台中市廣告工程商業同業公會

第四屆第十七次理監事聯席會議紀錄

 

一、日期：112年12月8日下午4時

二、地點：潮港城國際美食館                                司儀：楊素蘭

三、出席：理事部份：黃仁駿、郭義鑫、黃明益、張婷貽、林晏承、沈品宏

                                        賴建霖、洪仲謙、周駿騏、何文賢、池以弘

                    監事部份：楊明峰、洪松凱、楊素蘭

         請假：理事：洪建民、陳奇錄

四、列席：輔導理事長：蕭憲明

                    名譽理事長：簡聰賢、楊建立         

五、主席致詞：陳秀鳳理事長：略                   紀錄：蘇桂秋

六、貴賓介紹：略

七、貴賓致詞：略

八、報告出席人數：報告出席人數：應出席人數：17位 實際出席人數：15位 出席率：88.2％

九、通過議程：

十、報告事項：

（一）前次會議決議案執行情形

案號	案            由	提案人	執 行 情 形
137	本會112年8-9月份經費收支報告表暨第四屆理監事聯誼基金收支報告表提請審查案。	本會	照案通過。（已執行）
138	提請審查112年度會員旅遊聯誼活動收支明細。	林晏承理事	照案通過。（已執行）
139	籌備本會第五屆第一次會員大會工作分配有關事宜。	沈品宏 理事	擬訂11月7日召開小組會議，籌備大會相關事宜。後因與陳秀鳳理事長令堂告別撞期改在11月22日召開 。（已執行）
140	本會第五屆第一次會員大會特刊編輯暨特刊廣告篇招攬事宜提請確認案。	洪松凱監事	照案通過。適逢改選資材展示活動取消。 （已執行）
141	112年度九九重陽敬老活動申請名冊提請審查案。	本會	照案通過。已於重陽節前由理監事分組 發送敬老金至會員府上（已執行）
142	111學年度會員在學子女獎學金申請名冊提請審查案。	本會	照案通過。（已執行）
143	本年度是否提撥「會務發展準備基金」提請研討案。	本會	本年度暫不提撥。經費不足部份由理監事聯誼基金補足。
144	本會第五屆理監事選舉方式，提請決定案。	本會	通過。候選人參考名單格式登記參選 方式辦理發函通知會員向秘書處報名 登記（已執行）
145	邑采廣告有限公司、探宇整合科技有限公司申請加入本會，提請審查案。	本會	資料齊全，照案通過。（已執行）
146	敬請確定第4屆第17次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	會議日期訂於年12月8日（星期五）； 會議地點：潮港城國際美食館，試吃大會菜色由輪值第四組第五組合併作東。（已執行）
147	建議表揚本會連任五屆以上理監事請討論。	黃明益常務理事	照案通過。 製作獎牌於第五屆第一次會員大會席上給予表揚以資鼓勵。

 

（二）會務報告：

    （1）112.10.16依法清查本會會員會籍，貴會員代表（信函收件人）是否改派、營業登記事項是否變更

            請於11月30日前向本會提出聲明，如逾期不聲明者以原留本會資料為準，並請詳細填列代表人

            行動電話及e-mail帳號，以利會務資訊之傳達。

    （2）112.10.17為籌編本會第五屆第一次會員大會特刊，為擴充特刊內容特闢

            廣告篇幅供廠商刊登廣告，以廣為宣傳，促進商機，敬請於

            限期內向本會登記，以利編輯。

    （3）112.10.18本會112年度廣告工程設計師資格評鑑，自即日起至11月30日截止收件，有意參加評鑑者

            ，向本會索取評鑑表填列資料，敬請把握時機踴躍提出申請。

    （4）112.10.18本會訂於113年 1 月5日召開第5屆第1次會員大會，並改選理監事，為擴大會員代表参與感

            ，凡有意服務會員，參加競選者，請於11月30日前以掛號信函件或親自向本會辦理候選人登記，俾便

              登錄候選人登記簿裡暨印製選票。

    （5）112.11.02台中市商業會假潮港城國際美食館召開舉辦慶祝第76屆商人節表揚大會除陳秀鳳理事長因母喪

            無法出席外，派出市商會代表出席參加。本會接受表揚如下：

               1.112年績優理事長獎-陳秀鳳理事長

               2.優良企業：尚圓廣告有限公司

               3.資深店家：1.佑祥帆布行-表揚41年

                                   2.拉風廣告企業有限公司-表揚32年

                                   3.三木廣告有限公司-表揚31年

    （6）112.11.07檢送本會第4屆第16次理監事聯席會議紀錄暨議程各乙份，

              敬請鈞府鑒核備查。

    （7）112.11.09 轉發台中市商業會辦理商業發展系列講座「全球變局中的台灣

               經濟」敬請各會員踴躍報名參加

    （8）112.12.02為籌備本會第五屆第一次會員大會，假尚圓廣告有限公司

              召開新會員發展委員會暨教育評鑑委員會商討會員大會工作分配

              事宜暨大會特刊廣告篇招攬及編輯有關事宜。

 

（三）參加友會及重要相關活動

    （1）112.10.27會員宇泰興廣告工程有限公司朱原興令堂仙逝舉行告別式，

               陳秀鳳理事長有要事不克參加，由張婷貽常務理事前往悼唁慰問。

    （2）112.11.04 新北市廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長母喪

              不克出席委由楊明峰常務監事偕同簡聰賢名譽理事長、黃仁駿

              副理事長暨輪值第五組：張婷貽常務理事、洪仲謙理事、池以弘

              理事、周駿騏理事（代賴建霖理事）應邀前往出席參加。

    （3）112.11.07陳秀鳳理事長令堂仙逝舉行告別式，本會各理監事暨顧問僱用

              遊覽車前往台南祭悼慰問。

    （4）112.11.24宜蘭縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長

              委由黃仁駿副理事長代理率第一組：何文賢理事、周駿騏理事

             （代林晏承理事）等應邀前往出席參加。

    （5）112.11.25台北市廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長

           偕同簡聰賢顧問並率輪值第二組：楊明峰常務監事、張婷宜

           常務理事（代陳奇錄理事）周駿騏理事（代沈品宏理事）等

           出席參加。

（四）財務報告：

            1.本會112年10-12月份經費收支報告表（如附表一）（p10）

            2.第四屆理監事聯誼基金收支收支報告表（如附表二）（p11-P12）

 

（五）各委員會主任委員工作報告

            1.仲裁委員會     楊明峰召集人

            2.公共關係委員會 何文賢主委

            3.教育評鑑委員會 洪松凱主委（有提案）

            4.法規政令委員會 陳奇錄主委

            5.商務研討委員會 賴建霖主委

            6.調解委員會     郭義鑫主委（有提案）           

            7.福利委員會     林晏承主委（有提案）

            8.新會員發展委員會 沈品宏主委（有提案）

九、監事會監察報告：

十、討論事項：

第148案：本會112年10-12月份經費收支報告表暨第四屆理監事聯誼基金

                 收支報告表提請審查案。（提案人：本會）

   說     明：附表一、附表二  （p10-p12）

   議     決： 先予通過，112年結餘款絀數-126,456元在第150案審查收支決算書討論。

 

第149案：提請研議第五屆第一次會員大會有關事宜。（提案人：沈品宏  附屬人：林晏承、賴建霖 ）

  說    明：一、大會工作分配表經112.11.22召開小組會議討論擬定工作分配如附表三（p13）

                    二、會員紀念品比照去年500元全聯禮券

                    三、廣告之夜聘請二胡演湊

                    四、提請決定來賓紀念品。

  議    決：來賓紀念品選擇妙管家保溫杯購買100份。其餘照案通過。

 

  第150案：提請審查本會112年度經費收支決算書。（提案人：本會）

  說    明：如附表四（p14-p15）

                  本年度結餘不足102,456元+預收113年度常年會費24,000元共不足126,456元

                  應如何處理請討論。

  議    決：經常費不足126,456元由陳秀鳳理事長樂捐20,000元、楊明峰常務監事

                  樂捐10,000元、簡聰賢名譽理事長10,000元洪松凱監事10,000元、

                  楊建立名譽理事長10,000元等彌補不足另加上理事長卸任紀念品預算

                  20,000元常務監事卸任紀念品預算10,000元挹注 尚有絀數再由理監事

                  聯誼基金撥補足。其餘照案通過。修改決算表後提請會員大會審查。

 

  第151案：提請審議本會113年度工作計劃案。（提案人：本會）

  說   明：如附表五（p16）

  議   決：照案通過。提請會員大會審議。         

  第152案：提請審議113年度經費收支預算書。（提案人：本會）

  說    明：如附表六（p17-p18）

  議    決： 照案通過。提請會員大會審議。

 

 第153號：請審查本屆理監事暨顧問屆末聯誼活動-花蓮休閒之旅收支明細案。

                 （提案人：林晏承 附屬人：何文賢、楊素蘭）

 說    明：如附表七（p19）。

 議    決：照案通過。

 

第154案：本會第五屆第一次會員大會會員代表名冊，提請審查案。（提案人：本會）

說    明：如附表七（P20-P25）

議    決：照案通過，大會前如有變動授權理事長審查。

 

第155案：本會第五屆第一次會員大會特刊編輯暨特刊廣告篇招攬事宜，提請確認案。

                （提案人：洪松凱  附屬人：郭義鑫、沈品宏）

說    明：依112.11.22召開文宣企劃委員會討論結果如下：

                    1.理監事每人招攬責任額內頁1篇以上如附招攬一覽表（p26）

                    2.建議理監事會議紀錄不編入大會特刊以縮減篇幅。

                    3.建議增加活動照片以呈現會務活動推展狀況。

議    決：有責任額尚未完成者請加速辦理。照案通過。

 

第156案：提請獎勵本屆理監事招攬特刊廣告前三名、政績評鑑獎項暨理監事

                     全勤獎等獎勵案。（提案人：郭義鑫  附屬人：沈品宏、洪建民）

說    明：一、依理監事政績評鑑表第八條第四項招攬特刊廣告及理監事樂捐款

                     除計入評鑑分數外另以獎金方式獎勵如下：

                     1.政績評鑑獎項

                       （1）理監事政績評鑑綜合分數第1名

                       （2）理監事政績評鑑推薦成功會員數最多者

                       （3）理監事政績評鑑提案成功最多者

                       （4）理監事政績評鑑獎勵分數最高者

                     此項費用由本會計經常費用支出

                     2.招攬特刊廣告獎

                    招攬廣告篇三年累積第一名發給獎金5000元，第二名發給獎金

                    3000元第三名發給獎金2000元，其經費由招攬廣告篇結餘數支付。

                3.理監事全勤獎

                    出席本屆理監事會議100％，其經費由當屆理事長個人支付。

            二、表揚在本會連任五屆以上理監事。

            三、統計本屆理監事招攬廣告累計金額暨政績評鑑分數累計俟本次會議

                 結束統計，授權理事長暨常務理監事審查。

議   決﹕第1項：政績評鑑獎項製作獎狀獎勵之。

               第3項：表揚在本會連任五屆以上理監事製作1500元內獎盃委由林晏承主委及總幹事選購。

                         其餘照案通過。

 

第157案：擬賡續會員代表保險制度，提請同意案！(提案人：郭義鑫 附屬人：張婷貽、林晏承)

說   明：一、會員代表保險制度，已歷多屆，成效良好，請賡續辦理。

                二、委由全球人壽保險股份有限公司辦理，自113年1月31日起生效。

議   決：照案通過。

 

第158案：第4屆理監事暨顧問聯誼基金截至112/12/08止共剩餘279,656元應如何處理，提請討論案。

                 （提案人：郭義鑫  附屬人：黃仁駿、林晏承）

說   明：1.本會第4屆即將屆滿，理監事暨顧問聯誼基金截至112/12/8止共剩餘279,656元。

               2. 應收未收理監事暨顧問聯誼基金：

               （1）江銅洲名譽理事長 111-112年   20,000元

               3. 應付未付理監事聯誼基金：

               （1）第17次理監事會餐費   3桌×4000元=12,000元

               （2）12/23桃園市兄弟會大會僱用遊覽車資 12,000元

               （3）112/11-12月生日豬腳 預估2,400元

               4.餘款如何運用請討論。

議    決：除112年度經常費不足額部份（扣除捐款後剩餘絀數）予以補足外，其餘款作為卸任紀念品經費。

 

第159案：本屆理監事遲到請假樂捐款尚餘15,400元，應如何處理？提請討論案

                （提案人：郭義鑫  附屬人：郭義鑫、林晏承）

說    明：本會第4屆已接近尾聲即將改選換屆，理監事遲到請假樂捐款尚結餘15,400元，應如何處理？

                理監事尚有未繳清遲到請假樂捐款者請盡速結清補齊以便進行處理餘款。

議    決：捐入112年經常費協助彌補負數。

 

第160案：本會第四屆第三次會員大會禮券剩餘20份提請審查案。（提案人：本會）

說    明：本年度未繳會費會員共20家

                計：山林、國盟（歇業）、啟道、利洛、駿湧、思馬特、大雅、盛富、

                       佑昇、九天、台灣紅、愛圖、宏洋、脈動、永鑫（歇業）、禾鉌、

                       果奇、奕創、承鴻、優質

               大會禮券未發給共20份計10,000元擬沖抵第五屆第一次會員大會購買

               禮券經費以上20家會員若經勸告催繳截至年底如未繳納得於明年度除籍。

議   決：照案通過。

 

第161案：本會110學年度會員子女獎學金未發給計1,000元已存本會計經費

                  其他收入項下，提請審查案。（提案人：本會）

說   明：110學年度子女獎學金未領取會員：

               佑昇500×2共計1,000元已回存其他收入項下

議   決：照案通過。

 

第162案：提請追認派出全國聯合會代表案。（提案人：本會）

說    明：中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會將改選換屆，

                因改派在即，已推派陳秀鳳、簡聰賢、楊建立、白錫聰、楊明峰、江銅洲、

                蕭憲明、黃仁駿、黃明益、張婷貽、楊素蘭、池以弘等12席提請追認。

議    決：照案通過。

 

第163案：是否改派台中市商業會代表，提請討論案。（提案人：本會）

說    明：1.依據台中市商業會112.12.05中市商享總字第107號函辦理

                2.本會原派商業會代表：

                  陳秀鳳、林明仁、簡聰賢、楊明峰、蕭憲明、黃仁駿、林晏承等7席。

                3.是否改派請討論。

議    決：原代表林晏承理事辭退改派張婷貽常務理事擔任市商會代表其餘代表不變。

 

第164案：本會登記參選第五屆理監事候選人名冊，提請審查案。

                 （提案人：本會）

 說    明：1.登記參選理事之會員代表16名如下：

                   張婷貽-尚圓     黃仁駿-久億    郭義鑫-宏美

                   周駿騏-元銘行   何文賢-申耀    洪建民-光啟

                   賴建霖-威昌     池以弘-嘉濠    楊素蘭-大東

                   沈品宏-固易泰   邱浚展-國鑫    林淑貞-印軒

                   賴禾發-祥峰     傅貽駿-蒂諾    李振清-應誠

                   何永詮-鼎昌

                2.登記參選監事之會員代表4名如下：

                   楊明峰-景翊美    洪仲謙-苙丞   周鈞皓-光成光源

                   吳鈞偉-加佳

                3.依本會章程規應選理事17人，監事5人；登記參選理監事各少1人應予補齊。

  議   決：理監事各少1人補齊後授權常務理監事審查。

 

  第165案：本會總幹事蘇桂秋自民國75年任職至今已屆齡滿37年，擬申請

                 退休，將服務至下屆改選交接完畢（113/1月底），提請通過案。

  議   決：原則同意113年3月31退休，惟因公會尚未尋覓適當人選緩衝三個月

                 期間如屆時仍未有新任總幹事時，擬請公會派員接任點交相關事宜。

 

  第166案：應誠國際有限公司、國鑫照明有限公司申請加入本會，提請審查案。

                     （提案人：本會）     

 

公 司 名 稱	負責人	代 表	營 業 地 址	電  話	推薦人
應誠國際有限公司	李振清	李振清	台中市西屯區洛陽東街 13號	04-2315-8182	張婷貽 常務理事
國鑫照明有限公司	邱水明	邱浚展	台中市豐原區朴子街260巷38弄1號1樓	04-2520-1856 0925-545319	張婷貽 常務理事

  議  決：資料齊全。照案通過。

 

十一、臨時動議：無

十二、自由匯談：略

十三、顧問講評：略

十四、會畢餐敘   

 

台中市廣告工程商業同業公會

第四屆第十七次理監事聯席會議至此圓滿閉幕