台中市廣告工程商業同業公會

第四屆第二次理監事聯席會議紀錄

一、日期：110年5月13日下午4時

二、地點：大和招待所（西區存中街15號）              司儀：黃仁駿

三、出席：理事部份：陳秀鳳、黃仁駿、黃明益、張婷貽、洪勝義、林晏承

                                        沈品宏、洪仲謙、周志遠、洪建民、陳奇錄、何文賢

                    監事部份：楊明峰、洪松凱、楊素蘭

        請假：理事：郭義鑫、張仕旻、賴建霖（傷假）

                    監事：楊宥華、曾騫驛

四、列席：輔導理事長：蕭憲明

                    名譽理事長：簡聰賢、林明仁

                    諮詢顧問：戴祐誠

                    專業顧問：何澄清

                    中華民國建築師公會全國聯合會理事長：劉國隆

五、主席：陳秀鳳理事長                          紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：陳秀鳳理事長：略

七、貴賓致詞：略

八、報告出席人數：應出席人數：20位  實際出席人數：15位   出席率：75％

九、通過議程：為疫情突然爆發今天會議盡快結束，討論事項第23、24、25案改為第21、22、23案

                            其他案依序類推。

十、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
1	聘任本會第四屆副理事長一職，提請通過案。	陳秀鳳 理事長提名	照案通過。（已執行）
2	本會第四屆第一次會員代表大會收支明細狀況，提請追認案！	本會	照案通過。（已執行）
3	擬編訂委員會宗旨任務，俾使理監事有所遵循，並請理事長提名各委員會主任委員（召集人）以組織委員會提請討論並提名案！	陳秀鳳 理事長	照案通過。（已執行）
4	為使理監事熟悉組織系統及運作流程，增進會議順暢，落實本會會務，擬制定會議流程運作規範(簡稱會議規範)，增強會議效率與效果，提請研討案！	黃明益 常務理事	照案通過。擬擇期安排有關「會議規範」之課程讓本屆新參與理監事了解，（執行中）
5	本會將來召開各類會議，希能準時召開，擬研究理監事遲到、缺席、請假認定及處理方案，提請討論案！	洪松凱監事	照案通過。（已執行）
6	擬成立理監事及顧問基金，以利會務之遂行，提請討論案！	郭義鑫 常務理事	照案通過。（已執行）
7	為使本會理監事成員暨顧問，對於婚喪喜慶互動有一份準繩，擬制定「理監事婚喪喜慶互動標準」，提請研議案！	楊宥華理事	照案通過。（已執行）
8	訂定本屆理監事會議召開時程以二個月召開一次為原則，提請討論案。	陳秀鳳理事長	照案通過。（已執行）
9	擬事先預定本會每年的理監事會議月期與地點，以利會議之遂行，提請討論案案！	本會	照案通過。（已執行）
10	本會理監事會議之議案，建議議案編號以屆為單位，在行文與存查上較為便利，提請研究案！	林晏承理事	照案通過。（已執行）
11	本會為凝聚行業力量，增進全國業界團結，本會理監事成員，得分組參與各縣市公會會員大會，擬制定「參與各公會大會輪值配當表」提請研議案！	楊明峰 常務監事	照案通過。（已執行）
12	本會為透明會務，增進理監事參與度，擬訂定「理監事政績評鑑辦法」，提請研究案！	張仕旻理事	照案通過。（已執行）
13	各委員會主任委員（召集人），經協調後，請提名各委員會委員名單，俾利會務之遂行，提請提名案！	本 會	照案通過。請各委員會主委延攬相關委員提報下次理監事會議 通過。（已執行）
14	擬聘請本會顧問案，有關聘任資格暨年費區分提請研議並提名案！	陳秀鳳 理事長提名	諮詢顧問：江鋒盛、黃佐霖、謝江瑞因個人業務繁忙無暇參與職務增加彭清輝、陳宗宸2位顧問。其他顧問日後再另行增聘。 其餘照案通過。（已執行）
15	本會常務理事張利國先生因個人工作繁忙無法擔任公會職務，向本會提出辭呈，應如何處理，提請討論案。	本會	委請理事長前往訪視予以慰留。（已執行前往慰留仍無意留任）
16	擬聘任本會第4屆總幹事，提請討論案。	陳秀鳳 理事長提名	照案通過。（已執行）
17	本年度是否舉辦會員「春季聯誼活動」提請研究案？	洪勝義理事	通過辦理。委請商務研討委員會 尋找適合活動地點提請本次理監 事會決議。（已執行前往勘查地 點）
18	本會第三屆理監事聯誼基金剩餘款153,305 元，第三屆理監事遲到請假樂捐款剩餘 18,706元擬捐入第三屆經常費結餘款項下， 提請公決。	本會	照案通過。（已執行提領轉存定期存款）
19	宇泰興廣告工程有限公司、炬眾廣告工程有限公司、漾拓印製股份有限公司、宏洋廣告工程有限公司、帝豪國際實業有限公司申請加入 本會，提請審查案。	本會	照案通過。（已執行）
20	敬請確定第4屆第2次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本 會	日期訂於110年5月13日（星期四）屆時由副理事長暨常務理監事作東招待擇定地點召開。（已執行）

 

（二）   會務報告：

     （1）110.03.08本會第4屆第1次會員大會業於110年1月31日假潮港城國際美食館圓滿舉辦完竣，函請有關

               刊登50週年特刊廣告贊助廠商煩請將帳款整理，惠予劃撥或匯款、郵寄支票以利結帳。

     （2）110.03.18檢送本會第3、4屆移交清冊乙本，敬請台中市政府府鑒核備查。

     （3）110.03.22檢送本會第4屆第1次理監事聯席會議紀錄暨議程各乙份，敬請鈞府鑒核備查。副本傳送

               各理監事暨顧問查照。

     （4）110.04.12函轉台中市中小商業服務中心舉辦五、六月講習會，敬請各會員踴躍報名參加。

     （5）110.04.22 為積極推動本會會務，認識各委員會任務宗旨，調配各委員會委員及工作分配，於下午6時30分

               假牛鍋私藏鍋物文心店召開第一次常務理監事暨主任委員聯席會議，會議達成共識圓滿成功。

     （6）110.04.27 為辦理本年度會員春季聯誼活動，陳秀鳳理事長率黃仁駿副理事長暨楊明峰常務監事等前往新社

               水雲居烤肉露營區勘查地點，惟該地尚未合法經營，因此改規劃會員旅遊行程提請本次會議討論。

     （7）110.04.28改派本會出席中華民國全國聯合會第六屆代表1席 請中華民國廣告公會全國聯合會查照辦理。

 

 （三）參加友會及重要相關活動

     （1）110.03.20 台南市廣告工商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長率輪值第一組：黃仁駿副理事長

                、林晏承理事、何文賢理事等應邀前往列席參加。

     （2）110.03.27 嘉義市廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長因有要事指派楊明峰常務監事

                 偕同輪值第三組：郭義鑫常務理事、洪建民理事等應邀前往列席參加。

     （3）110.04.10 花蓮縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，輪值第二組楊明峰常務監事、沈品宏理事

                、黃仁駿副理事長（代曾騫驛監事）等應邀前往列席參加。

     （4）110.04.17 台北區廣告同業聯誼會舉辦30週年慶典大會，簡聰賢名譽理事長、白錫聰名譽理事長、

                楊明峰常務監事等應邀出席參加。

     （5）110.04.24 雲林縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長率輪值第四組：黃明益常務理事、  

                楊素蘭監事、周志遠理事等應邀列席參加。

 

（四）財務報告：

          1.  本會110年3-4月份經費收支報告表（如附表一）（p11-p12）

          2.第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（p13）       

（五）各委員會主任委員工作報告

          1.仲裁委員會     楊明峰召集人  

          2.公共關係委員會 洪勝義主委

          3.教育評鑑委員會 洪松凱主委 （有提案）

          4.法規政令委員會 陳奇錄主委

          5.商務研討委員會 張仕旻主委

          6.調解委員會     楊宥華主委                    

          7.福利委員會     林晏承主委（有提案）

          8.新會員發展委員會 沈品宏主委（有提案）

 

十一、監事會監察報告：

            楊明峰常務監事報告：本會110/3-4月財務狀況暨會務推行正常，監察無誤。

 

十二、討論事項：

     第21案：補選第四屆常務理事1名。（提案人：本會）

     說    明：有關本會第四屆常務理事張利國於前次會議提出辭呈，經陳秀鳳理事長前往慰留仍堅持辭意，

                     遺缺常務理事一名應予補選。

     議    決：通過。推選張婷貽理事擔任常務理事一職。

 

     第22案：改派台中市商業會代表。（提案人：本會）

     說   明：1.依據台中市商業會110.04.06中市商庭總字第034號函辦理

                    2.本會原派代表：蕭憲明、簡聰賢、林明仁、楊明峰、江銅洲陳志明、黃仁駿等7席

                    3.今年適逢台中市商業會改換屆，是否改派代表請討論。

     議   決：原代表陳志明、江銅洲2席卸任，遺缺2席

                    當屆理事長陳秀鳳為當然代表；另一席推派林晏承理事擔任。       

 

     第23案：擬訂本會第4屆各委員會任務，提請研討案。（提案人：本會）

     說    明：

           爰依110.04.22下午6時30分假牛鍋私藏鍋物召開常務理監事暨主任委員會議結論如下：

         一、本會委員會業已成立，主委已選任，研究委員會任務後， 如有需更調，應先經經理事長

                  認可，於下次理監事聯席會議同意後更調之。

         二、各委員會任務，主任委員應逐條宣讀討論，為落實功能需求，請惠予提出討論後增刪確定之。

         三、關於教育評鑑委員會第八條：「不定期舉辦專題演講會，邀請若干會員參與，增強理監事

                  會議技巧及會員聯誼」，建議舉辦形式如下：

              (一)不定期舉辦。

              (二)建議邀請會員10名，每次舉辦演講會不重覆依序輪流邀請，達成每一會員皆能參與。

              (三)預計每次餐會3-4桌，其經費比照辦理理監事聯席會議方式，每桌由理監事基金支付定額

                    金額，其餘不足款(包括餐費不足款、酒、飲料及講師費用)由理事長及常務監事贊助。

          四、關於教育評鑑委員會第九條：「制定『專題演講會問卷調查表』 於每次演講會調查對議題

                   、場地、時間、場次、地點，形式....等問卷調查，俾利理監事團隊參採改進。」，

                   建議設計問卷形式如下：

                   召開相關委員會議，詳細研究「專題演講會問卷調查表」提出對議題、場地、時間、場次

                  、地點，形式....等相關需求資料，俾利往後舉辦改善。

          五、關於新會員發展委員會第三條：「制訂理監事定時分區拜訪專案及拜訪會員答客問表，拜訪

                   數量紀錄於理事會工作報告中，作工作報告，有利於會費的收繳。」，建議舉辦形式如下：

               (一)依據「理監事會員責任區分配當表」或依地域、性別、年齡層..等方式以年度調整方式，

                      定期客訪會員。

               (二)客訪會員需統一說詞，所以必需制定「拜訪會員答客問表」把會員當作客戶服務

                       ，該表應有過濾性：

                       1.  如問一：會員參加公會幾年？(若參加時間過短，則應加強鼓勵參加公會活動)

                       2.  問二：會員參加年份若參加一屆，若參加超過一屆，是否有參與公會活動？

                               (若都沒參加，表示該廠家參加公會有其它原因，或為標單或為人情事故或時間

                                  不允許，對於公會的建議及想法，可能道聽塗說，下面問及對公會的建議，應

                                  酌情減分，這就是濾過式問卷手法，不要因為會員損及公會名譽，而產生不良

                                  反應，造成隔閡，反而不美。)

               (三)客訪會員應聊厚不聊薄，冷靜多禮，禮多人不怪，擬建議準備小禮物贈送會員 

                        (如會徽、領帶..)，公會特刊則是必需攜帶之物，若未參加大會者可補送，有禮物贈送 

                        將有利於收繳會員會費。

               (四)客訪會員應與會員合照，鋪呈於公會理監事手機群組，充作證據，並於下次理監事聯席會議

                       中報告，並把該事蹟紀錄於理事會工作報告中。

          六、各委員會任務如附表（p14-p16）

      決    議：照案通過。

 

      第24案：各委員會主任委員（召集人），經協調後，請提名各委員會委員名單，俾利會務之遂行

                     ，提請提名案。      

      辦    法：如附表四（p17） 

      議    決：照案通過。

 

      第25案：改派中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會代表提請追認案。（提案人：本會）

      說    明：本會原派代表張利國辭去中華民國全國聯合會代表職務，改派賴建霖理事擔任。

      議    決：照案通過。     

 

     第26案：擬聘任本會第4屆榮譽顧問等2位提請同意案。

                       （提案人：陳秀鳳  附屬人：黃仁駿、郭義鑫）

     說   明：張廖萬堅：現任立法委員

                    劉國隆：現任中華民國建築師公會全國聯合會理事長      

     議   決：照案通過。

 

     第27案：擬辦本會110年度會員旅遊聯誼活動，提請討論案。

                    （提案人：林晏承  附屬人：楊明峰、洪松凱）

     說   明：1. 擬辦會員一日遊聯誼活動，規劃A、B二行程暨預估費用（附件五）（p18-p21）

                    2.擬定110年會員旅遊聯誼活動辦法草案（p22-p23）

     議   決：行程決定A案，目前因疫情突發，辦理日期暫定7/31，屆時視疫情發展而定，活動辦法

                    另開小組會議討論。

 

     第28案：水車國際企業有限公司申請加入本會，提請審查案。（提案人：本會）     

     說   明：

公司名稱	負責人	代 表	營業地址	電  話	推薦人
水車國際企業有限公司	楊慧娟	廖晉源	台中市西屯區廣福路261巷11號	04-2708-5252 0910-506708	沈品宏 理事

     議   決：通過。有關資料請於近日補齊。

 

     第29案：敬請確定第4屆第3次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

                  （提案人：本會）

     說  明：1.依據本會第4屆第1次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

                   2.日期：110年  7  月    日

                   3.地點：

                   4.輪值理監事：第1組：黃仁駿副理事長、林晏承理事、何文賢理事                                  

     議  決： 下次會議日期訂於110年7月7日（星期三），請輪值第一組人員選擇適當地點召開。

 

十三、臨時動議：無

十四、自由匯談

十五、顧問講評：1.蕭憲明輔導理事長：略

                                2.何澄清專業顧問：略

                                3.戴祐誠諮詢顧問：略

                                4.簡聰賢名譽理事長：略

十六、會畢餐敘      

 

   台中市廣告工程商業同業公會

   第四屆第二次理監事聯席會議至此圓滿閉幕