台中市廣告工程商業同業公會

第五屆第一次理監事聯席會議議紀錄

 

一、日期：113年3月5日（星期二）下午4時

 

二、 地點：北海岸海鮮餐廳（北屯區崇德路三段569-1號）

       司儀：黃仁駿

三、出席：理事部份：

                    張婷貽、黃仁駿、郭義鑫、沈品宏、何文賢、周駿騏、賴建霖

                    楊素蘭、林淑貞、賴禾發、何永詮、李振清、邱浚展

                    監事部份：

                    楊明峰、洪仲謙、吳鈞偉、莊政昭

       請假：理事：洪建民、池以弘、傅貽駿  監事：周鈞皓

四、列席：輔導理事長：陳秀鳳

                    名譽理事長：簡聰賢、楊建立、蕭憲明、陳貝展

                    諮詢顧問：李錫田、黃明益、黃明順

                    專業顧問：何澄清

          貴賓：台中市衛生設備商業同業公會 理事長 陳武奇

                     輔導理事長何定洋、理事賴世彬

五、主席致詞：張婷貽理事長：略

六、貴賓介紹：主席一一介紹貴賓

七、介紹第5屆新當選理監事

八、交接儀式：   

    第4、5屆理事長交接清冊移交

九、報告出席人數：應出席人數：22位 實際出席人數：17位 出席率：77.3％

十、通過議程：第18案刪除以下案號依此類推

十一、財務報告：

      1.  本會113年1-2月份經費收支報告表（附表一）（P11-P12）

      2.  第5屆理監事聯誼基金113年1月份收支報告（附表二）（P13）

      3.  第4屆理監事聯誼基金：112.12.31止收支報告表（附表三）（P14-P16）

      4.  第4屆理監事遲到請假收支明細表暨預備金退還餘額表（附表四）（P17-P18）

   (二)會務報告：

      （1）112.12.12為召開本會第5屆第1次會員大會，暨第5屆第1次理監事會並選舉第5屆理監事

                 、常務理、監事暨理事長，敬請各會員準時出席參加，有關貴賓蒞臨指導！

      （2）112.12.12為加強會員福利，並保障人身安全，本年度續辦「團體意外保險」敬請盡速繳納

                 113年度常年會費，以確保時效，及早投保，以保障會員權益。

      （3）112.12.16 本會訂於113年1月5日（星期五）下午3時假潮港城國際美食館召開第5屆第1次會員大會

                 ，同時頒發111學年度會員在學子女獎學金，敬請屆時親自出席領獎。

      （4）113.12.18檢送本會第4屆第17次監事聯席會議紀錄暨議程各乙份敬請鈞府鑒核備查

                 副本抄送各理監事暨顧問。  

      （5）113.12.25本會原代表「林晏承」請辭改派「張婷貽」擔任並檢附代表簡歷表乙份，

                 敬請台中市商業會查照辦理。

      （6）113.01.05 本會業已於113年1月5日假潮港城國際美食館召開

                第5屆第1次會員大會，承蒙桃園市廣告公會兄弟會贊助12,000元、

                台中市商業會謝豐享理事長補助10,000元、

                中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會謝鎮鴻理事長贊助5,000元

                新北市廣告公會張仁松理事長贊助5,000

                贊助3,000元者計有：

                台北市公會、台南市公會、高雄市公會、彰化縣公會、

                台灣省聯合會、暨台灣省聯合會輔導理事長郭雅蕙等

                贊助2,000元者計有：

                新竹市公會、新竹縣公會、雲林縣公會、嘉義市公會、

                花蓮縣公會、宜蘭縣公會、台北區廣告同業聯誼會、

                餽贈高架花籃者計有：

                台中市商業會謝豐享理事長

                台灣商業聯合總會張平沼理事長

                台中市商業發展促進會楊澄源理事長

                台中市工商協進會王連應理事長

                台中市製圖職業工會林中湖理事長

                台中市衛生設備商業同業公會陳武奇理事長

                多米田廣告事業有限公司連永鋕董事長

                全球人壽保險股份有限公司鍾惠珍經理

                情合花店黃朝凱總經理贈送桌上花1盆花

                倍增本會光彩，隆情厚誼，不勝銘感，特函申謝。

   （7）113.01.11檢送本會第5屆第1次會員代表大會紀錄暨第5屆第1次理、監事會議紀錄各乙份、

                12週年紀念特輯乙本敬請鈞府鑒核備查。副本抄送各會員代表。

  （8）113.01.11本會第五屆第一次會員代表大會業於113年01月05日假潮港城國際美食館舉辦完竣

                ，承蒙蒞臨指導並惠贈禮金花籃等倍增本會光彩，隆情盛意，不勝銘感，特函申謝。

   （9）113.01.15 為本會第5屆理事長^婷貽承蒙同業先進厚愛和支持，順利當選本會第5屆理事長

                並正式接篆視事，主持會務，今後當貢獻心力，為促進本會會務而努力，敬請嗣後時賜南針

               ，鞭策指導並請愛護賜教。

 

   （10）113.01.16檢送本會第5屆第1次會員大會記錄、第5屆第1次理監事會議記錄、

                第5屆理監事名冊各乙份、理事長相片二張，敬請核發理事長當選證書。

   （11）113.01.24本會第5屆第1次會員大會業於113年1月5日假潮港城國際美食館圓滿舉辦完竣

                ，承蒙廣告廠商刊登12週年特刊廣告隆情盛誼，不勝銘感，謹致謝忱並附劃撥單煩請

                 將帳款整理惠予劃撥或電匯台中市三信商業銀行台中分行。

   （12）113.01.31下午7時假尚圓廣告有限公司召開第5屆第1次常務理監事會議，張婷貽理事長主持

                ，黃仁俊副理事長、郭義鑫常務理事、沈品宏常務理事、楊明峰常務監事等出席參加，

                商討第5屆第1次理監事聯席會議程，擬聘任各委員會主任委員並為第5屆推動會務

                擬定各項會議規範等有關事宜。         

（二）  參加友會及重要相關活動

    （1）113.12.30彰化縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，陳秀鳳理事長率輪值理監事

               第三組黃明益常務理事（代郭義鑫常務理事）、洪松凱監事、洪建民理事等應邀出席參加。

    （2）113.01.09台中市商業會陳文欽前理事長放下萬緣離開人寰假台中市殯儀館

               舉行告別式，林明仁名譽理事長、楊明峰常務監事暨總幹事前往祭悼慰問。 

    （3）113.01.10中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會召開第7屆

               第1次會員代表大會並改選理監事、常務理監事暨理事長，

               本會派出全國聯合會代表共12席等出席參加。

    （4）113.02.18桃園市兄弟會舉辦113年度新春聯誼餐會，張婷貽理事長

              率各理監事暨顧問搭乘遊覽車前往出席參加。

    （5）113.02.27中華民國廣告公會全國聯合會賴金臺前理事長令堂仙逝

              舉行告別式，張婷貽理事長率黃仁駿副理事長、楊明峰

              常務監事前往暨悼慰問。

    （6）113.03.02台南市廣告工程商業同業公會召開會員大會，張婷貽理事長

              率周駿騏理事應邀前往出席參加。

 

 十二、監事會監察報告：本會113/01-02月財務及會務經查核確實無訛。

 

十三、討論事項：

      第1案：本會113/1-2月經費收支明細暨第五屆理監事聯誼基金

                  收支明細表提請審查案（提案人：本會）

      說  明：附表一、二（P11-P13）

      議  決：照案通過。

 

      第2案：聘任本會第五屆副理事長一職，提請通過案。

                  （提名人：張婷貽理事長）

      說  明：依本會章程第24條規定：設副理事長1人，由理事長就常務理事

                    中提名1人，經理事會通過後聘任之。

      辦  法：提名黃仁駿為第五屆副理事長，協助理事長綜理會務。

      議  決：照案通過。

 

      第3案：本會第五屆第一次會員代表大會收支明細狀況，提請追認案！

                  (提案人：本會)

      說  明：如附表五。（P19）

      議  決：照案通過。

 

      第4案：為使理監事熟悉組織系統及運作流程，增進會議順暢，落實本會會務，

                   擬制定會議流程運作規範(簡稱會議規範)，增強會議效率與效果，

                   提請研討案！（提案人：黃仁駿。附屬人：沈品宏、賴建霖）

      說  明：

          一、本案所制定之規範，為本會制度之精神，正如精密機器之潤滑油增強會務之圓滿運轉， 

                  希理監事惠予通過。

          二、本規範希望是運作精神的奠基文獻，未來會務運作中，若需增刪修正，亦請理監事不吝指教，

                  促進本會朝更好的方向前進，俾利本屆本團有所遵循。

      辦  法：本規範名稱：「台中市廣告工程商業同業公會會議規範」，其內容詳附件（P20-P21） 

      議  決：照案通過。     

 

      第5案：擬編訂委員會宗旨任務，俾使理監事有所遵循，並請理事長提名

                  各委員會主任委員（召集人）以組織委員會提請討論並提名案！

                  （提案人：張婷貽。附屬人：黃仁駿、郭義鑫）

      說  明：一、依據本會章程第卅五條規定辦理。

                   二、本會編訂委員會應依照本屆會務主軸編列，落實本屆任務。

                   三、本會擬編組為8個委員會，分組執行會務，其組織系統如統如辦法。

                   四、本會委員會之主任委員已由第一次常務理監事會議，先行協調確立，故列名於上，

                           建議本案先行通過各委員會簡則及主委人選。

                   五、通過提名之主任委員（召集人）請提各委員會委員名單，俾利會務之遂行。

                   六、請主委們以書面提名各委員會委員名單，委員人選原則上以理監事充任較佳，

                           但不限於理監事，會員代表亦可。

                   七、組織系統表。（如附表六）（P22）       

      議  決：照案通過。

 

      第6案：本會將來召開各類會議，希能準時召開，擬研究理監事遲到、缺席、請假認定及處理方案

                  ，提請討論案！ （提案人：郭義鑫  附屬人：何文賢、周駿騏）

      說  明：由於本會幅員較廣，路途上比較遙遠，就是因為路途遙遠所以一定要有一些自律與約束的辦法

                   ，才能增進會議的效能，杜絕藉口既然參與理監事，就必須負起理監事的責任，一個能擔負

                   起責任的理監事，不但是本會會員的盼禱，更是本會的榮耀。

      辦  法：本屆理監事遲到、請假與缺席互約規定詳附件（p23）             

      議  決：照案通過。

 

      第7案：擬成立理監事及顧問基金，以利會務之遂行，提請討論案！

                   （提案人：郭義鑫、附屬人：洪仲謙、楊素蘭）。

      說  明：

          一、本會成立理監事及顧問基金其用途如下：

               (一)本會理監事聯席會議之餐會及參與友會之車馬補助款。

               (二)本會理監事及顧問間婚喪喜慶之應對。

               (三)本基金視情況，應適度對本會樂捐。

               (四)作為本會理監事及顧問屆末國外旅遊款項。

               (五)本基金適用標準為理監事及繳費顧問。

          二、每年繳交理監事暨顧問基金費用訂定如下：

                  1.理事長25,000元

                  2.副理事長暨常務監事20,000元

                  3.常務理事15,000元

                  4.理、監事、顧問10,000元

      議  決：照案通過。

 

      第 8案：為使本會理監事成員暨顧問，對於婚喪喜慶互動有一份準繩，擬制定理監事婚喪喜慶互動標準」

                    ，提請研議案！ (提案人：郭義鑫  附屬人：黃仁駿、洪建民)

      說  明：一個優良團體，應兼顧約定俗成的善良風俗，對於理監事團內成員，理應制定一個合乎行情

                    的婚喪喜慶的互動標準，鑑於本會理監事都繳交一定金額的職務樂捐，原則上儘量以會為單位

                    來制定婚喪喜慶互動標準。

      辦  法：「第5屆理監事婚喪喜慶互動標準」其內容詳附件（p24） 

      議  決：照案通過。

 

      第9案：訂定本屆理監事會議召開時程以二個月召開一次為原則，提請討論案。

                  （提案人：張婷貽  附屬人：黃仁駿、沈品宏）

      說  明：

          一、各理監事為推動會務以爭取本業權益並謀取會員福利於百忙中放下工作撥空出席會議，

                  惟會議首重議事效率，有些重要活動可經由小組委員會先行討論結論後，提請理監事會

                  決議，因此為避免議案延宕以提高議事效率，建議本屆理監事會議之召開以單月份

                  每年之1、3、5…月份召開為基準。

          二、理監事會議時間訂定：下午4：30報到5：00準時開會。

      議  決：照案通過。             

 

      第10案：擬事先預定本會每年的理監事會議月期與地點，以利會議之遂行，提請討論案！

                    （提案人：本會）

      說  明：

          一、本會理監事成員為業界菁英，參加不只一個團體，故全年度的理監事會議的召開時間

                  ，有必要事先預定，增進本會出席率。

          二、理監事會議地點由輪值理監事決定，三位理監事一組，由總幹事排定，理監事會議日期

                  於每次會議中提案決定下會次開會時間；每次餐費以桌次論，每桌由理監事基金補貼

                  5,000元。

          三、主辦理監事應佈置會議場所，前排主席座位應12名以上，切忌用圓桌開會，並懸掛紅布條，

                  維持本會會議風範。會場餐費，高貴不貴。除補貼費用外，其餘餐費由輪值理監事平攤支給。

     議   決：照案通過。

 

     第 11案：本會理監事會議之議案，建議議案編號以屆為單位，在行文與存查上較為便利，提請研究案！

                   （提案人：本會）

     說   明：本屆理監事會所有議案，建議議案編號以屆為單位依序編號，對於將來前議案引述、追蹤、

                    補充或編入會員手冊，都有其便利性，請理監事惠予支持。

     議   決：照案通過。

 

     第12案：本會為凝聚行業力量，增進全國業界團結，本會理監事成員，得分組參與各縣市公會會員大會，

                    擬制定「參與各公會大會輪值配當表」提請研議案！

                    (提案人：楊明峰 附屬人：郭義鑫、黃仁駿)

     說   明：「參與各公會大會輪值配當表」如辦法：(附表七）（P25）

     議   決：照案通過。

 

    第13案：本會為透明會務，增進理監事參與度，擬訂定「理監事政績評鑑辦法」，提請研究案！

                   (提案人：沈品宏  屬人：郭義鑫、何文賢)

    說   明：為透明會務使會員能充分瞭解理監事之貢獻度，也使理監事有所作為，加深理監事團之參與能力。                 

    辦   法：第五屆理監事政績評鑑辦法（P26-27）         

    議   決：照案通過。

 

    第14案：擬聘請本會顧問案，有關聘任資格暨年費區分提請研議並提名案！

                    (提名人：張婷貽)

    說   明：

        一、本會顧問分名譽理事長、會務、諮詢、專業、榮譽顧問五種。

            (一)名譽理事長：曾任本會理事長或曾任縣市商業會理事長者。

            (二)會務顧問：曾任縣市公會理事長者或全聯會副理事長以上者。

            (三)諮詢顧問：地方賢達及材料廠商或其他團體首長者。

            (四)專業顧問：具有法律、稅務、建築、醫療、電腦....等專業素養者或本市社會局官員榮退者。

            (五)榮譽顧問：各級民意代表。

            會務顧問不宜浮濫，盡量能參與理監事會。

    二、本會顧問函請會議及繳交年費區分如下：

顧問名稱	資   格	發  言	參 與 會 議	繳交年費
名譽理事長	曾擔任本會理事長或曾擔任縣市商會理事長	照例祝賀詞應主席諮詢而發言	邀請參與理監會、代表大會常務會議及委員會	每年一萬元
會務顧問	各縣市廣告公會理事長、全聯會副理事長級以上者。	照例祝賀詞應主席諮詢而發言	邀請參與理監會、代表大會常務會議及委員會	每年一萬元
諮詢顧問	本行業材料廠商、經營商業有成就者或其他團體首長者。	應主席諮詢而發言	邀請參與理監會、代表大會或應諮詢之委員會	每年一萬元
榮譽顧問	為各級民意代表	照例祝賀詞應主席諮詢而發言	邀請參與代表大會或應諮詢之理監事會議	無
專業顧問	專精於法律、稅務、醫療、電腦、建築、法令….等專業，或市府官員榮退者。	應主席諮詢而發言	邀請參與代表大會或應諮詢之理監事會議	無

      三、本會顧問提名如下：

          (一)名譽理事長：

                  黃信雄、簡聰賢、林明仁、楊建立、白錫聰、蕭憲明

                  楊明峰（已擔任本屆常務監事）、江銅洲、陳貝展

          (二)輔導理事長：陳秀鳳。

          (三)會務顧問：                    

          (四)諮詢顧問：王仙景、李錫田、楊明海、戴祐誠、黃明益

                                洪松凱、彭士俊、黃明順

          (五)專業顧問： 何澄清       （六）法律顧問：                             

          (六)榮譽顧問：丁振嘉、劉國隆

   議  決：照案通過。

 

  第15案：本會常務理事 洪松凱先生因個人工作繁忙無法擔任公會職務，

                  向本會提出辭呈，擬補選常務理事一席，提請討論案。

                  （提案人：本會）

  說   明：由理事中投票選出一名遞補常務理事遺缺。

  議   決：通過推舉林淑貞遞補常務理事職位。

 

  第16案：擬聘任本會第5屆總幹事，提請討論案。（提名人：張婷貽）

  說   明：本會原總幹事退休擬聘胡鑫琪小姐為第5屆總幹事爲本會服務。

  議   決：照案通過。自113年4月1日到職聘任。

 

  第17案：本年度是否舉辦「會員春季聯誼活動」提請研究案？

                 （提案人：黃仁駿  附屬人：郭義鑫、賴建霖）

  說   明：本會舉辦會員新春團拜已行之多年，由於近幾年疫情影響而停辦，

                 因此，疫情過後是否回復新春活動另規劃春季會員聯誼活動？以

                 加強聯誼，凝聚會員向心力。請討論。

  辦   法：已尋覓竹子坑文山休閒農場環境優雅適合春季踏青控窯烤肉聯誼

                 附景點及控窯價目表（P28-P29）

  議   決：通過採用B案，每家會員擬招待二位，第三位自費。

                 舉辦時間及有關辦法擇期召開小組會議討論。

 

 第18案：本年度網站建置是否續約，提請討論案。（提案人：本會）

 說 明：1.委由正詠資訊股份有限公司架設網站並維護，今年是否續約。

              2.費用1萬5仟元  

 議 決：照案通過。網站管理委請莊政昭理事處理。

 

 第19案：凱樂視達影像科技有限公司、永業廣告設計有限公司、根本文創事業

                 有限公司、家富豪企業社等5家申請加入本會，提請追認案。

                 （提案人：本會）     

 說   明： 照案通過。

公 司 名 稱	負責人	代 表	營 業 地 址	電  話	推薦人
凱樂視達影像科技有限公司	莊政昭	莊政昭	台中市南屯區永春東二路26號	0916-155288	張婷貽 理事長
永業廣告設計股份有限公司	沈品宏	沈品宏	台中市西屯區中工二路63號2樓	0910-701161	沈品宏 常務理事
根本文創事業有限公司	林慧宜	林慧宜	台中市梧棲區港阜路一段653號1樓	04-2639-4881 0916-708780	自行加入
家富豪企業社	陳洋豪	陳洋豪	台中市北屯區瀋陽路二段252號6樓	04-2249-3650	自行加入
歐斯資訊科技有限公司	李承翰	李承翰	台中市大里區國光路二段500號5樓之5	04-2452-5002 0956-604964	自行加入

 

第20案：敬請確定第5屆第2次理監事聯席會議之日期，提請決定案。

          （提案人：本會）

說  明：

       一.依據本會第5屆第1次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

       二.日期：113年  5  月    日

       三.地點：

       四.依往例本會改選換屆後召開理監事會之餐費第一次由理事長宴請招待

            第二次由副理事長暨常務理監事宴請招待：第三次起由輪值理監事作東

            招待（附理監事作東輪值表）（P25）       

 議  決：下會次訂於5月7日（星期二）召開。其餘照案通過。

 

十四、臨時動議：無

十五、自由匯談

十六、顧問講評：1.陳貝展名譽理事長：略

                               2.蕭憲明名譽理事長：略

                               3.李錫田諮詢顧問：略

                               4.楊建立名譽理事長：略

                               5.簡聰賢名譽理事長：略

                               6.何澄清專業顧問：略

                               7.陳秀鳳輔導理事長：略

 

十五、會畢餐敘

台中市廣告工程商業同業公會

第五屆第一次理監事聯席會議至此圓滿閉幕