台中市廣告工程商業同業公會

第四屆第十五次理監事聯席會議議紀錄

 

一、日期：112年8月17日下午4時

二、地點：女兒紅婚宴會館                               司儀：陳奇錄 

三、出席：理事部份：黃仁駿、郭義鑫、黃明益、張婷貽、林晏承、

                                        賴建霖、洪仲謙、周駿騏、洪建民、賴建霖

                                        何文賢、池以弘

                    監事部份：楊明峰、洪松凱、楊素蘭

        請假：理事：沈品宏

四、列席：輔導理事長：蕭憲明

                    名譽理事長：簡聰賢、楊建立、林明仁

                    諮詢顧問：楊明海、彭士俊         

五、主席致詞：陳秀鳳理事長：略

六、貴賓介紹：略

七、貴賓致詞：略

八、報告出席人數：應出席人數：17位 實際出席人數：16位 出席率：94.1％

九、通過議程：

十、報告事項：

  （一）前次會議決議案執行情形

案號	案            由	提案人	執 行 情 形
121	本會112年4-5月份經費收支報告表暨第四屆理監事聯誼基金收支報告表提請審查案。	本會	照案通過。（已執行）
122	提請研議112年度會員旅遊聯誼活動有關事宜	本會	補貼金額改為：每家會員除住宿費自理外其他費用由公會招待其餘照案通過，發函通知會員報名參加。（已執行）
123	擬辦本屆理監事暨顧問國外旅遊聯誼活動 研討案。	林晏承 理事	花東三日遊（搭火車行程） 其他細項召開小組會議討論。（已執行）
124	本會派出全國聯合會代表是否改派或續派提請研議案。	本會	請陳秀鳳理事長與候任理事長協調名單提報全國聯合會辦理。（已執行）
125	台中市商業界慶祝77屆商人節大會表揚「優良店家」、本會可推薦一名參加選拔，提請討論案。	陳秀鳳 理事長	推薦尚圓廣告有限公司參加選拔。 （已執行）
126	灃盛旗幟工藝社、前創國際廣告行銷有限公司、好野廣告有限公司、湧脈文化有限公司、玉鏡有限公司申請加入本會，提請審查案。	本會	資料齊全，照案通過（已執行）
127	敬請確定第4屆第15次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	下次會議日期訂於112年8月17日； 地點：由輪值第一組決定。（已執行）

 

（二）會務報告：

（1）112.06.19檢送本會第4屆第14次理監事聯席會議紀錄暨議程各乙份，敬請台中市政府鑒核備查。

           副本抄送各理監事暨顧問。

（2）112.06.20辦理112年度會員旅遊休閒聯誼活動—港都風情樂逍遙二日遊，函請各會員踴躍報名參加。

（3）112.06.24台中市商業會為激勵商場優良形象，促進店家敬業精神，提高服務品質與信譽將表揚資深店家

           ，函請各會員如有符合表揚條件者，請於8/20前填送有關資料至本會以利彙報。

（4）112.07.13下午7時假台中擔子麵召開常務理監事會議，商討本年度會員旅遊參加人數不足之因應措施

             及旅遊活動各項事宜。

（5）112.07.20台中市商業會假林酒店召開會員代表大會，陳秀鳳理事長率本會市商會代表出席參加。

（6）112.08.04檢送112年「優良店家」推薦書乙份、「資深店家」推薦書3份，敬請台中市商業會惠予查照辦理。

（7）112.08.04中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會為推動

             「一定規模以下招牌廣告及樹立廣告委託審查作業」曾多次透過立法委員向內政部營建署反應已獲同意訂出

             「委託審查作業規定參考指引」並將強制保險制度納入一定規模以下委託審查參考準則（p6-p11）

 

（三）參加友會及重要相關活動

    （1）112.06.28佶旺廣告有限公司會員代表因病駕鶴西歸甚感哀慟，陳秀鳳理事長旋即偕同簡聰賢顧問

           、黃仁駿副理事長及總幹事先行前往捻香慰問家屬。

    （2）112.07.01黃樹金會員代表仙逝舉行告別式陳秀鳳理事長身體不適由黃仁駿副理事長皆同簡聰賢名譽理事長

             、白錫聰名譽理事長、楊建立名譽理事長、蕭憲明輔導理事長、沈品宏理事等前往祭悼慰問。

    （3）112.07.15新竹縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長率輪值理監事第二組：

           楊明峰常務監事（代洪松凱監事）、黃仁駿副理事長（代郭義鑫常務理事）、洪建民理事等出席參加。

    （4）112.07.19黃仁駿副理事長不慎摔傷住院，陳秀鳳理事長率福利主委林晏承理事暨黃明益常務理事

             、張婷貽常務理事探視慰問。

    （5）112.07.22本會沈品宏令祖母駕鶴西歸舉行告別式，陳秀鳳理事長偕同簡聰賢名譽理事長、

             蕭憲明輔導理事長並率楊明峰常務監事、張婷貽常務理事暨總幹事等前往祭悼慰問。

 

（四）財務報告：

          1.本會112年6-7月份經費收支報告表（如附表一）（p13-p14）

          2.第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（p15）

 

（五）各委員會主任委員工作報告

          1.仲裁委員會     楊明峰召集人

          2.公共關係委員會 何文賢主委

          3.教育評鑑委員會 洪松凱主委

          4.法規政令委員會 陳奇錄主委（有提案）

          5.商務研討委員會 賴建霖主委

          6.調解委員會     郭義鑫主委                     

          7.福利委員會     林晏承主委（有提案）

          8.新會員發展委員會 沈品宏主委（有提案）

九、監事會監察報告：

十、討論事項：

第128案：本會112年6-7月份經費收支報告表暨第四屆理監事聯誼基金

                 收支報告表提請審查案。（提案人：本會）

   說     明：附表一、附表二  （p13-p15）

   議     決： 照案通過。

 

第129案：提請研議112年度會員旅遊聯誼活動有關工作分配事宜。

            （提案人：林晏承  附屬人：郭義鑫、楊素蘭 ）

  說    明：1.本會訂於112年9月9-10日舉辦會員旅遊活動-港都風情二日遊

                   因報名人數不足經跟催鼓勵至截止日會員確定參加人數共42位如參加名冊（p16-17）

                 2.經7月13日召開常務理監事會議決議縮減為1輛遊覽車出發。

                 3.擬定任務分配附旅遊活動辦法如附表三（p18-19）

  議    決：照案通過。

 

  第130案：舉辦第四屆理監事暨顧問旅遊聯誼活動有關行程、日期提請追認案。

                  （提案人：林晏承  附屬人：黃仁駿、洪松凱）

  說    明：1.有關行程依前次會議決議「花東鐵道三日遊」           

                  2.經與長源旅行社討論規劃花東鐵道行程訂為-花蓮太魯閣休閒之旅

                    日期訂於：112年10月28-30日三天二夜如附行程表及估價單（p20-23）

                  3.理監事暨繳費顧問每人補助1萬元，其他眷屬參加費用自理。

                  4.出發當天自行於台中火車站集合出發。集合時間另行通知。

                  5.附參加名冊共37位（p24-p25）

  議   決：照案通過。

 

  第131案：籌備本會第五屆第一次會員大會有關事宜，提請討論案。

                 （提案人：沈品宏  附屬人：黃明益、張婷貽）

  說    明：1.經第4屆第13次理監事聯席會議決議：

                    大會日期訂於：113年1月5日（星期五）

                    大會地點訂於：潮港城國際美食館

                  2.應開始著手籌備規劃大會有關事宜。     

                   （1）特刊廣告編輯招攬廣告篇事宜-每位理監事責任額一篇

                   （2）舉辦大會廣告資材展。

                   （3）大會工作分配及晚會節目於 下次理監事會提出討論。

 議     決：晚會餘興節目擬請二胡演湊其餘照案通過。

 

 第132案：本會第五屆第一次會員大會特刊編輯暨特刊廣告篇招攬事宜提請討論案。

                  （提案人：洪松凱 附屬人：黃明益、洪仲謙）

 說     明：本會第五屆第一次會員大會擬編印特刊並招攬廣告篇以挹注公會經費。

                 （附簽認單）（p26）

                 1.編印特刊刊登廣告及展示攤位價目表訂定如下：

                     內頁8仟元；封面、封底裡頁1.2萬元；封底3萬元；展示攤位5仟元

                 2.截稿日：112年 11 月 30 日

                 3.製作費用：300本14萬元整

                 4.理監事每人招攬責任額至少內頁1篇。

                 5.有關編輯內容及廣告篇之招攬如何進行？請討論。

 議    決：照案通過。

 

 第133案：擬辦112年度九九重陽敬老活動有關事宜研討案。

                 〈提案人：林晏承   附屬人：張婷貽、洪建民 〉

 說    明：1.依年度計劃辦理。

                 2.購買敬老禮品或發送禮金？

                 3.依往例採到府贈送，同時拜訪會員。

 議    決：最年長尊者禮金1600元；其他尊者禮金600元；壽麵由陳秀鳳理事長贊助。

                 其餘照案通過。

 

 第134號：新北市廣告工程商業同業公會舉行推動「廣告物代審流程會議」特邀請

                   全國各縣市公會列席觀摩，提請推派人員參加。（提案人：本會）

 說    明：一、依據中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會112.08.09全廣聯鴻字第112023號函辦理。

                 二、時間：112年8月24日下午3：30報到

                 三、地點：珍豪大飯店（新北市三重區光復路一段67號）

                 四、請推派參加人員前往觀摩瞭解一定規模以下廣告物申請相關法令及

                         審查作業流程以便向本地政府提出申請才能落實廣告物代審作業。

 議    決：通過。有意參加者請向秘書處報名。

 

 第135案：高新傳媒有限公司申請加入本會，提請審查案。（提案人：新會員發展委員會）     

公 司 名 稱	負責人	代 表	營 業 地 址	電  話	推薦人
高新傳媒有限公司	高子羚	高子羚	台中市北屯區瀋陽路 二段135號2樓之2	04-2295-9782 0988-755774	楊明峰 常務監事

  議    決：資料齊全，照案通過。

 

 第136案：敬請確定第4屆第16次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

                  （提案人：本會）

 說     明：1.依據本會第4屆第1次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

                  2.日期：112年  10  月    日

                  3.地點：

                  4.輪值理監事：第3組：郭義鑫常務理事、洪松凱監事、洪建民理事

    議    決： 開會日期訂於10月12日（星期四）

                     請輪值理監事尋找適當地點召開。

 

十一、臨時動議：無

十二、自由匯談

十三、顧問講評：1.簡聰賢名譽理事長：略

                                2.林明仁名譽理事長：略

                                3.蕭憲明輔導理事長：略

十四、會畢餐敘   

 

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第四屆第十五次理監事聯席會議至此圓滿閉幕