長、陳志明副理事長暨多位名譽理事長等於

                107.11.19前往都發局都市修護科拜會相關人員討論廣告物委託代審

                制度未來趨勢並提出建言以創造雙贏，雙方會談已取得初步共識。

              2.此案已踏出第一步應積極執行正式行文都發局，請求市府協助提供

                講師及審查相關課程以配合全國聯合會2019舉辦中部第四梯次廣告

                工程技術士教育訓練課程。

       議  決：為慎重起見請先行與都發局溝通後再行文。 

 

       第68案：敬請確定第3屆第9次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

              （提案人：本會）

       說  明：1.依據本會第3屆第2次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

                2.日期：108年  03  月    日

               3.地點：

               4.輪值理監事：第6組：張利國常務理事、張仕旻理事、江建龍監事                                  

       議  決：訂於3月14日（星期四）請輪值理監事尋覓適當地點召開。

 

十三、臨時動議

  第69案：陳志明副理事長提已附議

  案   由：建議本會辦事處遷至台中市商業會5樓以利會務環境革新請討論。

  說   明：台中市商業會5樓規劃成為公會聯合辦公室，周圍環境寬敞

           明亮舒服又有會議桌可使用適合公會團體辦公，邀請8家公會

           進駐，本會亦是邀進駐之一，為將來永續經營考量，建請公會

           應跟市商會辦公室連結至新址是否遷移？請討論

  議   決：通過。與總幹事兼任單位（製圖職業工會）徵詢同意後方能定案     

 

十四、自由匯談：理監事招攬特刊廣告責任額每人一篇，未達金額理監事，請

                務必補足差額以示公允。

十五、顧問講評：略

十六、會畢餐敘

 

                     台中市廣告工程商業同業公會

            第三屆第八次理監事聯席會議至此圓滿閉幕