台中市廣告工程商業同業公會

第四屆第十六次理監事聯席會議紀錄

 

一、日期：112年10月12日下午4時

二、地點：女兒紅婚宴會館                               司儀：洪建民

三、出席：理事部份：黃仁駿、郭義鑫、黃明益、張婷貽、林晏承、

                                        沈品宏、賴建霖、洪仲謙、周駿騏、洪建民、

                                        陳奇錄、何文賢、池以弘

                    監事部份：楊明峰、洪松凱、楊素蘭

四、列席：輔導理事長：蕭憲明

                    名譽理事長：楊建立、林明仁、陳貝展

                    諮詢顧問：李錫田

                    法規顧問：何澄清         

五、主席致詞：陳秀鳳理事長：略                      紀錄：蘇桂秋

六、貴賓介紹：略

七、貴賓致詞：略

八、報告出席人數：報告出席人數：應出席人數：17位 實際出席人數：17位 出席率：100％

九、通過議程：

十、報告事項：

（一）前次會議決議案執行情形

案號	案            由	提案人	執 行 情 形
128	本會112年6-7月份經費收支報告表暨第四屆理監事聯誼基金收支報告表提請審查案。	本會	照案通過。（已執行）
129	提請研議112年度會員旅遊聯誼活動有關工作分配事宜。	林晏承理事	照案通過。（已執行）
130	舉辦第四屆理監事暨顧問旅遊聯誼活動有關行程、日期提請追認案。	林晏承 理事	照案通過。（執行中）
131	籌備本會第五屆第一次會員大會有關事宜，提請討論案。	沈品宏理事	晚會節目暫定二胡演奏其餘照案通過。 （執行中）
132	本會第五屆第一次會員大會特刊編輯暨特刊廣告篇招攬事宜提請討論案。	洪松凱 理事	照案通過。（執行中）
133	擬辦112年度九九重陽敬老活動有關事宜研討案。	林晏承 理事	照案通過。（已執行）
134	新北市廣告工程商業同業公會舉行推動「廣告物 代審流程會議」特邀請全國各縣市公會列席觀 摩，提請推派人員參加。	本會	有意參加者請向秘書處報名。（已執行）
135	高新傳媒有限公司申請加入本會，提請審查案。	新會員發展委員會	資料齊全，照案通過。（已執行）
136	敬請確定第4屆第16次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	會議日期訂於年10月12日（星期四）； 地點：由輪值第三組決定。（已執行）

 

（二）會務報告：

（1）112.08.24新北市廣告工程商業同業公會舉辦推動「廣告物代審流程會議」邀請全國各縣市公會列席觀摩

            ，本會推派楊明峰常務監事、黃仁駿副理事長、張婷貽常務理事出席參加。

（2）112.08.27為弘揚中華悠久文化，提倡敬老孝道之固有優良傳統，舉辦重陽敬老發送賀禮活動，

            函請會員代表本人及其直系親屬年滿七十歲以上者，請於9月20日前報會，俾便籌辦。

（3）112.08.27為發放111學年度會員在學子女教育獎學金，函請各會員於9月20日前依限提出申請。

（4）112.08.28 函轉台中市中小商業服務中心舉辦9、10月講習，敬請各會員踴躍報名參加。

（5）112.08.31推薦本會「陳秀鳳理事長」參加112年度台中市「績優公會理事

            長」選拔，檢送績效工作評核表暨佐證資料四本，敬請惠予審核辦理。

（6）112.9/9-10舉辦112年會員旅遊聯誼活動-港都風情逍遙二日遊，行程順暢活動圓滿成功，

            承蒙陳秀鳳理事長贊助第一天早餐；張婷貽常務理事贊助車上零食點心及水果等特此致謝。

（7）112.10.02接獲台中市商業會通知本會陳秀鳳理事長榮獲112年度商業團體

            績優理事長獎，將於11月2日慶祝第77屆商人節大會上台接受表揚。

（8）112.10/3-4台中市商業會舉辦「112年度績優廠商觀摩活動」本會市商會代表

            陳秀鳳理事長、蕭憲明輔導理事長、簡聰賢名譽理事長、黃仁駿

            副理事長、楊明峰常務監事、林晏承理事暨總幹事出席參加。

（9）112.10.03全國廣告盃高爾夫球賽假台中國際高爾夫球場舉行.由中區廣告聯誼

            隊承辦，本會贊助6,000元以盡地主之誼。

 

（三）參加友會及重要相關活動

       （1）112.08.01本會林晏承理事斜槓人生開設新井茶潭子店開幕，陳秀鳳理事長

            偕同簡聰賢名譽理事長並率楊明峰常務監事、黃仁駿副理事長、

            張婷貽常務理事、池以弘理事等前往祝賀。

       （2）112.08.12 台北區廣告同業聯誼會舉行會長交接典禮，陳秀鳳理事長當日有

            要事不克出席委由簡聰賢名譽理事長暨楊明峰常務監事應邀前往出席參加。

       （3）112.08.26台灣省聯合會召開第十一屆第一次會員代表大會，陳秀鳳理事長

            偕同簡聰賢名譽理事長並率黃仁駿副理事長、楊明峰常務監事

            張婷貽常務理事、洪仲謙理事、周駿騏理事等應邀前往出席參加。

（4）112.09.13台中市衛生設備商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長

            率黃仁駿副理事長、張婷貽常務理事、洪仲謙理事、賴建霖

            理事、周駿騏理事、洪松凱監事等出席參加。

（四）財務報告：

            1.本會112年8-9月份經費收支報告表（如附表一）（p7）

            2.第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（p8）

 

（五）各委員會主任委員工作報告

            1.仲裁委員會     楊明峰召集人

            2.公共關係委員會 何文賢主委

            3.教育評鑑委員會 洪松凱主委

            4.法規政令委員會 陳奇錄主委

            5.商務研討委員會 賴建霖主委

            6.調解委員會     郭義鑫主委                     

            7.福利委員會     林晏承主委（有提案）

            8.新會員發展委員會 沈品宏主委（有提案）

十一、監事會監察報告：

十二、討論事項：

第137案：本會112年8-9月份經費收支報告表暨第四屆理監事聯誼基金收支報告表提請審查案。（提案人：本會）

   說     明：附表一、附表二  （p7-p8）

   議     決：照案通過。

 

第138案：提請審查112年度會員旅遊聯誼活動收支明細。  

                  （提案人：林晏承附屬人：張婷貽、楊素蘭 ）

  說    明：附表三（p9）

  議    決：照案通過。

 

  第139案：籌備本會第五屆第一次會員大會工作分配有關事宜。

                    （提案人：沈品宏  附屬人：黃仁駿、郭義鑫）

說    明：1.本會第五屆第一次會員大會訂於113年1月5日召開適逢改選 換屆請提早籌備大會工作事宜            

                2.附表四參考前次大會工作分配表請討論是否作適當調整（p10）

議   決：擬訂11月7日召開小組會議，籌備大會相關事宜。

 

  第140案：本會第五屆第一次會員大會特刊編輯暨特刊廣告篇招攬事宜提請確認案。

                    （提案人：洪松凱 附屬人：黃明益、洪建民）

 說     明：1.依前次會議決議本會第五屆第一次會員大會特刊廣告篇之招攬理監事

                    每人招攬責任額至少內頁1篇。（附簽認單）（p11）

                  2.大會日期漸漸逼近，應及早確定廣告篇之刊登以利會刊編輯能順利進行

                  3.附第4屆第3次會員大會廣告刊登一覽表請參考並斟酌廠商是否刊登（p12）

 議    決：照案通過。適逢改選資材展示活動取消。

 第141案：112年度九九重陽敬老活動申請名冊提請審查案。〈提案人：本會 〉

 說    明：尊者陳林銀共52位附表六（p13-p15）另附發送分區名冊（p16-p18）

 議    決：照案通過。

 

 第142號：111學年度會員在學子女獎學金申請名冊提請審查案。（提案人：本會）

 說    明：學生林藝叡等9位如附表七（p19）。

 議    決：照案通過。

 

第143案：本年度是否提撥「會務發展準備基金」提請研討案。（提案人：本會）

說   明：1.依工商團體財務處理辦法第21條規定，本會應立「會務發展基金」

               2.按預算收入百分之四至百分之十範圍之內逐年提列。

               3.本會112年度預算數為1,330,000元×0.04=53,200元

               4.提撥金額做定期存款儲存，非經理事會通過，不得動支。

               5.惟112年度經費短缺結至9/30止僅剩餘66,487元扣除預收常年

                  會費19,200元需結轉下年度外剩餘還47,287元還有10-12月經費

                  尚未支出因此經費顯然不足以支應今年度經常費支出，應否提列請討論。

議    決：本年度暫不提撥。經費不足部份由理監事聯誼基金補足。

 

第144案：本會第五屆理監事選舉方式，提請決定案。（提案人：本會）

說    明：依人民團體選舉罷免法，採候選人參考名單格式登記參選方式辦理，其選舉票印製格式擬採

                人民團體第六條第三款以候選人「參考名單格式」印製，以利選務工作之遂行！

 議   決：照案通過。

 

第145案：邑采廣告有限公司、探宇整合科技有限公司申請加入本會，提請審查案。

                   （提案人：新會員發展委員會）     

 

公 司 名 稱	負責人	代 表	營 業 地 址	電  話	推薦人
邑采廣告有限公司	孫寶玲	孫寶玲	台中市北屯區四平路 238巷350號	04-2242-7010	自行加入
探宇整合行銷有限公司	莊必上	趙美霖	台中市霧峰區本堂里林森路350號	04-2231-9238 0922-259688	自行加入

  議    決：資料齊全，照案通過。

 

  第146案：敬請確定第4屆第17次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

                    （提案人：本會）

    說     明：1.依據本會第4屆第1次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

                     2.日期：112年  12  月    日

                     3.地點：

                     4.輪值理監事：第4組：黃明益常務理事、楊素蘭監事、周駿騏理事

    議    決： 下次會議訂於112年12月10日前召開，由輪值：由第四組、第五組二組合併作東並決定會議地點。

 

十三、臨時動議：

    第147案：黃明益常務理事提已附議

    案   由 ：建議表揚本會連任五屆以上理監事請討論。

      說   明：1.在本會服務5屆以上理監事實屬不易

                     2.為獎勵其熱心服務勞苦功高的精神以肯定理監事在會內的付出

      辦   法：製作獎牌於第五屆第一次會員大會席上給予表揚以資鼓勵。

      議   決：照案通過。

 

十四、自由匯談：略

十五、顧問講評：1.蕭憲明輔導理事長：略

                                2.陳貝展名譽理事長：略

                                3.林明仁名譽理事長：略

                                4.楊建立名譽理事長：略

十六、會畢餐敘   

 

台中市廣告工程商業同業公會

第四屆第十六次理監事聯席會議至此圓滿閉幕