台中市廣告工程商業同業公會

第四屆第十三次理監事聯席會議紀錄

一、日期：112年 4月12日下午4時

 

二、地點：展華花園會館                                   司儀：周駿騏                         

三、出席：理事部份：陳秀鳳、黃仁駿、郭義鑫、黃明益、張婷貽、林晏承、沈品宏

                                        賴建霖、洪仲謙、周駿騏、洪建民、賴建霖、何文賢、池以弘                                        

                    監事部份：楊明峰、洪松凱、楊素蘭

四、列席：輔導理事長：蕭憲明

                    名譽理事長：簡聰賢、楊建立

                    諮詢顧問：王仙景、陳福利

                    專業顧問：何澄清

                    榮譽顧問：立法委員張廖萬堅辦公室副主任陳金鈴

五、主席：陳秀鳳理事長                                 紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：陳秀鳳理事長：略

七、貴賓介紹：略

八、貴賓致詞：略

九、報告出席人數：報告出席人數：應出席人數：17位 實際出席人數：17位 出席率：100％

十、通過議程：通過

十一、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案 號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
104	本會112年1月份經費收支報告表暨第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表提請審查案。	本會	照案通過。（已執行）
105	本會第四屆第三次會員大會收支明細提請審查案。	本會	照案通過。（已執行）
106	籌備112年度會員旅遊聯誼活動有關事宜提請討論案。	林晏承 理事	舉辦日期預定5月27-28日二天一夜 地點：預定規劃中南部行程。 有關事項福利委員會已於4/10召開小組會議結論如討論提案。（已執行）
107	會員嘉濠廣告有限公司改派代表提請審查案	本會	照案通過。改派公司經理池以弘擔任（已執行）
108	擬聘任池以弘代表為本會榮譽理事，提請同意案。	陳秀鳳 理事長	照案通過。（已執行）
109	擬補派中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會代表，提請討論。	本會	補派池以弘榮譽理事出任全國聯合會代表 （已執行）
110	111年度欠費會員共16家擬除會籍，提請審查案。	本會	除瓦當麥可活動整合股份有限公司剛繳清111年度會費保留會籍其餘15家除籍照案通過。（已執行）
111	酷思玩創意工作室申請加入本會提請追認案。	本會	資料齊全，照案通過。（已執行）
112	敬請確定第4屆第13次理監事聯席會議之 日期，提請決定案。	本會	下次會議日期訂於112年4月12日； 地點：展華花園會館。（已執行）

 

  （二）會務報告：

     （1）112.01.18檢送本會第4屆第3次會員代表大會紀錄暨11週年紀念特輯乙本敬請台中市政府鑒核備查

                 並寄發會員代表查照辦理。                   

     （2）112.02.06函轉勞動部為鼓勵企業營造友善職場，補助企業辦理工作生活平衡措施，受理期間自112/02/01

                 至6/30止，函請各會員踴躍申請並派員參加說明會。

     （3）112.02.09專函通知中華民國廣告公會全國聯合會：本會原代表「洪勝義」辭世改派「池以弘」擔任

                 並檢附代表簡歷如說明，敬請查照辦理。

     （4）112.02.14本會第4屆第3次會員大會業已圓滿舉辦完竣，承蒙友會暨有關單位贊助禮金、有關廠商贊助

                 11週年特刊廣告，倍增本會光彩，隆情盛誼，不勝銘感，謹致謝忱！

     （5）112.02.21檢送本會第4屆第12次理監事聯席會議紀錄暨議程各乙份，敬請台中市政府鑒核備查。

                 副本抄送各理監事。

     （6）112.03.02函轉台中市政府地方稅務局、財政部中區國稅局臺中分局、臺灣省商業會聯合舉辦

                 「112年所得稅、營業稅、地方稅務講習會」簡章及報名表，敬請各會員踴躍報名參加。

     （7）112.03.02函轉台中市中小商業服務中心辦理4月5月講習會，敬請

                 各會員踴躍報名參加。

     （8）112.03.19轉發中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會與義守大學合作辦理產業碩士班，

                 因需經教育部審核通過，特製作報名就讀意願調查表，請各會員踴躍參與。

     （9）112.03.28台中市商業會辦理「公會理事長與民意代表有約座談會」本會陳秀鳳理事長出席參加。

   （10）112.04.10為籌備本會112年會員旅遊聯誼活動假快得力廣告有限公司會議室召開福利委員會小組會議

                ，商討有關行程、出發日期及費用相關事宜。

（三）參加友會及重要相關活動

 

 （1）112.02.11桃園市廣告公會兄弟會舉辦112年新春聯誼酒會，陳秀鳳理事長率各理監事暨顧問僱乘遊覽車

              應邀出席參加。

 （2）112.02.19台中市衛生設備商業同業公會舉辦112年新春團拜聯誼餐會，陳秀鳳理事長率黃仁駿副理事長

              、張婷貽常務理事暨周駿騏理事等應邀出席參加。

 （3）112.03.02會員國盟廣告林金海代表辭世訂於112.03.02舉行告別式，由蕭憲明輔導理事長黃仁駿副理事長

              暨總幹事前往祭悼慰問。

 （4）112.03.04新竹市廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長率輪值第三組：郭義鑫常務理事、

              洪松凱監事、洪建民理事暨張婷貽常務理事等出席參加。

 （5）112.03.18台南市廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長偕同簡聰賢名譽理事長

              並率輪值第四組：黃明益常務理事、楊素蘭監事、周駿騏理事等出席參加。

 （6）112.03.30台中市室內設計裝修商業同業公會召開會員大會暨50週年慶祝大會，陳秀鳳理事長應邀出席參加。

 （7）112.04.01嘉義市廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長率輪值第五組：張婷貽常務理事、

              洪仲謙理事、楊明峰常務監事（代賴建霖理事）等出席參加。

 （8）112.04.03本會陳宗宸諮詢顧問辭世，訂於4/3假南投家鄉舉行告別式，陳秀鳳理事長偕同陳貝展名譽理事長

              並率黃仁駿副理事長、張婷貽常務理事、沈品宏理事、林晏承理事等前往祭悼慰問。

    財務報告：

             1.本會112年2-3月份經費收支報告表（如附表一）（p6-p7）

             2.第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（p8）       

（五）各委員會主任委員工作報告

       1.仲裁委員會     楊明峰召集人

       2.公共關係委員會

       3.教育評鑑委員會 洪松凱主委

       4.法規政令委員會 陳奇錄主委

       5.商務研討委員會 賴建霖主委

       6.調解委員會     郭義鑫主委                    

       7.福利委員會     林晏承主委（有提案）

       8.新會員發展委員會 沈品宏主委（有提案）

 

九、監事會監察報告：

          楊明峰常務監事報告：本會112/02-03月財務及會務經查核確實無訛。

 

十、討論事項：

    第113案：本會112年2-3月份經費收支報告表暨第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表提請審查案。

                 （提案人：本會）

     說     明：附表一、附表二  （p6-p8）

     議     決：照案通過。

 

    第114案：提請研議112年度會員旅遊聯誼活動有關事宜。（提案人：林晏承附屬人：張婷貽、何文賢 ）

    說    明：1.依前次會議決議原訂5月27-28日二天一夜會員聯誼，因爆發性旅遊訂不到5月份飯店因此擬延後舉辦。

                    2.經4/10福利委員會召開小組會議初步作成結論如下日期：112年9月9-10日二天一夜

                       行程及預估費用：如附表三（p9-10）

                    3.會員參加補貼金額：每家會員補貼1位1000元

                    4.通過後有關活動辦法擇期再召開小組會議討論。 

    議    決：會員參加補助金額修改為2000元，其他細項擇期召開小組會議討論結果提交下次理監事會決議。

 

    第115案：本會第五屆第一次會員大會時間、地點提請決定案。

                 （提案人：沈品宏  附屬人：黃仁駿、楊素蘭）

    說    明：本會第五屆第一次大會預定1月份召開，年初期間適逢尾牙及嫁娶喜宴日，場地很難訂到

                  ，應提早決定適當地點及時間以免向隅。

                  1.日期：113年1月5日（星期五）

                  2.地點：潮港城國際美食館。             

    議    決：照案通過。

 

    第116案：提請推薦本會第五屆理事長候選人案。（提名人：陳秀鳳理事長）

    說    明：第四屆任期即將期滿，為延續本會團結和諧之優良傳承，使會務更加蓬勃發展，需推選優秀領導人

                    以帶領本會，以承先啟後創造同業福祉。  

    議   決：陳秀鳳理事長提名張婷貽常務理事為第五屆理事長候選人全體一致通過

                 介紹其資歷如下：

                 曾任：

                 1.台中市廣告工程商業同業公會第1屆監事、第2、3屆理事
                 2.合併前台中縣廣告工程商業同業公會第6屆監事、第7屆常務理事

                 現任：

                 1.尚圓廣告有限公司負責人其經營事業有成，熱心服務，會務經驗豐富，

                    推薦為本會第四屆理事長候選人以帶領本會創造更高福祉。

 

   第117案：擬辦第四屆理監事暨顧問國外旅遊聯誼活動研討案。

                         （提案人：林晏承 附屬人：黃仁駿、洪松凱）

   說    明：1.依往例任期屆滿前舉辦理監事暨顧問國外旅遊以凝聚友誼保持會務推動並留下美好回憶。

                   2.經福利委員會於4/10召開小組會議討論行程及舉辦時間結論如下 

                     日期：11月中旬

                     地點：日本石垣島

                     補助經費：由理監事暨顧問聯誼基金項下支付，每位參加者補助10,000元。

   議    決：重新規劃日本石垣島4天行程。行程費用及出發時間請福利委員會洽詢，並開會討論，其餘照案通過。

 

   第118案：擬重新製作本會會旗及QR-CORE立牌提請同意案。

               （提案人：張婷貽 附屬人：黃明益、賴建霖）

   說   明：1.本會會旗已使用數十年之久有部份已老舊破損不堪使用；另QR-CORE立牌遺失，為使用之需

                     擬重新製作。

                  2.其他細節請張婷貽常務理事口頭報告

   議   決：照案通過。委請景翊美廣告公司設計；朝勝國際印刷事業公司製作。

 

   第119案：補聘任公共關係主委提請討論案。

   說   明：本會原公共關係主委洪勝義辭世，主委遺缺1席提請聘任案。

   議   決：聘任何文賢理事擔任。

 

   第120案：敬請確定第4屆第14次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

                   （提案人：本會）

   說    明：1.依據本會第4屆第1次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

                   2.日期：112年  6  月    日

                   3.地點：

                   4.輪值理監事：第1組：黃仁駿副理事長、林晏承理事、何文賢理事                                  

    議   決：訂於6月14日。請輪值理監事尋覓適當地點召開。

 

十一、臨時動議：

   第121案：楊明峰常務監事提已附議

   案    由：有關理監事及顧問聯誼基金尚有111年度至今二年未繳者，應如何催繳提請討論案

   說    明：1.依據本會每屆卸任後理事長一致取得共識：年度職務金10000元

                      每年應履行義務以輔導公會會務正常發展。

                   2.顧問職務捐尚有林明仁名譽理事長、江銅洲名譽理事長二位自111年度至今二年未繳納。

                   3.經開會現場電話聯繫催收，林明仁名譽理事長願意先繳清 111年度職務金，江銅洲未表達繳納意願

                   4.本屆已漸近尾聲，卸任前理監事暨顧問聯誼基金需提撥預算購買紀念品及辦理聯誼活動需要不少費用

                      ，因此聯誼金應盡速收齊以支付所需才能圓滿劃下句點。

    議   決：為健全本會財務仍繼續催繳。                 

十二、自由匯談

十三、顧問講評：略

十四、會畢餐敘   

 

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第四屆第十三次理監事聯席會議至此圓滿閉幕