台中市廣告工程商業同業公會

第四屆第十次理監事聯席會議議紀錄

一、日期：111年 10 月13日下午4時

二、地點：展華婚宴會館會議室                       司儀：周駿騏

三、出席：理事部份：陳秀鳳、黃仁駿、黃明益、張婷貽、洪勝義、林晏承、洪仲謙、周駿騏、陳奇錄、何文賢

                    監事部份：楊明峰、洪松凱、楊素蘭

        請假：理事：郭義鑫、沈品宏、賴建霖、洪建民                          

四、列席：名譽理事長：楊建立

          諮詢顧問：陳宗宸

          專業顧問：何澄清                         

          榮譽顧問：張廖萬堅服務處主任 吳沂珊

五、主席：陳秀鳳理事長                       紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：陳秀鳳理事長：略

七、貴賓介紹：略

八、貴賓致詞：略

九、報告出席人數：應出席人數：17位  實際出席人數：13位  出席率：76.5％

十、通過議程：通過

十一、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
76	籌備本會第四屆第三次會員大會有關事宜，提請討論案。	沈品宏理事	委請會員發展委員會與教育評鑑委員會擇期召開小組會議討論 有關細節提請下次理監事會決議。（已執行）
77	本會第4屆第3次會員大會特刊編輯暨特刊廣告篇招攬事宜提請討論案。	洪松凱監事	編輯內容及廣告篇之招攬於小組會議結論後提請下次理監事會決議（已執行）
78	第76屆商人節表揚「優良店家」推薦案。	本會	推薦拉風廣告有限公司參加選拔。（已執行）
79	本會理事張仕旻、楊宥華二位因個人事務繁忙請辭理事職務提請研議案	本會	照案通過。其二人擔任委員會職務遺缺：商務研討委員會由賴建霖理事擔任；調解委員會由郭義鑫常務理事擔任。（已執行）
80	大神數位股份有限公司、拾青網頁媒體設計有限公司申請加入本會，提請審查案。		資料齊全，照案通過。（已執行）
81	敬請確定第4屆第10次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	訂於10月13日召開，請輪值人員決定適當地點召開。（已執行）

 

  （二）會務報告：

     （1）111.08.09催收有關會員函請盡速繳納111年度常年會費4,800元整以利會務推展並確保時效，

                 及早投保團險以保障會員權益。

     （2）111.08.25 台中市商業會假市政府惠中樓舉辦「111年度台中購物節」合作店家招募說明會，

                 本會總幹事出席參加。

     （3）111.08.26檢送111年「優良店家」推薦書乙份、連任五屆以上資深理監事暨代表推薦表各乙份，

                 敬請台中市商業會惠予查照辦理。

     （4）111.08.29檢送本會第4屆第9次理監事聯席會議紀錄暨議程各乙份，敬請鈞府鑒核備查，

                 副本傳送各理監事暨顧問。

     （5）111.09.01檢送110年度常年會費決算數調查表及推派代表名冊，敬請台中市商業會查照辦理。

     （6）111.09.24為發揚重陽敬老之傳統美德，會員提報70歲以上長者共60位由理監事分成9組開始發送

                 敬老金及壽麵，最年長前三名由理事長親自送達以表祝賀，敬老活動於10/4重陽節前全部完成。

     （7）111.09.29-30台中市商業會舉辦「111年績優廠商觀摩活動」陳秀鳳理事長率市商會代表：

                 簡聰賢名譽理事長、楊明峰名譽理事長、黃仁駿副理事長暨蘇總幹事出席參加。

     （8）111.10.04  內政部營建署擬推動「有一定規模以下之招牌廣告及樹立廣告之直轄縣市建築機關

                 得委託相關專業團體審查」乙案中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會邀請各公會召開

                 座談會，研議符合各縣市公會適用草案，本會指派法規政令委員會陳奇錄主委出席參加。

     （9）111.10.11為籌備第四屆第三次會員大會有關事宜，本會新會員發展

                 委員會暨教育評鑑委員會假台中擔子麵共同召開小組會議討論結果提請本次理監事會研議通過。                   

 

（三）參加友會及重要相關活動

     （1）111.08.18 頃接楊明峰令堂放下萬緣駕鶴西歸訊息，陳秀鳳理事長旋即偕同

                 簡聰賢名譽理事長、黃仁駿副理事長暨林晏承福利主委先行前往基隆上香關切慰問。

     （2）111.08/27 本會楊明峰名譽理事長令堂仙逝舉行告別式，陳秀鳳理事長率各理監事暨顧問

                 搭乘遊覽車前往基隆殯儀館悼唁慰問。

     （3）111.09.24 本會主辦「台中市、桃園市兄弟會聯誼會」邀請桃園市公會 理監事暨顧問

              蒞臨台中擔仔麵餐廳進行兩會交流聯誼，會場熱絡，賓主盡歡，感謝陳秀鳳理事長、

              簡聰賢名譽理事長楊明峰常務監事、張婷貽常務理事等贈送伴手禮，聯誼會圓滿成功。

 

（四）  財務報告：

       1.本會111年8-9月份經費收支報告表（如附表一）（p7-p8）

       2.第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（p9）       

（五）各委員會主任委員工作報告

       1.仲裁委員會     楊明峰召集人

       2.公共關係委員會 洪勝義主委

       3.教育評鑑委員會 洪松凱主委 （有提案）

       4.法規政令委員會 陳奇錄主委

       5.商務研討委員會 賴建霖主委

       6.調解委員會     郭義鑫主委                    

       7.福利委員會     林晏承主委（有提案）

       8.新會員發展委員會 沈品宏主委（有提案）

 

十二、監事會監察報告：

       楊明峰常務監事報告：本會8-9月財務及會務經查核確實無訛

 

十三、討論事項：

    第82案：本會111年度九九重陽敬老名冊，提請追認案。（提案人：本會）

    說   明：1.簡聰賢耆老共60位如附名冊（P10-P12）

                   2.敬老禮金及壽麵業已於10/4（農曆9月9日）重陽節前全數完成發送。

                   3.壽麵60盒由陳秀鳳理事長贊助支出，特此致謝！

 

    議   決：照案通過。

   第83案：本會110學年度會員在學子女獎學金名冊提請審查案。（提案人：本會）

    說  明：優秀在學子女柯泓菖等16位如附名冊（P13）

    議  決：照案通過。通知於大會席上出席接受表揚。

 

   第84案：請審查本屆親子活動-春谷二日遊收支明細。（提案人：福利委員會）

   說  明：如附表（P14）

   議  決：照案通過。

 

  第85案：籌備本會第四屆第三次會員大會有關工作分配暨廣告資材展示，有關事宜，提請討論案。  

              （提案人：沈品宏  附屬人：黃仁駿、何文賢）

 

  說  明：依第4屆第9次理監事會議決議：第4屆第3次會員大會時間

             訂於：112年1月14日（星期六）

             地點：展華婚宴會館（西區向上路二段198號）

             經10/11召開新會員發展委員會討論做成結論如下：

             1. 有關工作分配如附表（P15）

             2. 晚會節目：暫定爵士鼓表演或理監事能提供更精彩的節目請集思廣益 

             3. 大會紀念品：每家會員發給禮券500元

                 來賓紀念品：價格100元內請福利主委於下次理監事會提出決定。

             4.廣告資材展維持往年運作方式.發給會員參觀卡並至各攤位參觀蓋章，請廠商參與動態發表，

                 以增加展覽熱絡氣氛。於大會開始前舉辦抽獎活動，會員憑已參觀過資材展至各攤位

                 蓋章過的參觀卡寫上公司名稱投入摸彩箱參加摸彩。

             5.摸彩獎項預定：5000元以下獎品4-5分其他獎項以紅包200元、300元、500元不等若干份

                 以鼓勵會員提早到會場參觀資材展活動本次摸彩活動取代往年早到獎。

             6.因大會經費有限，參加大會餐會除會員外其他眷屬參加每位酌收餐費600元於大會通知上註明。

  議  決：因物價飛漲，說明第3項：來賓紀念品價格修改為100元～150元

              說明第5項：摸彩活動預算定為2萬元整；第6項文字「大會經費有限」

              改為「本會經費拮拒」其餘照案通過。

 

 第86案：本會第4屆第3次會員大會特刊編輯暨廣告篇招攬事宜提請討論案。

               （提案人：洪松凱    附屬人：林晏承 陳奇錄）

 說   明：經前次會議決議本會第4屆第3次會員大會擬編印特刊並招攬廣告篇暨展示攤位以挹注公會經費。

               並訂定編印特刊刊登廣告及展示攤位價目表如附簽認單（P16）

               年底將屆應著手籌備特刊之編印依10/11召開教育評鑑委員會提請確認理監事責任額

              （如附招攬一覽表）（P17）

               應如何加強廣告頁招攬請討論？

 議  決：除理監事責任額一一登錄招攬表外，請對其他廣告材料廠商加強招攬刊登以豐富廣告篇幅

             增加經費來源。

 

 第87案：擬敦聘彭清輝、陳志明二位為本會諮詢顧問，提請同意案。

            （提名人：陳秀鳳理事長）

 說  明：陳志明

         現任：英特麗有限公司董事長

         曾任：本會第14屆理事、第15屆常務理事、

                   縣市合併後第1屆常務理事、第2屆常務監事、第3屆副理事長彭清輝

         現任：大富戶外媒體有限公司董事長

         曾任：本會第三屆監事

 議   決：通過。彭清輝由第二代接任；陳志明先生由陳秀鳳理事長再行確認之。

 

第88案：麻雀網頁設計工作室、煌朝有限公司、長頸鹿整行銷有限公司等3家申請加入本會，提請審查案。

            （提案人：本會）

   說  明：

公司名稱	負責人	代 表	營業地址	電  話	推薦人
麻雀網頁設計工作室	彭詩愉	彭詩愉	台中市北屯區文心路三段447號4樓	00975-065296	楊素蘭 監事
煌朝有限公司	黃昱程	蔡佩珊	台中市西區台灣大道二段2號6樓之2	04-2201-0810	何文賢 理事
長頸鹿整合行銷有限公司	賴信宏	賴信宏	台中市北區永興街338號14樓之1	04-2238-6689	陳奇錄 理事

  議   決：資料齊全，照案通過。

 

 第89案：敬請確定第4屆第11次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

            （提案人：本會）

 說   明：1.依據本會第4屆第1次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

               2.日期：111年  12  月    日

               3.地點：

               4.輪值理監事：第5組：張婷貽常務理事、                                  

 議   決： 下次會議日期訂於：111年12月15日召開

               地點：為由輪值理監事決定

附帶決議：因本組成員原有3位已請辭2位，其餐費負擔不足額由理監事暨顧問聯誼基金項下支付。

 

十四、臨時動議：無

十五、自由匯談：略

十六、顧問講評：略

十七、會畢餐敘   

     台中市廣告工程商業同業公會

     第四屆第十次理監事聯席會議至此圓滿閉幕