台中市廣告工程商業同業公會

 第四屆第一次理監事聯席會議紀錄

一、   日期：110年3月17日（星期三）下午4時           司儀：林晏承

二、   地點：日月湖日本料理（西區東興路三段154號）

三、   出席：理事部份：陳秀鳳、黃仁駿、郭義鑫、黃明益、張婷貽、林晏承、

                                           賴建霖、洪仲謙、周志遠、洪建民、陳奇錄、何文賢

                       監事部份：楊明峰、洪松凱、楊素蘭

           請假：理事：洪勝義、張仕旻、沈品宏、陳群富

                       監事：楊宥華、曾令業

四、   列席：輔導理事長：蕭憲明

                       名譽理事長：簡聰賢、林明仁、楊建立、江銅洲

                       諮詢顧問：王仙景、李錫田

五、   主席：陳秀鳳理事長                             紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：陳秀鳳理事長：略

七、貴賓介紹：

八、介紹第4屆新當選理監事

九、交接儀式：   

       第3、4屆理事長交接清冊移交

十、報告出席人數：應出席人數：22位  實際出席人數：15位  出席率：68％

十一、通過議程：

十二、報告事項：

   (一)   財務報告：

             1.  本會110年1-2月份經費收支報告表（如附表一）（P10-P11）

             2.  第3屆理監事聯誼基金：110.01.31止收支報告表（如附表二）（P12-P13）

             3.  第3屆理監事遲到請假收支明細表暨預備金退還餘額表（附表三）（P14-P17）

   (二)會務報告：

      （1）110.01.07為加強會員福利，並保障人身安全，本年度續辦「團體意外保險」敬請盡速繳納110年度

               常年會費，以確保時效，及早投保，以保障會員權益。

      （2）110.01.11為召開本會第4屆第1次會員大會，暨第4屆第1次理監事會並選舉第4屆理監事、常務理、

               監事暨理事長，同時辦理本會創會50週年慶祝大會，敬請各會員準時出席參加有關貴賓蒞臨指導！

      （3）110.01.12本會訂於110年1月31日（星期日）下午4時假潮港城國際美食館召開第4屆第1次會員大會，

               同時頒發108學年度會員在學子女獎學金，敬請屆時親自出席領獎。

      （4）110.01.12檢送本會第3屆第19次監事聯席會議紀錄暨議程各乙份敬請鈞府鑒核備查副本抄送各理監事暨顧問。      

      （5）110.01.31 本會業已於110年1月31日假潮港城國際美食館召開

                     第4屆第1次會員大會，承蒙桃園市廣告公會兄弟會贊助12,000元、

                     台中市商業會賴正庭理事長補助10,000元、

                     萬代好企業有限公司白錫聰名譽理事長贊助5,000元、

                     蕭憲明輔導理事長贊助5000元、

                     中華民國全國聯合會江銅洲輔導理事長贊助5,000元、

                     中華民國廣告工程商業同業公會國聯合會謝鎮鴻理事長贊助5000元

                     新北市廣告公會葉文藝理事長贊助5,000

                 贊助3,000元者計有：

                     台北市公會、台南市公會、高雄市公會、彰化縣公會、台灣省聯合會、台中市帆布公會、

                     台中市製圖職業工會、會員鼎昌廣告事業有限公司何信圻董事長等

                 贊助2,000元者計有：

                     基隆市公會、新竹市公會、新竹縣公會、雲林縣公會、嘉義市公會、花蓮縣公會、宜蘭縣公會、

                     台北區廣告同業聯誼會、二哥廣告事業有限公司詹凱富董事長等。

                 贊助1,000元者計有：

                     長榮國際聯青社、曾仁杰先生

                 餽贈高架花籃者計有：

                     台中市商業會賴正庭理事長

                     台灣商業聯合總會張平沼理事長

                     台中市商業發展促進會李慶華理事長

                     台中市工商協進會王連應理事長

                     台中市製圖職業工會林中湖理事長

                     奇美行 侯溢澧董事長氣球一批

                     倍增本會光彩，隆情厚誼，不勝銘感，特函申謝。

     （6）110.02.05檢送本會第4屆第1次會員代表大會紀錄、第4屆第1次理、監事會議紀錄各乙份暨創會50週年

               紀念特輯乙本，敬請鈞府鑒核備查，副本抄送各會員代表。

     （7）110.02.09 為本會第4屆理事長^秀鳳承蒙同業先進厚愛和支持，順利當選本會第4屆理事長並正式接篆視事

               ，主持會務，今後當貢獻心力，為促進本會會務而努力，敬請嗣後時賜南針，鞭策指導並請愛護賜教。   

     （8）110.02.09檢送本會第4屆第1次會員代表大會紀錄暨創會50週年紀念特輯乙本敬請鈞府鑒核備查，副本抄送

               各會員代表及有關單位。

     （9）110.02.09檢送本會第4屆第1次會員大會記錄、第4屆第1次理監事會議記錄、第4屆理監事名冊各乙份、

               理事長相片二張，敬請核發理事長當選證書。            

    （10）110.02.23本會第4屆第1次會員代表大會業已於110年01月31日所附紀念品兌換券，假潮港城國際美食館

               舉開完竣，敬請未出席大會會員，持請於 3 月31日前至本會領取大會禮券暨大會特刊乙本。

    （11）110.03.04下午6時30分假召開第4屆第1次常務理監事會議，商討第4屆第1次理監事聯席會議程，擬聘任

               各委員會主任委員並為第4屆推動會務擬定會議規範等有關事宜。    

（二）  參加友會及重要相關活動

     （1）110.01.06中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會召開第6屆第1次會員代表大會並改選理監事，

              本會派出全國聯合會代表出席參加。

     （2）110.01.10台中市帆布商業同業公會召開會員大會，蕭憲明理事長率陳志明副理事長、林晏承理事

               應邀前往列席參加。

     （3）110.01.16 彰化縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，蕭憲明理事長偕同簡聰賢名譽理事長、

               白錫聰名譽理事長、楊明峰名譽理事長、江銅洲名譽理事長並率輪值第四組：黃明益常務理事、

               彭清輝理事、林世偉理事理事及陳志明副理事長、黃仁駿副理事長等應邀前往出席參加。

     （4）110.02.21桃園市廣告公會兄弟會舉辦110年新春聯誼餐會邀請本會參加

               本會陳秀鳳理事長率各理監事搭乘遊覽車前往出席參加。                        

 

十三、監事會監察報告：

 

十四、討論事項：

      第1案：聘任本會第四屆副理事長一職，提請通過案。

                  （提名人：陳秀鳳理事長）

      說  明：依本會章程第24條規定：設副理事長1人，由理事長就常務理事中提名1人，經理事會通過後聘任之。

      辦  法：提名黃仁駿為第四屆副理事長，協助理事長綜理會務。

      議  決：照案通過。

 

      第2案：本會第四屆第一次會員代表大會收支明細狀況，提請追認案！

                   (提案人：本會)

      說  明：如附表四。（P18）

      議  決：照案通過。

 

      第3案：擬編訂委員會宗旨任務，俾使理監事有所遵循，並請理事長提名各委員會主任委員（召集人）

                   以組織委員會提請討論並提名案！

                  （提案人：陳秀鳳。附屬人：黃仁駿、郭義鑫）

      說  明：一、依據本會章程第卅五條規定辦理。

                    二、本會編訂委員會應依照本屆會務主軸編列，落實本屆任務。

                    三、本會擬編組為11個委員會，分組執行會務，其組織系統如統如辦法。

                    四、本會委員會之主任委員已由第一次常務理監事會議，先行協調確立，故列名於上，建議本案

                            先行通過各委員會簡則及主委人選。

                    五、通過提名之主任委員（召集人）請提各委員會委員名單，於本會第13案通過委員名單             

                    六、組織系統表。（如附表五）（P19）              

      議  決：提名通過如下：

                    教育評鑑委員會主委-洪松凱理事擔任

                    法規政令委員會主委-陳奇錄理事擔任

                    公共關係委員會主委-洪勝義理事擔任

                    商務研討委員會主委-張仕旻理事擔任

                    新會員發展委員會主委-沈品宏理事擔任

                    福利委員會主委-林晏承理事擔任

                    調解委員會主委-楊宥華監事擔任

                    教育評鑑、法規政令二組委員會輔導常務-黃明益常務理事擔任

                    公共關係、商務研討二組委員會輔導常務-張利國常務理事擔任

                    新會員發展、福利二組委員會輔導常務-郭義鑫常務理事擔任

                    請各通過提名之主任委員延攬各委員名單提報秘書處登錄。

                照案通過。

 

      第4案：為使理監事熟悉組織系統及運作流程，增進會議順暢，落實本會會務，擬制定會議流程運作規範

                   (簡稱會議規範)，增強會議效率與效果，提請研討案！（提案人：黃明益。附屬人：林晏承、張婷貽）

      說  明：

          一、本案所制定之規範，為本會制度之精神，正如精密機器之潤滑油增強會務之圓滿運轉，希理監事

                   惠予通過。

          二、本規範希望是運作精神的奠基文獻，未來會務運作中，若需增刪修正，亦請理監事不吝指教，

                   促進本會朝更好的方向前進，俾利本屆本團有所遵循。

      辦  法：本規範名稱：「台中市廣告工程商業同業公會會議規範」，其內容詳附件（P20-P21） 

      議  決：照案通過。      

 

      第5案：本會將來召開各類會議，希能準時召開，擬研究理監事遲到、缺席、請假認定及處理方案，

                   提請討論案！  （提案人：洪松凱   附屬人：張仕旻、曾令業）

      說  明：由於本會幅員較廣，路途上比較遙遠，就是因為路途遙遠所以一定要有一些自律與約束的辦法，

                   才能增進會議的效能，杜絕藉口既然參與理監事，就必須負起理監事的責任，一個能擔負起責任

                   的理監事，不但是本會會員的盼禱，更是本會的榮耀。

      辦  法：本屆理監事遲到、請假與缺席互約規定詳附件（p22）             

      議  決：照案通過。

 

      第6案：擬成立理監事及顧問基金，以利會務之遂行，提請討論案！

                  （提案人：郭義鑫、附屬人：洪勝義、沈品宏）。

      說  明：

          一、本會成立理監事及顧問基金其用途如下：

               (一)本會理監事聯席會議之餐會及參與友會之車馬補助款。

               (二)本會理監事及顧問間婚喪喜慶之應對。

               (三)本基金視情況，應適度對本會樂捐。

               (四)作為本會理監事及顧問屆末國外旅遊款項。

               (五)本基金適用標準為理監事及繳費顧問。

          二、每年繳交理監事暨顧問基金費用訂定如下：

               1.理事長25,000元

               2.副理事長暨常務監事20,000元

               3.常務理事15,000元

               4.理、監事10,000元

      議  決：照案通過。

 

      第 7案：為使本會理監事成員暨顧問，對於婚喪喜慶互動有一份準繩，擬制定理監事婚喪喜慶互動標準」，

                    提請研議案！ (提案人：楊宥華   附屬人：洪勝義、黃明益)

      說  明：一個優良團體，應兼顧約定俗成的善良風俗，對於理監事團內成員，理應制定一個合乎行情的

                   婚喪喜慶的互動標準，鑑於本會理監事都繳交一定金額的職務樂捐，原則上儘量以會為單位

                   來制定婚喪喜慶互動標準。              

      辦  法：「第4屆理監事婚喪喜慶互動標準」其內容詳附件（p23） 

      議  決：照案通過。

 

      第8案：訂定本屆理監事會議召開時程以二個月召開一次為原則，提請討論案。

                   （提案人：陳秀鳳  附屬人：黃仁駿、郭義鑫）

      說  明：各理監事為推動會務以爭取本業權益並謀取會員福利於百忙中放下工作撥空出席會議，惟會議首重

                   議事效率，有些重要活動可經由小組委員會先行討論結論後，提請理監事會決議，因此為避免議案

                   延宕以提高議事效率，建議本屆理監事會議之召開以單月份每年之1、3、5…月份召開為基準。

      議  決：照案通過。            

 

      第9案：擬事先預定本會每年的理監事會議月期與地點，以利會議之遂行，提請討論案！（提案人：本會）

      說  明：

          一、本會理監事成員為業界菁英，參加不只一個團體，故全年度的理監事會議的召開時間，有必要事先

                   預定，增進本會出席率。

          二、理監事會議地點由輪值理監事決定，三位理監事一組，由總幹事排定，理監事會議日期於每次會議

                   中提案決定下會次開會時間；每次餐費以桌次論，每桌由理監事基金補貼4,000元。

          三、主辦理監事應佈置會議場所，前排主席座位應12名以上，切忌用圓桌開會，並懸掛紅布條，維持

                   本會會議風範。會場餐費，高貴不貴。除補貼費用外，其餘餐費由輪值理監事平攤支給。

    議   決：照案通過。

 

    第10案：本會理監事會議之議案，建議議案編號以屆為單位，在行文與存查上較為便利，提請研究案！

                   （提案人：林晏承。  附屬人：洪松凱、張婷貽）

    說    明：本屆理監事會所有議案，建議議案編號以屆為單位依序編號，對於將來前議案引述、追蹤、補充

                   或編入會員手冊，都有其便利性，請理監事惠予支持。

    議    決：照案通過。

 

    第11案：本會為凝聚行業力量，增進全國業界團結，本會理監事成員，得分組參與各縣市公會會員大會，

                   擬制定「參與各公會大會輪值配當表」提請研議案！

                    (提案人：楊明峰 附屬人：郭義鑫、黃仁駿)

    說    明：「參與各公會大會輪值配當表」如辦法：(附表七）（P24）

    議    決：照案通過。

 

    第12案：本會為透明會務，增進理監事參與度，擬訂定「理監事政績評鑑辦法」，提請研究案！

                   (提案人：張仕旻  屬人：張婷貽、沈品宏、)

    說    明：為透明會務使會員能充分瞭解理監事之貢獻度，也使理監事有所作為，加深理監事團之參與能力。                 

    辦    法：第四屆理監事政績評鑑辦法（P25-26）         

    議    決：照案通過。

 

    第13案：各委員會主任委員（召集人），經協調後，請提名各委員會委員名單，俾利會務之遂行，

                   提請提名案！ (提案人：本會)

    說    明：請主委們以書面提名各委員會委員名單，委員人選原則上以理監事充任較佳，但不限於理監事，

                   會員代表亦可。（P19）         

    議    決：照案通過。請各委員會主任委員延攬所屬委員，有關名單提報秘書處辦理。

 

    第14案：擬聘請本會顧問案，有關聘任資格暨年費區分提請研議並提名案！

                   (提名人：陳秀鳳)

    說   明：

        一、本會顧問分名譽理事長、會務、諮詢、專業、榮譽顧問五種。

              (一)名譽理事長：曾任本會理事長或曾任縣市商業會理事長者。

              (二)會務顧問：曾任縣市公會理事長者或全聯會副理事長以上者。

              (三)諮詢顧問：地方賢達及材料廠商或其他團體首長者。

              (四)專業顧問：具有法律、稅務、建築、醫療、電腦....等專業素養者或本市社會局官員榮退者。

              (五)榮譽顧問：各級民意代表。

             會務顧問不宜浮濫，盡量能參與理監事會。

    二、本會顧問函請會議及繳交年費區分如下：

 

顧問名稱	資   格	發  言	參 與 會 議	繳交年費
名譽理事長	曾擔任本會理事長或曾擔任縣市商會理事長	照例祝賀詞應主席諮詢而發言	邀請參與理監會、代表大會常務會議及委員會	每年一萬元
會務顧問	各縣市廣告公會理事長、全聯會副理事長級以上者。	照例祝賀詞應主席諮詢而發言	邀請參與理監會、代表大會常務會議及委員會	每年一萬元
諮詢顧問	本行業材料廠商、經營商業有成就者或其他團體首長者。	應主席諮詢而發言	邀請參與理監會、代表大會或應諮詢之委員會	每年一萬元
榮譽顧問	為各級民意代表	照例祝賀詞應主席諮詢而發言	邀請參與代表大會或應諮詢之理監事會議	無
專業顧問	專精於法律、稅務、醫療、電腦、建築、法令….等專業，或市府官員榮退者。	應主席諮詢而發言	邀請參與代表大會或應諮詢之理監事會議	無

      三、本會顧問提名如下：

           (一)名譽理事長：

                   黃信雄、簡聰賢、林明仁、楊建立、白錫聰、

                   楊明峰（已擔任本屆常務監事）、江銅洲、游富益、陳貝展

          （二）輔導理事長：蕭憲明。

           (三)會務顧問：                    

           (四)諮詢顧問：李振嘉、徐湘官、王仙景、李錫田、楊明海、江鋒盛、

                                      黃佐霖、謝江瑞、陳志明、戴祐誠、陳遠長

           (五)專業顧問： 何澄清       （六）法律顧問：                             

           (六)榮譽顧問：丁振嘉

   議  決：諮詢顧問：江鋒盛、黃佐霖、謝江瑞因個人業務繁忙無暇參與職務增加彭清輝、陳宗宸2位顧問。

                 其他顧問日後再另行增聘。其餘照案通過。

 

  第15案：本會常務理事張利國先生因個人工作繁忙無法擔任公會職務，向本會提出辭呈，應如何處理，

                  提請討論案。（提案人：本會）

  說    明：附辭職書（P27）

  議    決：請理事長前往訪視予以慰留。

 

  第16案：擬聘任本會第4屆總幹事，提請討論案。（提名人：陳秀鳳）

  說    明：提名蘇桂秋小姐為本會第4屆總幹事繼續爲本會服務。

  議    決：照案通過。

 

  第17案：本年度是否舉辦會員「春季聯誼活動」提請研究案？（提案人：洪勝義  附屬人：郭義鑫、楊宥華）

  說    明：依往例本會每年舉辦會員新春團拜已行之多年，去年因疫情影響停辦而今年的大會時間接近春節

                  籌備不及，因此，是否規劃本年度春季會員聯誼活動？請討論。

  議   決：通過辦理。委請商務研討委員會尋找適合活動地點並召開小組會議討論後提請下次理監事會決議。

 

  第18案：本會第三屆理監事聯誼基金剩餘款153,305元，第三屆理監事遲到請假樂捐款剩餘18,706元

                  擬捐入第三屆經常費結餘款項下，提請公決。（提案人：本會）

  說    明：如附表二（P12-P13）

  議    決：照案通過。

 

  第19案：宇泰興廣告工程有限公司、炬眾廣告工程有限公司、漾拓印製股份有限公司、宏洋廣告工程有限公司、

                  帝豪國際實業有限公司申請加入本會，提請審查案。（提案人：本會）     

  說   明：         

公 司 名 稱	負責人	代 表	營 業 地 址	電  話	推薦人
宇泰興廣告工程有限公司	朱原興	朱原興	台中市潭子區中山路一段9號10樓之1	04-2421-4011 0930-894589	張仕旻 理事
炬眾廣告工程有限公司	蔡濬宇	蔡濬宇	台中市沙鹿區大容西街63號6樓之3	04-2635-9595	陳秀鳳 理事長
漾拓印製股份有限公司	呂聿宏	呂聿宏	台中市南屯區文心路一段73號7樓之	04-2471-0299 0919-820999	陳秀鳳 理事長
宏洋廣告工程有限公司	朱柏睿	朱柏睿	台中市南區東興西街9號7樓之10	04-2452-5666 0958-830023	陳秀鳳 理事長
帝豪國際實業有限公司	王祈鏞	王祈鏞	台中市北屯區進化北路63號5樓之1	04-2237-5115 0982-072326	陳秀鳳 理事長

 決   議：資料齊全，照案通過。

 

  第20案：敬請確定第4屆第2次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

                （提案人：本會）

  說  明：

       一.依據本會第4屆第1次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

       二.日期：110年  5  月    日

       三.地點：

       四.依往例本會改選換屆後召開理監事會之餐費第一次由理事長宴請招待；第二次由副理事長暨常務理監事

              宴請招待；第三次起由輪值理監事作東招待（附理監事作東輪值表）（P28）       

  議  決：日期訂於110年5月13日（星期四）召開請副理事長暨常務理監事選擇適當會議場所召開

 

十五、臨時動議：無

 

十六：顧問講評：1.蕭憲明輔導理事長：略

                                2.楊建立名譽理事長：略

                                3.林明仁名譽理事長：略

                                4.簡聰賢名譽理事長：略

 

   台中市廣告工程商業同業公會

   第四屆第一次理監事聯席會議至此圓滿閉幕