台中市廣告工程商業同業公會

第四屆第三次理監事聯席會議議紀錄

 

一、日期：110年 8 月25日下午4時

二、地點：台中市商業會會議室（西區台灣大道二段186號13樓）  司儀：何文賢

三、出席：理事：陳秀鳳、黃仁駿、郭義鑫、黃明益、林晏承、沈品宏、賴建霖

                                洪仲謙、周志遠、洪建民、陳奇錄、何文賢

                    監事：楊明峰、洪松凱、楊宥華、楊素蘭

        請假：理事：張婷貽、洪勝義、張仕旻    監事：曾騫驛

四、列席：輔導理事長 蕭憲明

                    名譽理事長 簡聰賢、林明仁、楊建立

                    諮詢顧問：李錫田、陳遠長

                    專業顧問：何澄清

                    榮譽顧問：中華民國建築師公會全國聯合會理事長 劉國隆

                    張廖萬堅立委辦公室主任 吳沂珊

五、主席：陳秀鳳理事長                         記錄：蘇桂秋

六、主席致詞：陳秀鳳理事長：略

七、貴賓介紹：

八、貴賓致詞：張廖萬堅立委辦公室 吳沂珊主任：略

                          中華民國建築師公會全國聯合會劉國隆理事長：略

九、頒發第四屆理事長賀匾（第四屆理監事暨顧問贈送）

十、報告出席人數：應出席人數：20位  實際出席人數：16位   出席率：80％

十一、通過議程：

十二、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
21	補選第四屆常務理事1名。	本會	通過。推選張婷貽理事擔任常務理事一職。（已執行）
22	改派台中市商業會代表。	本會	原代表陳志明、江銅洲2席卸任，遺缺2席當屆理事長陳秀鳳為當然代表；另一席推派林晏承理事擔任。（已執行）
23	擬訂本會第4屆各委員會任務，提請研討案。	本會	照案通過。（已執行）
24	各委員會主任委員（召集人），經協調後，請提名各委員會委員名單，俾利會務之遂行，提請提名案。	本會	照案通過。（已執行）
25	改派中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會代表提請追認案。	本會	改派賴建霖理事出任，照案通過。（已執行）
26	擬聘任本會第4屆榮譽顧問等2位提請同意案。	陳秀鳳 理事長提名	通過聘任劉國隆、張廖萬堅二位。（已執行）
27	擬辦本會110年度會員旅遊聯誼活動，提請討論案。	林晏承理事	行程決定A案，目前因疫情突發，辦理日期暫定7/31，屆時視疫情發展而定，活動辦法另開小組會議討論。（已執行）
28	水車國際企業有限公司申請加入本會，提請審查案。	本會	照案通過。（已執行）
29	敬請確定第4屆第3次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	下次會議日期訂於110年7月7日（星期三），請輪值第一組人員              選擇適當地點召開。 因新冠疫情突然爆發自5/19進入三級警戒，視疫情發展另訂開會日期

 

（二）   會務報告：

     （1）110.05.18本會原代表「陳志明、江銅洲」二位改派「陳秀鳳」、「林晏承」擔任並檢附代表簡歷表

                各乙份，敬請台中市商業會查照辦理。

     （2）110.05.28檢送本會第4屆第2次理監事聯席會議紀錄暨議程各乙份，敬請台中市政府鑒核備查。

                副本傳送各理監事暨顧問查照。

     （3）110.06.23轉發經濟部辦理商業服務業受嚴重特殊傳染性肺炎影響之艱困事業薪資及營運資金補貼

                說明及申請文件，敬請各會員知悉並參酌各項要件儘速提出該項補貼之申請。

     （4）110.07.07催收110年度會費，函請有關會員盡速繳納110年度常年會費，以確保時效及早投保

                團險以保障會員權益。

     （5）110.07.16台中市商業會為樹立商業形象，促進店家敬業精神，提高服務品質與信譽將表揚資深店家

                ，函請各會員如符合表揚條件者，請於8月20日前填送有關資料至本會以利彙報。

     （6）110.07.26台中市政府為鼓勵雇主雇用失業勞工及協助失業勞工就業，勞工局辦理「安穩就業計劃」

                提供僱用獎助及就業獎勵津貼函轉本會各會員踴躍提出申請。       

（三）   參加友會及重要相關活動

     （1）110.05.30本會賴建霖理事因工作受傷住院，因疫情關係醫院嚴禁探視，陳秀鳳理事長以電話關心

               身體無恙，謹以表達慰問之意。

     （2）110.06.18 本會會員高豐光電有限公司廠房慘遭祝融，損失慘重，本會陳秀鳳理事長率福利主委

               林晏承理事、郭義鑫常務理事暨楊明峰常務監事等前往關心並致贈慰問金6000元以表慰問之意。

 

（四）財務報告：

          1.  本會110年5-7月份經費收支報告表（如附表一）（p6-p7）

          2.第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（p8）       

（五）各委員會主任委員工作報告

          1.仲裁委員會     楊明峰召集人  

          2.公共關係委員會 洪勝義主委

          3.教育評鑑委員會 洪松凱主委

          4.法規政令委員會 陳奇錄主委

          5.商務研討委員會 張仕旻主委

          6.調解委員會     楊宥華主委                    

          7.福利委員會     林晏承主委（有提案）

          8.新會員發展委員會 沈品宏主委（有提案）

 

九、監事會監察報告：

        楊明峰常務監事報告：本會110年5-7月份一切財務及會務監察無誤

 

十、討論事項：

      第30案：本會110年度會員旅遊聯誼活動是否依原計劃辦理？提請研議 案。

                    （提案人：林晏承 附屬人：楊宥華、洪勝義）      

      辦   法：1.依前次會議決議本年度將辦理嘉義梅山1日遊行程。

                     2.後來新冠肺炎病毒突然爆發，全國進入三級警戒，目前雖已降為二級仍尚未解封

                       ，是否繼續進行規劃辦理？

      議   決：現階段疫情尚未穩定，不宜辦理，日後視疫情狀況再行決定。疫情影響會員聯誼活動

                  ，為鞏固會員向心力，請理監事分組以電話拜訪會員，以表達對會員關心之意。

 

     第31案：擬辦110年度九九重陽敬老活動有關事宜研討案。〈提案人：林晏承     附屬人：張仕旻、何文賢〉

     說    明：1.依年度計劃辦理。

                     2.購買敬老禮品或發送禮金？

                     3.本年度突然爆發嚴重新冠肺炎病毒，是否依仍往例採到府贈送，同時拜訪會員？

     議    決：照案通過。發送每位耆老禮金600元及壽麵1盒。依往例採理監事分組送到府上。

                     敬老活動壽麵由陳秀鳳理事長贊助支出 特此感謝長期的付出。

 

     第32案：本會第四屆第二次會員大會時間、地點提請決定案。

                    （提案人：沈品宏 附屬人：黃仁駿、張仕旻）。

     說   明：因大會預定日期適逢農曆年底喜宴及尾牙還有各社團之交接日，應提早決定適當地點以免向隅。

                   1.時間：預訂111年1月8日（星期六）

                   2.地點：大和屋日本料理（崇德店）。

     議   決：照案通過。

 

     第33案：台中市商業界慶祝75屆商人節大會表揚「優良店家」、本會可推薦一名參加選拔，提請討論案。

                   （提案人：本會）。

     說    明：一、依據台中市商業會110.07.13中市商庭總字43號函辦理。

                     二、選拔標準：

                          1.落實推行商品標示，商品標價績效卓著者。

                          2.推動商場禮貌運動績效卓著者。

                          3.維護商場環保，重視消費者權益績效卓著者。

                          4.熱心參與公益活動，回饋社會績效卓著者。

                          5.確實遵守同業公會自律行動績效卓著者。                         

                          6.推動現代化商品行銷，商場管理績效卓著者。

                          7.獲經濟部優良商店作業規範（GSP）認證經授證者。

                     三、附歷屆商人節表揚名冊。（p9）

      議    決：推薦華泰企業社參加選拔。

 

      第34案：109年度欠繳會費會員共22家擬除會籍提請審查案。（提案人：本會）

      說   明：109年度欠繳會費會員共22家經催收無效如附名冊（p10）

      議   決：上道已繳費會及保留其餘照案通過。

 

     第35案：脈動影像整合行銷有限公司、彬立廣告企業社、永鑫管理顧問股份有限公司、禾鉌事業有限公司

                     等4家申請加入本會，提請審查案。（提案人：本會）     

     說   明：

公司名稱	負責人	代 表	營業地址	電  話	推薦人
脈動影像整合行銷有限公司	吳俊霖	吳俊霖	台中市北區文昌一街72號1樓	0923-591235	郭義鑫 常務理事
彬立廣告企業社	蔡明劭	蔡明劭	台中市大雅區大林路7巷10-3號	0910-568229	洪勝義理事
永鑫管理顧問股份有限公司	林冠甫	林家暉	台中市南屯區文山十街88號4樓之12	04-2312-0317	張仕旻 理事
禾鉌事業有限公司	羅升威	羅升威	台中市西屯區何厝東二街23號9樓 之1	04-2312-0317 0937-548354	沈品宏 理事

     議   決：資料齊全。照案通過。

 

     第36案：敬請確定第4屆第4次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

                   （提案人：本會）

     說  明：1.依據本會第4屆第1次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

                    2.日期：110年  10  月    日

                    3.地點：

                    4.輪值理監事：第1組：黃仁駿副理事長、林晏承理事、何文賢理事                                  

     議  決：時間：暫定10月5日（星期二）

                   地點：兆品酒店

 

十一、臨時動議：無

十二、自由匯談：

            調解委員會楊宥華主委報告：

            今年五月以來疫情突然爆發，基於保護個人健康考量，理監事遲到請假與

            缺席互約規定之實行可從下會次開始落實執行。

十三、顧問講評：略

十四、會畢餐敘（便當招待）

 

   台中市廣告工程商業同業公會

   第四屆第三次理監事聯席會議至此圓滿閉幕