台中市廣告工程商業同業公會

第四屆第十四次理監事聯席會議議紀錄

 

一、日期：112年 6月14日下午4時

二、地點：女兒紅婚宴會館                       司儀：林晏承       

三、出席：理事部份：黃仁駿、郭義鑫、黃明益、張婷貽、林晏承、沈品宏

                                        賴建霖、洪仲謙、周駿騏、洪建民、賴建霖

                                        何文賢、池以弘

                    監事部份：楊明峰、洪松凱、楊素蘭

        請假：理事長 陳秀鳳（病假）

四、列席：輔導理事長：蕭憲明

                    名譽理事長：簡聰賢、楊建立

                    諮詢顧問：王仙景

                    專業顧問：何澄清

五，主席：陳秀鳳理事長住院請假由副理事長黃仁駿代理主席     紀錄：蘇桂秋

六、主席致詞：黃仁駿副理事長：略

七、貴賓介紹：略

八、貴賓致詞：略

九、報告出席人數：報告出席人數：應出席人數：17位 實際出席人數：16位 出席率：94.1％

十、通過議程：通過

十一、報告事項：

   （一）前次會議決議案執行情形      

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
113	本會112年2-3月份經費收支報告表暨第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表提請審查案。	本會	照案通過。（已執行）
114	提請研議112年度會員旅遊聯誼活動有關 事宜。	本會	會員參加補助金額修改為2000元，其他細項擇期召開小組會議，討論結果提交下次理監事會決議。照案通過。（已執行）
115	2024年會員大會時間、地點提請決定案。	林晏承 理事	照案通過。已與潮港城簽約（已執行）
116	提請推薦本會下屆理事長候選人案。	本會	張婷貽常務理事其經營事業有成，熱心服務，會務經驗豐富，推薦為本會第四屆 理事長候選人以帶領本會創造更高福祉。 照案通過。（已執行）
117	擬辦本屆理監事暨顧問國外旅遊聯誼活動研討案。	林晏承 理事	重新規劃日本石垣島4天行程。行程費用及出發時間請福利委員會洽詢，並開會討論照案通過。（已執行）
118	擬重新製作本會會旗及QR-CORE立牌提請同意案。	本會	委請景翊美廣告公司設計；朝勝國際印刷 事業公司製作。照案通過（已執行）
119	補聘任公共關係主委提請討論案。	本會	聘任何文賢理事擔任。照案通過。 （已執行）
120	敬請確定第4屆第14次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	下次會議日期訂於112年6月14日； 地點：由輪值第一組決定。（已執行）

 

  （二）會務報告：

     （1）112.04.27檢送本會第4屆第13次理監事聯席會議紀錄暨議程各乙份，敬請台中市政府鑒核備查。

              副本抄送各理監事暨顧問。

     （2）112.05.10函轉台中市政府都發局通知內政部112年4月19日台內營字第1120804945號函修正

              發佈「招牌廣告及樹立廣告物管理辦法」第14條之1請各會員加強本市電視牆、電腦顯示板

              等廣告物之系統資通安全防護措施。

     （3）112.05.10 下午6點30分假台中擔子麵召開福利委員會小組會議，商討本年度會員旅遊活動

              暨第四屆理監事暨顧問國外旅遊聯誼活動有關事宜。

     （4）112.05.10函轉台中市政府為防範颱風及豪雨來襲造成廣告物掉落及漏電事件，請各會員加強

              本市廣告物之設置安全，做好緊急應變措施及安全防護以維護生命財產安全。

     （5）112.05.12敬請有關會員盡速繳納112年度常年會費4,800元整以利會務推展並確保時效，

              及早投保團險以保障會員權益。

     （6）112.05.19函轉台中市中小商業服務中心舉辦7、8月講習，敬請各會員踴躍報名參加

     （7）112.06.01中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會假台北天賜良緣大飯店召開「七方會議」

              楊明峰常務監事暨張婷貽常務理事出席參加。

     （8）112.06.11台中市商業會舉辦登健行活動，本會派出市商會代表：

              簡聰賢名譽理事長、楊明峰名譽理事長、黃仁駿副理事長林晏承理事等出席參加。

 

（三）參加友會及重要相關活動

 

 （1）112.04.22雲林縣廣告工程商業同業公會召開會員大會陳秀鳳理事長率

               輪值理監事第四組：黃明益常務理事、周駿騏理事、楊素蘭監事應邀出席參加。

 （2）112.04.29 高雄市廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長率

               輪值理監事第五組：周駿騏理事（代楊明峰常務監事）、陳奇錄理事等應邀出席參加。

    財務報告：

       1.本會112年4-5月份經費收支報告表（如附表一）（p6-p7）

       2.第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（p8）

（五）各委員會主任委員工作報告

       1.仲裁委員會     楊明峰召集人

       2.公共關係委員會 何文賢主委

       3.教育評鑑委員會 洪松凱主委

       4.法規政令委員會 陳奇錄主委

       5.商務研討委員會 賴建霖主委

       6.調解委員會     郭義鑫主委                    

       7.福利委員會     林晏承主委（有提案）

       8.新會員發展委員會 沈品宏主委（有提案）

 

九、監事會監察報告：

       1. 本會112/04-05月財務及會務經查核確實無訛。

       2.本年度即將進入下半年，會員常年會費尚有40餘家未收呼籲各理監事能協助盡快收取以健全本會財務。

 

十、討論事項：

    第121案：本會112年4-5月份經費收支報告表暨第四屆理監事聯誼基金

                       收支收支報告表提請審查案。（提案人：本會）

     說     明：附表一、附表二  （p6-p8）

     議     決：照案通過。

 

    第122案：提請研議112年度會員旅遊聯誼活動有關事宜。

                        （提案人：林晏承附屬人：張婷貽、何文賢 ）

    說    明：1.經5/10福利委員會召開小組會議初步作成結論如下

                       補貼金額改為：每家會員除住宿費自理外其餘費用由公會招待

                    2.行程及預估費用略做修改：如附表三（p9-11）

                    3.附旅遊活動辦法（p12-13）

    議    決：活動辦法加註理監事無故不參加者樂捐2000元，其餘照案通過。

 

    第123案：擬辦本屆理監事暨顧問國外旅遊聯誼活動研討案。

                        （提案人：林晏承 附屬人：黃仁駿、洪松凱）

   說    明：1.經福利委員會於5/10召開小組會議討論行程決定往濟州島4日遊後因班機問題重新規劃。

                   2.有關規劃結果提出小琉球及花東二個行程重新討論如附表（p14-21）。

   議    決：行程：花東三日遊（搭火車行程）

                   日期：預定10月份舉辦詳細行程、費用及日期洽旅行社確定後po群組通知報名。

                   其他細項召開小組會議討論。

 

  第124案：本會派出全國聯合會代表是否改派或續派提請研議案。（提案人：本會）

   說    明：一、中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會即將於113年改選換屆

                          本會原派出代表如下：江銅洲、簡聰賢、楊建立、白錫聰、楊明峰

                          陳秀鳳、蕭憲明、黃仁駿、黃明益、戴祐誠、陳貝展、李錫田、

                          張婷貽、賴建霖、池以弘等15席

             二、依中民國全國聯合會第四屆分配本會代表席次為12席，是否重新改派或續派。

                      （提案人：本會）

   議   決：請陳秀鳳理事長與候任理事長協調名單提報全國聯合會辦理。

 

   第125案：台中市商業界慶祝77屆商人節大會表揚「優良店家」、本會可推薦一名參加選拔，提請討論案。

                      （提案人：本會）。

   說     明：一、依據台中市商業會112.06.09中市商享總字57號函辦理。

                    二、選拔標準：

                            1.落實推行商品標示，商品標價績效卓著者。

                            2.推動商場禮貌運動績效卓著者。

                            3.維護商場環保，重視消費者權益績效卓著者。

                            4.熱心參與公益活動，回饋社會績效卓著者。

                            5.確實遵守同業公會自律行動績效卓著者。                         

                            6.推動現代化商品行銷，商場管理績效卓著者。

                            7.獲經濟部優良商店作業規範（GSP）認證經授證者。

                    三、附歷屆商人節表揚名冊。（p22）

   議    決：推薦尚圓廣告有限公司參加選拔。

 

  第126案：灃盛旗幟工藝社、前創國際廣告行銷有限公司、好野廣告有限公司、湧脈文化有限公司、

                    玉鏡有限公司等5家申請加入本會，提請審查案。（提案人：本會）     

公 司 名 稱	負責人	代 表	營 業 地 址	電  話	推薦人
灃盛旗幟工藝社	葉宗聖	葉宗聖	台中市南區工學北路 43號1樓	04-2437-7287 0953-353968	林晏承 理事
前創國際廣告行銷有限公司	游仁傑	許進宏	台中市西屯區市政路500號17樓之6	04-2254-3988 0910-851739	張婷貽 常務理事
好野有限公司	蕭宇軒	蕭宇軒	台中市大里區祥興路527號4樓之8	04-2437-7166 0925-116739	周駿騏 理事
湧脈文化有限 公司	姚旭展	姚旭展	台中市西區永成街43號	04-2378-2928 0982-585494	楊明峰 常務監事
玉境有限公司	劉家菲	劉家菲	台中市新社區中興嶺街一段67號	0983-658604	黃明益 常務理事

    議   決：資料齊全，照案通過。

 

   第127案：敬請確定第4屆第15次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

                      （提案人：本會）

   說    明：1.依據本會第4屆第1次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

                   2.日期：112年  8  月    日

                   3.地點：

                   4.輪值理監事：第2組：楊明峰常務監事、陳奇錄理事、沈品宏理事

   議    決：日期：8月17日（星期四）

                   地點：請第二組輪值理監事決定（暫定女兒紅）

 

十一、臨時動議：無

十二、自由匯談：略

十三、顧問講評：略

十四、會畢餐敘：下午6時30分   

 

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第四屆第十四次理監事聯席會議至此圓滿閉幕