台中市廣告工程商業同業公會

第三屆第十一次理監事聯席會議紀錄

一、   日期：108年7月20日下午4時30分

二、地點：東浦沙里仙飯店會議室                              司儀：郭義鑫

三、出席：理事部分：蕭憲明、黃仁駿、黃明益、張利國、郭義鑫、王昆盛、洪勝義、張婷貽

楊宥華、林晏承、林淑貞、傅延耕、張仕旻、陳宗宸、林世偉、陳健偉              

監事部分：戴祐誠、白祐嘉、沈品宏、林金鐘

請假：理事：洪松凱、曾令業、劉祐宸、林添金（病假）

監事：彭清輝（病假）、江建隆、李文吉

四、列席：中華民國廣告工程商業同業公會理事長 江銅洲

名譽理事長：簡聰賢、林明仁、楊明峰、陳貝展

諮詢顧問：李錫田、陳秀鳳、謝江瑞

五、主席：蕭憲明 理事長                             紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：蕭憲明理事長：略

七、貴賓介紹：略

八、報告出席人數：應出席人數：28位 實際出席人數21位  出席率：75％

九、通過議程：

十、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
81	本會107年度經費收支決算書提請審查案	本會	照案通過。提請會員大會審議並報主管機關備查。（已執行）
82	擬辦本會108年度會員旅遊聯誼活動有關事宜，提請研議案。	洪勝義 理事	照案通過。通過A案福山植物園二日遊，其他有關細節交由福利委員會於6/19召開小組會議討論，因福山植物園需抽籤方能入園改往馬告棲蘭山，行程及費用提本次會議決議。（已執行）
83	擬辦第三屆理監事暨顧問親子活動有關事宜提請討論案。	張婷貽 理事	照案通過。除住宿費自理外其他旅遊費用由理監事暨顧問聯誼基金項下 支付。（已執行）
84	是否改派市商會代表提請研議案。	本會	陳秀鳳代表提出辭職改派黃仁駿擔任。 ，照案通過（已執行）
85	建請整合本會自第一屆至第三屆剩餘款暨會務發展基金提請討論案。	本會	照案通過。報主管機關備查。（已執行）
86	達樣創意行銷有限公司、薇緹國際有限公司申請加入本會，提請審查案。	傅延耕 理事	照案通過。報主管機關備查。（已執行）

 

（二）   會務報告：

  （1）108.05.23本會原派台中市商業會代表「陳秀鳳」因個人事務繁忙不克擔任職務改派「黃仁駿」擔任並檢附

代表簡歷表乙份敬請台中市商業會查照辦理。

  （2）108.06.19 為辦理本年度會員旅遊聯誼活動，福利委員會假快得力廣告有限公司會議室召開小組會議，原

行程福山植物園因入山人數限制須抽籤方能入園，因此為慎重起見，小組會議結論改往馬告神木群，另規劃

行程及費用預算，提請本次會議決議。

  （3）108.06.20函轉台中市中小商業服務中心舉辦108年7、8月講習會，敬請各會員踴躍出席參加。  

  （4）108.06.24 台中市商業會為樹立商業形象，促進店家敬業精神，提高服務品質與信譽將表揚資深店家，函請

各會員如符合表揚條件者，請於8月20日前填送有關資料至本會以利彙報。

（5）108.06.24 因業務需要，本會會址自108年7月1日起遷移至台中市台灣大道二段186號5樓之1辦公，函請

各會員暨有關單位知照。

  （6）108.07.01舉辦本屆理監事暨顧問親子活動同時召開第3屆第11次理監事會議前往東浦二日遊共搭二輛遊覽車

前往，通知各理監事暨名譽理事長、顧問等依集合時間、地點敬請準時出席參加為禱！

 

（三）參加友會及重要相關活動

  （1）108.05.18  假紅瑛餐廳舉辦本會與桃園市公會兄弟會兩會聯誼活動，雙方出席踴躍，賓主盡歡達到聯誼目的

，活動圓滿成功。 

  （2）108.05.25  台北市廣告工程商業同業公會召開會員代表大會，本會蕭憲明理事長偕同江銅洲名譽理事長、

簡聰賢名譽理事長、楊明峰名譽理事長、白錫聰名譽理事長並率輪值理監事：第九組：洪勝義理事、林金鐘

監事、楊宥華理事（代白祐嘉監事）等前往出席參加。

  （3）108.06.30 桃園市公會兄弟會蘇旭志前理事長榮膺桃園市商業會第25屆理事長，本會蕭憲明理事長偕同

名譽理事長並率各理監事前往出席參加並致贈紀念品以表祝賀。

  （4）108.07.06 南投縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，蕭憲明理事長偕同江銅洲名譽理事並率輪值理監事

第一組：黃仁駿副理事長（代陳志明副理事長）、張婷貽理事、林淑貞理事等應邀前往出席參加。

 

（四）財務報告：

1.  本會108年5-6月份經費收支報告表（如附表一）（P5-P6）

2.  第3屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（P7）

3. 台中市廣告工程高爾夫球隊第三屆財務報告（如附表三）（P8）

（五）各委員會主任委員工作報告

1.仲裁委員會     戴祐誠召集人  

2.公共關係委員會 張婷貽主委

3.教育評鑑委員會 曾令業主委

4.法規政令委員會 林世偉主委

5.文宣企劃委員會 王昆盛主委 

6.商務研討委員會 林晏承主委

7.會員保險委員會 楊欽華主委

8.調解委員會     張仕旻主委                    

       9.福利委員會     洪勝義主委（有提案） 

      10.體育委員會     江建龍主委    

      11.新會員發展委員會 傅延耕主委（有提案）

 

十一、監事會監察報告：

      戴祐誠常務監事報告：108年5-6月經費收支情形暨會務狀況監察無誤。

 

 

十二、討論事項：

     第87案：擬辦本會108年度會員旅遊聯誼活動有關事宜，提請研議案。

             （提案人：洪勝義 附屬人：張利國、楊宥華）

     說    明：1.日期訂於108年9月7-8日兩天一夜，第一天前往世貿參觀全國聯合會舉辦LED應用展。

2.經由福利委員會於6/19召開小組會議討論，因為原預訂行程「福山植物園」因人數限制，入園

需要抽籤決定，為慎重起見改變行程規劃馬告棲蘭山神木群並擬定企劃書暨費用預算、活動辦法

等。（P9-p10）

3.有關會員暨眷屬收費標準請理監事會議決定以便發函通知會員報名參加。

4.因本年度經費拮拒感謝理事長、名譽理事長慷慨贊助108年會員旅遊聯誼活動贊助名單如下：

懇請各理監事共襄盛舉

                  蕭憲明理事長30,000元

                  江銅洲名譽理事長20,000元

                  林明仁名譽理事長10,000元

                  楊明峰名譽理事長10,000元                                  

     議   決：照案通過。並感謝下列理監事及顧問等慷慨追加贊助活動經費名單如下：

              陳志明副理事長    5,000元

              黃仁駿副理事長    5,000元

              黃明益常務理事    3,000元

              張利國常務理事    3,000元

              郭義鑫常務理事    3,000元

              洪勝義理事        5,000元

              楊宥華理事        3,000元

              張仕旻理事        3,000元

              陳宗宸理事        3,000元

              陳健偉理事        3,000元

              戴祐誠常務監事   10,000元

              簡聰賢名譽理事長  5,000元

              楊建立名譽理事長  5,000元

              陳貝展名譽理事長 10,000元

              陳秀鳳諮詢顧問   10,000元

              李錫田諮詢顧問    5,000元

              謝江瑞諮詢顧問    5,000元             

 

     第88案：台中市商業界慶祝73屆商人節大會表揚「優良店家」、本會可推薦一名參加選拔，

提請討論案。（提案人：本會）。

     說    明：

              一、依據台中市商業會108.06.18中市商庭總字66號函辦理。

              二、選拔標準：

                        1.落實推行商品標示，商品標價績效卓著者。

                        2.推動商場禮貌運動績效卓著者。

                        3.維護商場環保，重視消費者權益績效卓著者。

                        4.熱心參與公益活動，回饋社會績效卓著者。

                        5.確實遵守同業公會自律行動績效卓著者。                         

                        6.推動現代化商品行銷，商場管理績效卓著者。

                        7.獲經濟部優良商店作業規範（GSP）認證經授證者。

               三、附歷屆商人節表揚名冊。（p13）   

     議   決：推薦「朝勝國際印刷有限公司」參加選拔。

 

      第89案：擬辦108年度九九重陽敬老活動有關事宜研討案。

            〈提案人：洪勝義   附屬人：張利國、張仕旻 〉

     說   明：1.依年度計劃辦理。

2.購買敬老禮品或發送禮金？

3.依往例採到府贈送，同時拜訪會員。                                

     議  決：通過。敬老壽麵循往例繼續由陳秀鳳諮詢顧問贊助並感謝長期不間斷贊助。

 

     第90案：高豐光電有限公司、創意美學有限公司申請加入本會，提請審查案。

             （提案人：傅延耕  附屬人：陳志明、戴祐誠）     

公 司 名 稱	負責人	代 表	營 業 地 址	電  話	推薦人
創意美學有限公司	徐進發	徐進發	台中市烏日區高鐵五路156號3樓之2	04-2338-1796 0921-907562	陳志明 副理事長
高豐光電有限公司	康志旭	康志旭	台中市神岡區大圳路42-7號	04-2563-1330 0926-779687	郭義鑫 常務理事

     議  決：照案通過。報主管機關備查。

 

     第91案：敬請確定第3屆第12次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

              （提案人：本會）

     說  明：1.依據本會第3屆第2次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

2.日期：108年  09  月   日

3.地點：

4.輪值：第7組：郭義鑫常務理事、陳宗宸理事、林添金理事                                     

     議  決：日期訂於9月18日（星期三）；請輪值理監事安排適當地點召開

 

十三、臨時動議：無

十四、自由匯談

十五、顧問講評

十六、會畢餐敘

 

台中市廣告工程商業同業公會

第三屆第十一次理監事聯席會議至此圓滿閉幕