台中市廣告工程商業同業公會

第三屆第五次理監事聯席會議議紀錄

一、日期：107年8月9日下午4時

二、地點：松戶日本料理（西屯區文心路一段135號）       司儀：林晏承

三、出席：理事部分：蕭憲明、陳志明、黃仁駿、黃明益、洪松凱、張利國、郭義鑫、王昆盛、洪勝義、張婷貽

楊欽華、林晏承、林淑貞、傅延耕、張仕旻、曾令業、劉祐宸、林添金、林世偉、陳健偉

監事部分：戴祐誠、白祐嘉、彭清輝、江建龍、李文吉、沈品宏、林金鐘

請假：理事：陳宗宸

四、列席： 合併理事長：楊明峰

           名譽理事長：簡聰賢、楊建立、白錫聰、陳貝展

           諮詢顧問：李錫田、黃佐霖

           法規顧問：何澄清

五、主席：蕭憲明 理事長

六、主席致詞：蕭憲明理事長：略                   紀錄：蘇桂秋

七、貴賓介紹：

八、報告出席人數：應出席人數：28位 實際出席人數27位  出席率：96.4％

九、通過議程：

十、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
28	本會107年會員旅遊聯誼活動有關事宜，提請研議案。	洪勝義理事	照案通過。行程照案通過，任務編組部分修正。因經費拮拒，本次活動感謝各理監事暨名譽理事長、顧問等慷慨贊助，贊助名單詳附表一（p6）並報主管機關備查。（已執行）
29	提請獎勵107年度會員新春團拜有功人員案。	本會	照案通過。於政績評鑑表各加1分（已執行）
30	擬編訂理監事「參加會員婚喪喜慶輪值表」，暨「會員婚喪喜慶實施辦法」，提請研議案。	洪勝義理事	照案通過。（已執行）
31	欠繳106年度常年會費共 19家擬除會籍，提請審查案。	本 會	擇豐、有力、晨光、匠邑再努力加以勸導，其餘照案通過。（已執行）
32	斯必樂國際行銷有限公司、申請加入本會，提請審查	傅延耕理事	照案通過。報主管機關備查。（已執行）
33	敬請確定第3屆第5次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	訂於107年8月9日（星期四）召開，地點：屆時由輪值第二組：黃仁駿副理事長、楊欽華理事、林晏承理事擇定地點召開。（已執行）

 

（二）   會務報告：

  （1）107.06.25 勞動部職業安全衛生署辦理「廣告工程作業安全研討會」台中場假台中市台灣發展研究院職業

訓練中心於上午9時報到，除發函通知多位會員參加外蕭憲明理事長偕同白錫聰名譽理事長、江銅洲輔導

理事長並率戴祐誠常務監事、劉祐宸理事、林世偉理事等前往出席參加，出席學員共計45位，課程圓滿成功。

  （2）107.06.27 檢送本會第3屆第4次理監事聯席會議記錄乙份敬請台中市政府備查，副本抄送各理監事暨顧問。

  （3）107.07.16函轉台中市政府勞工局「107年勞動基準法令宣導會」敬請各會員踴躍報名參加。

  （4）107.07.16 函轉公平交易委員會舉辦 「公平交易委員會對於網路廣告規範說明會敬請各會員踴躍報名參加。

  （5）107.07.25 台中市商業會為樹立商業形象，促進商家敬業精神，提高服務品質與信譽將表揚資深店家，函請

各會員如符合表揚條件，請於8月20日前填送有關資料至本會以利彙報。

  （6）107.07.25 函轉台中市中小商業服務中心107年9、10月份講習會，敬請各會員踴躍出席參加。         

 

（三）   參加友會及重要相關活動

    （1）107.06.15 本會郭義鑫常務理事令祖母仙逝舉行告別式，蕭憲明理事長偕同江銅洲輔導理事長、簡聰賢

名譽理事長、楊明峰合併理事長、李錫田顧問等並率黃仁駿常務理事張利國常務理事、洪勝義理事、陳健偉

理事、沈品宏監事等前往悼唁並致贈奠儀5,000元以表慰問。

    （2）107.06.16 南投縣廣告公會簡淑如理事長婆婆仙逝舉行告別式，蕭憲明理事長偕同江銅洲輔導理事長

、簡聰賢名譽理事長暨林明仁名譽理事長前往祭悼慰問。

    （2）107.06.21 本會傅延耕理事令堂仙逝舉行告別式，蕭憲明理事長率各理監事暨名譽理事長等前往悼唁

並致贈奠儀5,000元以表慰問。

    （3）107.06.21 會員新城廣告蔡振文令堂仙逝舉行告別式，本會蕭憲明理事長因與傅延耕理事令堂同日

同時舉辦特指派陳志明副理事長代表本會偕同陳貝展名譽理事長並率輪值理監事：第八組：王昆盛理事、

陳健偉理事、沈品宏監事等前往悼唁慰問。

    （4）107.07.07 南投縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，蕭憲明理事長偕同江銅洲輔導理事長並率

陳志明副理事長暨輪值理監事第九組：洪勝義理事、白祐嘉監事、林金鐘監事等前往出席參加。

    （5）107.07.14 台中市商業會召開第28屆第一次會員代表大會，並改選理監事，蕭憲明理事長率市商會

代表出席參加，本會林明仁名譽理事長高票當選連任台中市商業會第28屆理事實至名歸，本會與有榮焉，

期盼他繼續為本業努力。

 

（四）財務報告：

1.  本會107年6-7月份經費收支報告表（如附表二）（P7）

2.  第3屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（P8）

 

（五）各委員會主任委員工作報告

       1.仲裁委員會     戴祐誠召集人  

       2.公共關係委員會 張婷貽主委（有提案）

       3.教育評鑑委員會 曾令業主委

       4.法規政令委員會 林世偉主委

       5.文宣企劃委員會 王昆盛主委

       6.商務研討委員會 林晏承主委

       7.會員保險委員會 楊欽華主委

       8.調解委員會     張仕旻主委                    

       9.福利委員會     洪勝義主委（有提案）

      10.體育委員會     江建龍主委    

      11.新會員發展委員會 傅延耕主委（有提案）

 

十一、監事會監察報告：

 

十二、討論事項：

      第34案：台中市商業界慶祝72屆商人節大會表揚「優良店家」、本會可推薦一名參加選拔，提請討論案。

（提案人：本會）。

     說    明：

一、依據台中市商業會107.07.19中市商庭總字07號函辦理。

二、選拔標準：

                        1.落實推行商品標示，商品標價績效卓著者。

                        2.推動商場禮貌運動績效卓著者。

                        3.維護商場環保，重視消費者權益績效卓著者。

                        4.熱心參與公益活動，回饋社會績效卓著者。

                        5.確實遵守同業公會自律行動績效卓著者。                          

                        6.推動現代化商品行銷，商場管理績效卓著者。

                        7.獲經濟部優良商店作業規範（GSP）認證經授證者。

三、附歷屆商人節表揚名冊。（p9）   

      議   決：推薦「宏美廣告工程有限公司」參加選拔。                                 

 

      第35案：擬辦107年度九九重陽敬老活動有關事宜研討案。

             〈提案人：洪勝義   附屬人：張利國、張仕旻  〉

      說   明：1.依年度計劃辦理。

                    2.購買敬老禮品或發送禮金。

                    3.依往例採到府贈送，同時拜訪會員。                                

      議   決：照案通過。發送敬老金分組送至會員府上以表敬意。

 

      第36案：籌備本會第三屆第二次會員大會關事宜提討論案。

             （提案人：傅延耕   附屬人：黃仁駿、王昆盛）

      說   明：1.時間：107年12月29日（星期六）

 2.地點：潮港城國際美食館3樓帝國廳A廳

 3.是否編印特刊招攬廠商刊登廣告暨辦理廣告資材展示？

 4.其他事項及有關工作分配委由新會員發展委員會召開小組會議討論。   

      議    決： 照案通過。

 

       第37案：擬與桃園市公會兄弟會舉辦聯誼活動，有關時間、地點提請決定案。

                （提案人：張婷貽  附屬人：陳志明、張仕旻）

       說   明： 1.依兩會聯誼計畫：兄弟會於106.06.11正式成立後上下年度兩會各自主辦一次聯誼活動

，成員包括理監事、前理事長、顧問及所屬眷屬，聯誼活動可多樣方式，費用由承辦會負擔。

                      2.本年度應由本會主辦，請討論時間、地點及聯誼活動方式。

      議   決：兄弟會聯誼改為一年各自舉辦一次，費用兩會共同負擔，今年本會規劃1日行程預定在11月

舉辦，委由公共關係委員會討論擇期辦理。

 

      第38案：本會會員「宏中廣告有限公司」工廠突遭祝融，本會應如何表達關切及救助提請討論案。

              （提案人：張利國  附屬人：洪勝義、楊欽華）

      說   明：107.08.04會員「宏中廣告有限公司」位於太原路三段公司突遭祝融肆虐，廠房付之一炬

，損失慘重，基於公會關懷會員原則，請討論會員如有遇到此重大火災時，本會立場能否給予

當事者慰問及讓全體會員對本會有感並增加對本會的向心力。

      辦   法：本會目前未立「急難救助金」因此是否從理監事聯誼基金提撥若干金額襄助聊表慰問，日後

編列年度經費預算，於支出部分增加提列「急難救助金」科目以備不時之需。

       議   決：由理監事聯誼基金先行提撥6000元慰問金由蕭憲明理事長率洪勝義福利主委暨張利國輔導

常務前往宏中廣告探視慰問。其餘照案通過。

 

      第39案：十全廣告有限公司、瓦當麥可活動整合有限公司、趣味方舟文創申請加入本會，提請審查案。

（提案人：傅延耕 附屬人：陳健偉、劉祐宸）

      說  明：

公司名稱	負責人	代 表	營業地址	電  話	推薦人
十全廣告有限公司	蔡阿粉	高宏中	台中市大甲區順天路55號	04-2687-5899 0912-558036	蕭憲明 理事長
瓦當麥可活動整合有限公司	張智涵	張智涵	台中市西屯區成都路280-1號	04-2316-8373 0982-172078	洪松凱 常務理事
趣味方舟文創	許伯瑜	許伯瑜	台中市北區太原路二段66號2樓	04-2266-2383 0923-386068	傅延耕 理 事

      議  決：照案通過。入會資料下會次補簽。

 

      第40案：敬請確定第3屆第6次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

              （提案人：本會）

      說  明：1.依據本會第3屆第2次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

2.日期：107年  10  月    日

3.地點：

4.輪值理監事：第3組：戴祐誠常務監事、曾令業理事、劉祐宸理事                                  

       議  決：日期訂於107年10月11日（星期四）屆時請輪值理監事選擇適當地點召開。

 

十三、臨時動議：無

十四、自由匯談：

      本年度旅遊因經費拮拒除上會次捐款名單外與會理監事暨名譽理事長繼續樂捐贊助挹注經費名單如下：

      1.萬代好企業有限公司     白錫聰名譽理事長  10,000元

      2.景翊美廣告工程有限公司 楊明峰合併理事長  10,000元

      3.九億光電有限公司       黃仁駿副理事長     5,000元

      4.宏美廣告工程有限公司   郭義鑫常務理事     3,000元（已收）

      5.金城特殊金屬有限公司   林添金理事         3,000元

      6.中將廣告工程有限公司   林世偉理事         3,000元

      7.利澤實業社             林金鐘監事         2,000元

十五、顧問講評：

1.白錫聰名譽理事長：

a.建議利用召開會員大會時撥出時間宣導廣告物裝掛如何申請使用路權以powerpoint講解申請流程以嘉惠會員。

b.本會改選換屆後建議由理事長安排率理監事拜訪都發局長官以利將來有機會委託廣告物申請許可作業之促成能順利進行。

2.李錫田顧問：略

3.簡聰賢名譽理事長：略        

十六、會畢餐敘

 

台中市廣告工程商業同業公會

第三屆第五次理監事聯席會議至此圓滿閉幕