台中市廣告工程商業同業公會

第四屆第四次理監事聯席會議紀錄

 

一、日期：110年 10 月5日下午4時

二、地點：兆品酒店（北屯區后庄路36號）           司儀：林晏承

三、出席：理事：陳秀鳳、黃仁駿、郭義鑫、黃明益、張婷貽、洪勝義、林晏承、

                                沈品宏、賴建霖、洪仲謙、周志遠、洪建民、陳奇錄、何文賢

                    監事：楊明峰、洪松凱、楊宥華、楊素蘭

        請假：理事：張仕旻    監事：曾騫驛

四、列席：輔導理事長 蕭憲明

                    名譽理事長 簡聰賢、林明仁、江銅洲、楊建立、陳貝展、

                    諮詢顧問：王仙景、陳宗宸

                    專業顧問：何澄清

                    榮譽顧問：中華民國建築師公會全國聯合會理事長 劉國隆

                    張廖萬堅立委辦公室主任 吳沂珊

五、主席：陳秀鳳理事長                         記錄：蘇桂秋

六、主席致詞：陳秀鳳理事長：略

七、貴賓介紹：

八、貴賓致詞：張廖萬堅立委辦公室 吳沂珊主任：略

                          中華民國建築師公會全國聯合會劉國隆理事長：略

九、報告出席人數：應出席人數：20位  實際出席人數：18位   出席率：90％

十、通過議程：

十一、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
30	本會110年度會員旅遊聯誼活動是否依原計劃辦理？提請研議案。	林晏承理事	疫情尚未穩定，不宜辦理，日後視疫情狀況再行決定。（已執行）
31	擬辦110年度九九重陽敬老活動有關事宜研討案。	林晏承理事	照案通過。依往例辦理並感謝陳秀鳳理事長長期對敬老壽麵的贊助。（已執行）
32	本會第四屆第二次會員大會時間、地點提請決定案。	沈品宏理事	時間：111/01/08 地點：大和屋日本料理崇德店 照案通過。（已執行）
33	台中市商業界慶祝75屆商人節大會表揚「優良店家」、本會可推薦一名參加選拔，提請討論案。	本會	推薦華泰企業社參加選拔。 照案通過。（已執行）
34	109年度欠繳會費會員共22家擬除會籍提請審查案。	本會	照案通過。（已執行）
35	脈動影像整合行銷有限公司、彬立廣告企業社、永鑫管理顧問股份有限公司、禾鉌事業有限公司等4家申請加入本會，提請審查案。	本會	照案通過。（已執行）
36	敬請確定第4屆第4次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	林晏承理事	日期訂於110年10月5日（星期二）地點：兆品酒店，由輪值第一組人員作東招待。（已執行）

 

（二）   會務報告：

     （1）110.08.26為弘揚中華悠久文化，提倡敬老孝道之固有優良傳統，舉辦重陽敬老發送賀禮活動，凡會員代表

                本人及其直系親屬年滿七十歲以上者，請於9月30日前報會，俾便籌辦，逾期恕不受理，請查照。

     （2）110.08.26為發放109學年度會員子女教育獎學金，函請各會員如有符合資格在學子女依限申請。

     （3）110.08.27本會110年度廣告工程設計師資格評鑑，自即日起至11月30日截止收件，有意參加評鑑者，向

                本會索取評鑑表填列資料，敬請把握時機踴躍提出申請。

     （4）110.08.27 函轉台中市中小商業服務中心110年9月、10月講習會，敬請各會員踴躍報名參加。

     （5）110.08.28檢送110年「優良店家」推薦書乙份、資深店家表揚推薦書五份，連任五屆資深理監事推薦表乙份

                ，敬請台中市商業會惠予查照辦理。

     （6）110.09.10檢送本會第4屆第3次理監事聯席會議紀錄暨議程各乙份，敬請台中市政府鑒核備查。

     （7）110.09.30台中市商業會假潮港城國際美食館召開第29屆第1次會員代表大會並改選理監事，陳秀鳳理事長

               率全體商業會代表出席參加，本會林明仁名譽理事長蟬聯市商會第29屆理事，特此恭賀。

 

（三）   參加友會及重要相關活動

      （1）110.09.04中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會賴金臺前理事長令尊先逝舉行告別式，楊明峰常務

                監事、黃仁駿副理事長、蕭憲明輔導理事長、簡聰賢名譽理事長等前往祭悼。

 

（四）財務報告：

          1.  本會110年8-9月份經費收支報告表（如附表一）（p7-p8）

          2.第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（p9）       

（五）各委員會主任委員工作報告

          1.仲裁委員會     楊明峰召集人  

          2.公共關係委員會 洪勝義主委

          3.教育評鑑委員會 洪松凱主委 （有提案）

          4.法規政令委員會 陳奇錄主委

          5.商務研討委員會 張仕旻主委（有提案）

          6.調解委員會     楊宥華主委                    

          7.福利委員會     林晏承主委（有提案）

          8.新會員發展委員會 沈品宏主委（有提案）

 

十二、監事會監察報告：

            楊明峰常務監事報告：本會8-9月財務收支狀況及會務推動正常，監察無誤。

 

十三、討論事項：

     第37案：110年度九九重陽敬老活動名冊提請審查案。（提案人：林晏承附屬人：洪勝義、楊宥華）

     說    明：1.簡聰賢尊者等68位如附表六（P10～P12）

                     2.100歲以上尊者贈送禮金1600元，其餘發送禮金600元及壽麵1盒。

                     3.採理監事到府贈送，同時拜訪會員依分組名冊送達如名冊。（P13～P15）                                

     議   決：照案通過。由理監事分組發送會員家中表達祝賀之意。

 

     第38案：本會109學年度會員在學子女獎學金名冊，提請審查案。（提案人：本會）

     說    明：如附表四（p16）

     議    決：增加三位會員在學子女符合資格共計20位，照案通過。於會員大會席上表揚。

 

      第39案：籌備本會第四屆第二次會員大會有關事宜，提請研議案

                     （提案人：沈品宏  附屬人：張婷貽、賴建霖）

     說    明：1.經第4屆第3次理監事聯席會議決議：

                        大會日期訂於：111年1月8日（星期六）

                        大會地點訂於：大和屋日本料理崇德店

                       2.應開始著手籌備規劃大會有關事宜。     

                           （1）特刊廣告編輯招攬廣告篇事宜-每位理監事責任額一篇

                           （2）舉辦大會廣告資材展

                           （3）大會工作分配事宜、晚會節目等附工作分配表（P17）

                       3.大會時間：111年1月8日（星期六）下午4時

                       4.會員報到時間：當日下午3時

     議    決：有關工作分配及其他事項，由會員發展委員會擇期召開小組會議討論。   

 

    第40案：本會第4屆第2次會員大會特刊編輯暨特刊廣告篇招攬事宜提請討論案。

                    （提案人：洪松凱 附屬人：沈品宏 洪建民）

   說     明：本會第4屆第2次會員大會擬編印特刊並招攬廣告篇以挹注公會經費。（附簽認單）（p18）

                   1.編印特刊刊登廣告及展示攤位價目表訂定如下：

                       內頁8仟元；封面、封底裡頁1.2萬元；封底3萬元；展示攤位5仟元

                   2.截稿日：110年 12 月 5 日

                   3.製作費用：400本14萬元整

                   4.理監事每人招攬責任額至少內頁1篇。

                   5.有關編輯內容及廣告篇之招攬如何進行？請討論。

   議    決：製作費用改為300本14萬，其他招攬事項交由教育評鑑委員會召開小組會議討論。

 

   第41案：是否舉辦111年度會員新春團拜研討案。（提案人：張仕旻附屬人：郭義鑫、洪勝義）。

    說    明：1.本會舉辦會員新春團拜行之有年頗獲好評，前因疫情停辦2年。

                    2.明年疫情若趨緩是否恢復舉辦？

                    3.預估費用約略15萬元上下。

     議   決：因111年度大會日期接近春節，新春團拜改為春季踏青會員聯誼活動，此2案並陳擬與新會員委員會

                    與教育評鑑委員會合併擇期召開小組會議討論。委由郭義鑫常務理事暨洪勝義理事籌劃辦理。

 

     第42案：加佳國際行銷有限公司、果奇創意有限公司申請加入本會，提請審查案。 （提案人：本會）     

    說   明：

公司名稱	負責人	代 表	營業地址	電  話	推薦人
加佳國際行銷有限公司	吳鈞偉	吳鈞偉	台中市西屯區河南路二段143-1號1樓	04-27086009 0930-799220	張婷貽 常務理事
果奇創意有限公司	林奇明	林奇明	台中市北屯區松竹路二段331號4樓之3	04-2242-7798 0955-858085	賴建霖 理事

     議   決：資料齊全，照案通過。

 

     第43案：敬請確定第4屆第5次理監事聯席會議之日期，提請決定案。（提案人：本會）

     說  明：1.依據本會第4屆第1次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

                   2.日期：110年  12  月    日

                   3.地點：

                   4.輪值理監事：第2組：楊明峰常務監事、曾騫驛理事、沈品宏理事                                  

     議  決：日期定於12月9日（星期四）；地點：大和屋日本料理崇德店（大會試菜）

 

十四、臨時動議：

     第44案：楊明峰常務監事提（已附議）

     案   由：本屆召開理監事會議，曾騫驛監事已經連續超過2個會次未到是否依商業團體法規定

                    視同辭職辦理，請討論。

     說   明：1.依據商業團體法施行細則第29條規定：

                       商業同業公會理事、監事均應親自出席理事會議、監事會議，不得委託他人代理；除公假外

                      ，連續請假二次，以缺席一次論，連續缺席滿二個會次者，視同辭職，由候補理事、候補監事

                       依次遞補之。

                    2.曾騫驛監事自第四屆理監事會議開議以來已經連續四個會次缺席。

     議  決：通過。行文知會曾騫驛監事確認意願後視同辭職。

 

    第45案：楊宥華監事提（已附議）

    案   由：因疫情影響生計建議明年度（111年）理監事職務金是否停繳1年？

    說   明：這二年來因嚴重新冠肺炎肆虐重創產業影響生計，為減輕經濟壓力明年度理監事聯誼基金10,000元

                   是否停繳一年請討論。

    議   決：本年度會員數流失甚多目前已繳會費僅有156家，未來經費顯見不足為維持會務運作，尚待各理監事

                   支持，因此本案先行保留再議。

 

十五、自由匯談：

           蕭憲明輔導理事長：

               桃園市廣告公會兄弟會訂於12月4日召開會員大會，本會自從第二屆與桃園市公會結盟以來，相互間

               有良好的情感交流互動熱絡，希望本屆繼續維持並且更為提昇，提醒全體理監事暨顧問屆時都能踴躍

               出席參加。

          楊明峰常務監事：為陳秀鳳理事長榮任大仁國小家長會長，訂於10/29（星期五）下午6：30分舉行授證

               典禮，每人500元禮金聊表祝賀之意，有意參加並出席盛會理監事及顧問請於Line群組接龍報名。

十六、顧問講評：1.江銅洲名譽理事長：略

                                2.陳貝展名譽理事長：略

                                3.楊建立名譽理事長：略

                                4.王仙景諮詢顧問：略

                                5.陳宗宸諮詢顧問：略

                                6.何澄清專業顧問：略

                                7.簡聰賢名譽理事長：略

十七、會畢餐敘      

    台中市廣告工程商業同業公會

    第四屆第四次理監事聯席會議至此圓滿閉幕