台中市廣告工程商業同業公會

第四屆第八次理監事聯席會議議紀錄

一、日期：111年 6 月9日下午8時

二、地點：視訊會議

三、出席：理事部份：陳秀鳳、黃仁駿、郭義鑫、黃明益、張婷貽、洪勝義、林晏承、

                                        沈品宏、賴建霖、洪仲謙、周志遠、洪建民、陳奇錄、何文賢

                    監事部份：楊明峰、洪松凱、楊素蘭

        請假：理事：張仕旻  監事：楊宥華                          

四、列席：輔導理事長 蕭憲明

                    名譽理事長 簡聰賢、楊建立

                    諮詢顧問：戴祐誠

五、主席：陳秀鳳理事長                     紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：陳秀鳳理事長：略

七、貴賓介紹：略

八、貴賓致詞：略

九、報告出席人數：應出席人數：19位  實際出席人數：17位  出席率：89.5％

十、通過議程：通過

十一、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
64	請審查本會111年會員旅遊聯誼活動收支明細案。	福利委員會	照案通過。（已執行）
65	擬辦本會與桃園市公會兄弟會聯誼活動，提請討論案。	洪勝義理事	暫訂7月2日舉辦，將日期先通知桃園市兄弟會如有狀況授權公共             關係委員會與桃園市兄弟會直接協調決定。（已執行）
66	本會110年度欠費會員共27家擬除會籍提請審查案。	本會	照案通過。（已執行）
67	敬請提早決定2023年第四屆第三次會員大會時間、地點案。	沈品宏理事	大會地點暫定展華婚宴會館，2023年大會日期預定在1月份召開請何澄清顧問協助洽訂場地提報下次理監事會議。照案通過。（已執行）
68	奕創行銷股份有限公司申請加入本會，提請審查案。	本會	資料齊全，照案通過。（已執行）
69	敬請確定第4屆第8次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	照案通過，請輪值理監事安排適當地點召開。（已執行）

 

  （二）會務報告：

     （1）111.04.12 台中市商業會假僑園大飯店舉辦公會理事長與民意代表有約座談會，本會陳秀鳳理事長

                出席參加。

     （2）111.04.22 檢送本會第四屆第七次理監事會議紀錄暨議程各乙份敬請台中市政府備查，副本抄送

                各理監事暨顧問。

     （3）111.05.04 催繳111年度常年會費4,800元整請有關會員盡速繳納以利會務推展並確保時效，

                及早投保團險以保障會員權益。

     （4）111.5.10 函轉台中市政府勞工局舉辦「111年度第二季動基準法令宣導會」敬請各會員派員參加。

 

     （5）111.5.10

               台中市商業會訂於6月16日假展華花園會館舉辦工商發展系列講座

              「談水說電、看未來」藉以協助工商企業發掘新契機。

               函請各會員踴躍報名參加。

     （6）111.05.13

               函轉台中市政府宣導有關勞動部核釋勞工請假規則第4條第1項規定，勞工確診嚴重特殊傳染性

               肺炎並經衛生主管機關通知居家照護或指定處所收治，該期間請普通傷病假者，請假之日數併入

               住院傷病假計算雇主不得扣發全勤獎金並自111年4月8日生效。

    （7）111.05.13 函轉有關勞動部發佈勞工確診嚴重特殊傳染性肺炎會被要求居家隔離，其隔離期間如無法

               提供勞務，健保快易通APP之PCR檢測結果或電子居家隔離單均可作為請假證明敬請各會員知照。   

 

（三）參加友會及重要相關活動

     （1）111.05.14 本會陳志明前副理事長令堂仙逝舉行告別式，陳秀鳳理事長偕同陳貝展理事長

               並率楊明峰常務監事、黃仁駿副理事長、黃明益常務理事等前往追思祭悼。

     （2）111.05.21 台中市商業會舉辦登山健行活動，本會市商會代表：簡聰賢名譽理事長、

               楊明峰常務監事、黃仁駿副理事長、林晏承理事等出席參加。

     （3）111.05.28 高雄市廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長指派楊明峰常務監事

               率輪值第一組：楊明峰常務監事（代黃仁駿副理事長）林晏承理事、何文賢理事等前往出席參加。

 

（四）  財務報告：

            1.本會111年4-5月份經費收支報告表（如附表一）（p5-p6）

            2.第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（p7）       

（五）各委員會主任委員工作報告

            1.仲裁委員會     楊明峰召集人

            2.公共關係委員會 洪勝義主委（有提案）

            3.教育評鑑委員會 洪松凱主委

            4.法規政令委員會 陳奇錄主委

            5.商務研討委員會 張仕旻主委

            6.調解委員會     楊宥華主委                    

            7.福利委員會     林晏承主委（有提案）

            8.新會員發展委員會 沈品宏主委（有提案）

 

十二、監事會監察報告：

           楊明峰常務監事報告：本會4-5月財務及會務監察無誤，惟疫情期間有些會務的推動因大環境整體

           健康考量難免有窒礙難行之處，希望各理監事有空時能對自己轄區內會員多多去電給予關懷問候，

           以保持公會與會員間互動聯繫。

 

十三、討論事項：

    第70案：本會與桃園市公會兄弟會舉辦聯誼活動日期，提請追認案。

                 （提案人：洪勝義  附屬人：黃仁駿、何文賢）

    說  明：1.依前次會議，重新擬定活動日期定於7/2（星期六），經洽桃園市兄弟會原則上同意當日舉辦。

                  2.地點「高美濕地一日遊」不變，中午餐敘地點：來來餐廳

                  3.費用由理監事聯誼基金項下支出。

                  4.聯誼活動當天若無故缺席將比照理監事遲到請假辦法第7條規定：

                     缺席會員大會之樂捐辦理。請各理監事暨顧問當日踴躍出席參加。

 

    議   決：因疫情影響，本案原訂7/2舉辦兄弟會先行擱置，以延遲動議處理。

                   委請洪勝義主委視疫情發展再與桃園市公會商議決定。

 

    第71案：擬辦本屆理監事暨顧問親子聯誼活動，提請討論案。

                  （提案人：洪勝義  附署人：張婷貽、洪仲謙）

   說   明：1.為加強理監事暨顧問親子聯誼，提倡健康家庭，聯絡感情，凝聚向心力，以促進會務活動之良好發展。

                  2.辦理時間、行程及其他事項由公共關係主委口頭報告。

   議   決：暫預定8月份辦理，日期授權洪勝義主委勘查適合地點決定。

                  預定二天一夜同時召開第四屆第9次理監事聯席會議。

 

   第72案：本會2023年第四屆第三次會員大會時間、地點提請追認案。

                 （提案人：沈品宏  附屬人：黃仁駿、何文賢）

   說  明：1.經前次會議決定第四屆第三次會員大會地點訂於展華花園會館召開。

                 2.並委由何澄清顧問向展華協調日期敲定於112年1月14日（星期六）

                 3.提請理監事會議追認通過。

  決  議：照案通過。

 

  第73案：擬辦111年度九九重陽敬老活動有關事宜研討案。

               （提案人：林晏承   附屬人：洪松凱、沈品宏）

  說   明：1.依年度計劃辦理。

                 2.購買敬老禮品或發送禮金？

                 3.依往例採到府贈送，同時拜訪會員。                                

  議  決：照案通過，原則上依往例執行，贈品及發送方式視疫情發展狀況做機動性調整。

 

  第74案：承鴻國際整合行銷有限公司、垣暻企業社申請加入本會，提請審查案。（提案人：本會）     

  說  明：

公司名稱	負責人	代 表	營業地址	電  話	推薦人
承鴻國際整合行銷有限公司	龔渼茹	龔渼茹	台中市神岡區三社路302號	04-2561-9666 0937-233419	林晏承 理事
垣暻企業社	麥虎雄	梁耀	台中市南屯區博愛路102號	04-2251-6627 0906-969686	洪建民 理事

  議   決：資料齊全，照案通過。

 

 第75案：敬請確定第4屆第9次理監事聯席會議之日期，提請決定案。（提案人：本會）

 說   明：1.依據本會第4屆第1次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

                2.日期：111年  8  月    日

                3.地點：

                4.輪值理監事：第4組：黃明益常務理事、楊素蘭監事、周駿騏理事                                  

 議   決：1.第4屆第9次理監事會議擬與親子活動同時舉行

                2.委由公共關係洪勝義主委尋找親子活動適合地點後方決定召開理監事會日期。

                3.原8月份輪值作東理監事延至下次會議辦理。

 

十四、臨時動議：無

 

十五、自由匯談：楊宥華監事、張仕旻理事二位請辭，請理事長再次慰留若堅持無意參與理監事團隊，於下次

            理監事會正式提案決定，其擔任委員會主委職務亦同時遞補。

 

十六、顧問講評：1.蕭憲明輔導理事長：略

                                2.簡聰賢名譽理事長：略

                                3.楊建立名譽理事長：略

                                4.戴祐誠諮詢顧問：因目前疫情肆虐盡量避免接觸的環境下

            日後有關公會收費或發放敬老禮金等建議可採Line Pay行動方式支付，快速方便以提高行政效率。

 

十七、會畢：下午9時15分  

 

    台中市廣告工程商業同業公會

    第四屆第八次理監事聯席會議至此圓滿閉幕