台中市廣告工程商業同業公會

第四屆第十一次理監事聯席會議議紀錄

一、日期：111年 12 月15日下午4時

二、地點：展華婚宴會館                                     司儀：楊素蘭                         

三、出席：理事部份：陳秀鳳、黃仁駿、郭義鑫、黃明益、張婷貽、林晏承、沈品宏、賴建霖、

                                        洪仲謙、周駿騏、洪建民、陳奇錄、何文賢

                    監事部份：楊明峰、洪松凱、楊素蘭

        請假：理事：洪勝義（病假）                          

四、列席：輔導理事長：蕭憲明

          名譽理事長：簡聰賢

          名譽理事長：楊建立

          名譽理事長：陳貝展

          諮詢顧問：李錫田、戴祐誠

五、主席：陳秀鳳理事長                       紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：陳秀鳳理事長：略

七、貴賓介紹：略

八、貴賓致詞：略

九、報告出席人數：應出席人數：17位  實際出席人數：16位  出席率：94.1％

十、通過議程：通過

十一、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
82	本會111年度九九重陽敬老名冊，提請追認案。	本會	照案通過。。（已執行）
83	本會110學年度會員在學子女獎學金名冊提請審查案	本會	照案通過。。（已執行）
84	請審查本屆親子活動-春谷二日遊收支明細。	福利委員會	照案通過。（已執行）
85	籌備本會第四屆第三次會員大會有關工作分 配暨廣告資材展示，有關事宜，提請討論案。	本會	照案通過。（已執行）
86	本會第4屆第3次會員大會特刊編輯暨廣告篇 招攬事宜提請討論案	洪松凱	請理監事加強招攬廣告廠商刊登以挹注助經費，照案通過。（已執行）
87	擬敦聘彭清輝、陳志明二位為本會諮詢顧問 ，提請同意案。	陳秀鳳 理事長	通過。陳志明先生由陳秀鳳理事長       再行確認之。（已執行）
88	麻雀網頁設計工作室、煌朝有限公司、長頸鹿 整行銷有限公司等3家申請加入本會，提請審查案。	本會	資料齊全，照案通過。（已執行）
89	敬請確定第4屆第11次理監事聯席會議之日期 ，提請決定案。	本會	訂於12月15日召開，請輪值人員決定適當地點召開。（已執行）

 

  （二）會務報告：

     （1）111.10.12本會111年度廣告工程設計師資格評鑑，自即日起至11月30日截止收件，有意參加評鑑者，向本會

                索取評鑑表填列資料，敬請各會員把握時機踴躍提出申請。

     （2）111.10.14協助中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會調查團體會員有碩博士學歷人數，函請會員

                提供給本會並告知其畢業學校及系所名稱以便報請勞動部勞動力發展署納入產業人才競爭力。

               經調查結果：本會具有碩博士學歷會員名冊如下： 

序號	商號名稱	會員代表姓名	碩士或博士	畢業學校	系所名稱
01	快得力廣告 有限公司	戴祐誠	碩士	逢甲大學	經營管理學院高階管理組
02	三棲海報 貼圖社	陳奇錄	碩士	國立暨南 國際大學	非營利組織 經營管理
03	九天藝術文化股份有限公司	許振榮	博士	朝陽科技大學	管理學院管理 博士班經營管理組系
04	苙丞廣告有限公司	洪仲謙	碩士	朝陽科技大學	企管所
05	麻雀網頁設計工作室	彭詩愉	碩士	美國賓州藝術學院	美術系所

 

    （3）111.10.24檢送本會第4屆第10次理監事聯席會議紀錄暨議程各乙份，敬請鈞府鑒核備查。副本傳送各理監事

               暨顧問查照。

    （4）111.10.25本會訂於112年1月14日假展華花園會館召開本會第四屆第三次會員大會，同時舉辦廣告資材展示

               活動，參展辦法如說明貴寶號如有意参展，請於111年12月25前踴躍報名以免向隅。

    （5）111.10.25為籌編本會第四屆第三次會員大會特刊，為擴充特刊內容特闢廣告篇幅供廠商刊登廣告，以廣為

               宣傳，促進商機，函請各廣告材料廠商於限期內向本會報名刊登，以利編輯。

    （6）111.11.01台中市商業會假台中林酒店召開第29屆第2次會員代表大會並舉辦第75屆商人節表揚大會，

               陳秀鳳理事長率本會市商會代表出席參加，本會接受表揚如下：

                  1.  優良企業：拉風廣告有限公司。

                  2.  連任五屆以上理監事：黃仁駿副理事長

                  3.  連任五屆市商會代表：蕭憲明名譽理事長

                    以上受獎者皆到場接受表揚

     （7）111.11.09本會擬訂於112年 1 月14日召開第四屆第三次會員大會貴會員代表是否改派、營業登記事項

                是否變更請於11月30日前向本會提出聲明，如逾期不聲明者以原留本會資料為準，敬請各會員查照辦理。

     （8）本會第四屆第三次會員大會有關事項經前次會議決議內容再次報告如下：

             1.  會員大會紀念品依往例全聯禮券500元

             2.  來賓紀念品：價格100～150元內

             3.理監事暨展示廠商報到時間：當日下午2：30；會員報到時間：當日下午3：00

             4.大會工作分配如附表一（p8）

             5.「廣告之夜」籌劃表演節目助興           

             6.廣告資材展維持往年運作方式.發給會員參觀卡並至各攤位參觀蓋章，請廠商參與動態發表，以增加展覽

                 熱絡氣氛。於大會開始前舉辦抽獎活動，會員憑已參觀過資材展至各攤位蓋章過的參觀卡寫上公司名稱

                 投入摸彩箱參加摸彩。

             7.摸彩經費預算20000元

                 摸彩獎項：5000元以下獎品4-5份其他獎項以紅包200元、300元、500元不等若干份以鼓勵會員提早

                 到會場參觀資材展活動。本次摸彩活動取代往年早到獎

             8.因本會經費拮拒，參加大會餐會除會員外其他眷屬參加每位酌收餐費600元於大會通知上註明。

     （9）本會新聘僱問大富戶外媒體有限公司彭清輝先生因目前退休，公司主要業務交由彭士俊經營，

                因此諮詢顧問一職改由彭士俊擔任。

    （10）邇來本會洪勝義理事身體有不適現象，醫生囑咐需做長期治療，因此向理事長請假一段時間，

                望請各理監事暨顧問多加體諒。

 

（三）參加友會及重要相關活動

 

 （1）111.11.12 新北市廣告工程商業同業公會召開會員大會，當天因理事長身體微恙由輪值理監事第三組：

            張婷貽常務理事（代郭義鑫常務理事）、洪建民理事、楊素蘭監事（代洪松凱監事）

            暨簡聰賢名譽理事長應邀出席參加。

 （2）111.11.16  台中市衛生設備商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長偕簡聰賢顧問

             並率楊明峰常務監事、黃仁駿副理事長、張婷貽常務理事、賴建霖理事、周駿騏理事等出席參加。

 （3）111.12.01 本會洪勝義理事身體不適手術住院，陳秀鳳理事長率福利主委林晏承理事

             暨楊明峰常務監事前往探視慰問。

 （4）111.12.02 台北市廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長偕簡聰賢名譽理事長

             並率輪值理監事第四組：楊明峰常務監事（代黃明益常務理事）楊素蘭監事、周駿騏理事等出席參加。

 （5）111.12.03 宜蘭縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長指派楊明峰常務監事

             率輪值第一組：黃仁駿副理事長、林晏承理事、何文賢理事等出席參加。

 （6）111.12.10桃園市廣告工程公會兄弟會召開會員大會，基於兄弟會情誼

              陳秀鳳理事長率各理監事暨顧問雇用遊覽車前往出席參加。

 

（四）  財務報告：

       1.本會111年10-12月份經費收支報告表（如附表二）（p9）

       2.第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表三）（p10）       

（五）各委員會主任委員工作報告

       1.仲裁委員會        楊明峰召集人

       2.公共關係委員會  洪勝義主委

       3.教育評鑑委員會    洪松凱主委（有提案）

       4.法規政令委員會    陳奇錄主委

       5.商務研討委員會    賴建霖主委

       6.調解委員會          郭義鑫主委                    

       7.福利委員會          林晏承主委（有提案）

       8.新會員發展委員會 沈品宏主委（有提案）

 

九、監事會監察報告：

 

十、討論事項：

    第90案：本會111年10-12月份經費收支報告表暨第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表提請審查案。

                （提案人：本會）

     說   明：附表二、附表三  （p9、p10）

     議   決：照案通過。

 

    第91案：本會111年度歲入歲出決算書提請審查案。（提案人：本會）

    說   明：如附表四（p11-p12） 

    議   決：本年度不足31,509元由理監事暨顧問聯誼基金項下補足，收支平衡。

                  照案通過。提請會員大會審查。

 

    第92案：本會112年度工作計劃提請審議案。（提案人：本會）

    說  明：如附表五（p13）

    議  決：照案通過。提請會員大會審議。

 

   第93案：本會112年歲入歲出預算書提請審議案。（提案人：本會）

   說  明：如附表六（p14-p15）

   議  決：照案通過。提請會員大會審議。

 

  第94案：提請審查本會第四屆第三次會員大會代表名冊。（提案人：本會）0

  說  明：如附名冊七（p16-p21）

  議  決：照案通過。大會前如有變動授權理事長審查。

 

  第95案：本會第四屆第三次會員大會「廣告之夜」節目之安排，提請討論案。

          （提案人：黃仁駿  附屬人：張婷貽、楊素蘭）

  說  明：廣告之夜節目乃會後聯誼之重頭戲應審慎安排是大會成功的重要因素依大會工作分配，晚會節目策劃

              由黃仁駿副理事長安排，前初步討論「爵士鼓表演」或「素蘭要出嫁」要如何進行請討論

  議  決：晚會安排「「爵士鼓表演」及「十八姑娘1朵花」二個節目，由理監事裝扮上台表演，

              大會前演練彩排請林淑貞前理事指導練習演練時間決定後通知理監事到場演練。

 

  第96案：討論本會第四屆第三次會員大會來賓紀念品提請決定案。

               （提案人：林晏承  附屬人：沈品宏、楊素蘭）

  說  明：委請林晏承福利主委挑選幾樣禮品提請決定？

  議 決：選購價值100元隔熱提鍋120份

 

 第97案：擬賡續會員代表保險制度，提請研討同意案！（提案人：郭義鑫 附屬人張婷貽、周駿騏）

  說  明：一、會員代表保險制度，已歷多屆，成效良好，請賡續辦理。

             二、委由全球人壽保險股份有限公司辦理，自112年1月31日起生效。

 議  決：照案通過。

 

 第98案：本會第四屆第3次會員大會特刊廣告篇招攬暨大會展示攤位提請確認案。

             （提案人：洪松凱  附屬人：林晏承、洪建民）

 說  明：附大會特刊招攬暨大會資材展示攤位一覽表（附表八）（p22）

 議  決：照案通過。

 

第99案：擬提撥111年度「會務發展準備基金」研討案。（提案人：本會）

說   明：1.依工商團體財務處理辦法第21條規定，本會應立「會務發展基金」

               2.按預算收入百分之四至百分之十範圍之內逐年提列。

               3.本會111年度預算數為1,300,000元×0.04=52,000元

               4.提撥金額做定期存款儲存，非經理事會通過，不得動支。

               5.惟111年度經費短缺結至12/31止現金不足31,509元

             應否提列？本年度不足31,509元應如何處理？請討論。

議   決：本年度因經費不足不提會務發展金，至於現金不足部分由理監事暨顧問聯誼基金項下提撥補足。

 

第100案：本會107學年度至109學年度有當年度退會會員子女獎學金未發給累計金額共計8,000元

             擬回存本會計經費其他收入項下，提請審查案。（提案人：本會）

說   明：1.107學年度子女獎學金當年度退會未領取會員：林氏1,000×2+昶風1,000×1

               2.108學年度子女獎學金當年度退會未領取會員：上準500×2

               3.109學年度子女獎學金當年度退會未領取會員：

                堂埕1,000×2+日新1,000×1+利澤1,000×1

                共計8,000元已回存其他收入項下

議   決：照案通過。

 

第101案：本會第四屆第二次會員大會禮券剩餘17份提請審查案。（提案人：本會）

說    明：本年度未繳會費會員共17家

              計：日新、紳揚、上準、堂埕、靜好東方、盛彬、萬代好工程、利澤、瓦當麥可、邁絡、創意美學、

              長宇、鑫彩、屋言、炬眾、帝豪、奧菲捷

               大會禮券未發給共17份計8,500元擬沖抵第三次會員大會購買禮券經費

               以上17家會員若經勸告催繳截至年底如未繳納得於明年度除籍。

議   決：照案通過。

 

第102案：本年度網站建置是否續約，提請討論案。（提案人：洪松凱  附屬人：洪仲謙、洪建民）

說  明：1.委由正詠資訊股份有限公司架設網站並維護，今年是否續約。

              2.費用1萬5仟元  

議  決：照案通過。

 

第103案：敬請確定第4屆第12次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

             （提案人：本會）

 說   明：1.依據本會第4屆第1次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

                 2.日期：112年  2  月    日

                 3.地點：

                 4.輪值理監事：第6組：洪勝義理事、洪仲謙理事、賴建霖理事                                  

 議   決： 下次理監事會日期訂於112年2月8日（星期三）（農曆正月初六）

                適逢新春，歡度新年，餐費由陳秀鳳理事長作東招待。

 

十一、臨時動議：無

十二、自由匯談：黃仁駿：建議本次大會舞台銀幕顯示台中市、桃園市兩會Logo，並刊登桃園市公會廣告頁於會刊上

                        以表示重視雙方結盟。

十三、顧問講評：1.戴祐誠諮詢顧問：略

                                2.蕭憲明輔導理事長：略

                                3.楊建立名譽理事長：略

                                4.簡聰賢名譽理事長：略

十四、會畢餐敘   

     台中市廣告工程商業同業公會

     第四屆第十一次理監事聯席會議至此圓滿閉幕