臺中市廣告工程商業同業公會

第五屆第二次理監事聯席會議 記錄

 

一、日期：113年5月7日（星期二）下午4:30

  二、地點：大和屋日本懷石料理西區店（臺中市西區五權西三街57號）

  三、出席：理事部分/張婷貽、黃仁駿、郭義鑫、林淑貞、何文賢、洪建民、賴建霖、

                                       池以弘、楊素蘭、傅貽駿、賴禾發、何永詮、李振清、邱浚展

                      監事部分/楊明峯、洪仲謙、周鈞皓、莊政昭

          請假：沈品宏常務理事、周駿騏理事、吳鈞偉監事

  四、列席：輔導理事長/陳秀鳳

                      名譽理事長/簡聰賢、楊建立、蕭憲明、陳貝展

                      諮詢顧問/李錫田、黃明益、劉國隆、林鈺勝

                      專業顧問/何澄清

  五、主席致詞：理事長張貽婷/略

  六、貴賓介紹：主席一一介紹貴賓

  七、報告出席人數：

          應出席人數/21位、實際出席人數/18位、出席率/85.7

  八、通過議程：新增第25案。

  九、報告事項：

 

(一)前次會議決議案執行情形：

案號	案            由	提 案 人	執 行 情 形
1	本會113/1-2月經費收支明細暨第五屆理監事聯誼基金。	本會	照案通過。（已執行）
2	聘任本會第五屆副理事長一職，提請通過案。	張婷貽理事長 提名	通過聘任黃仁駿為第五屆副理事長，協助理事長綜理會務。 （已執行）
3	本會第五屆第一次會員代表大會收支明細狀況，提請追認案。	本會	照案通過。（已執行）
4	為使理監事熟悉組織系統及運作流程，增進會議順暢，落實本會會務，擬制定會議流程運作規範(簡稱會議規範)，增強會議效率與效果，提請研討案。	黃仁駿	照案通過。（已執行）
5	擬編訂委員會宗旨任務，俾使理監事有所遵循，並請理事長提名各委員會主任委員（召集人）以組織委員會提請討論並提名案！	張婷貽理事長	照案通過。（已執行）
6	本會將來召開各類會議，希能準時召開，擬研究理監事遲到、缺席、請假認定及處理方案，提請討論案！	郭義鑫	通過「第5屆理監事遲到、請假與缺席互約規定」。（已執行）
7	擬成立理監事及顧問基金，以利會務之遂行，提請討論案。	郭義鑫	照案通過。（已執行）
8	為使本會理監事成員暨顧問，對於婚喪喜慶互動有一份準繩，擬制定「理監事婚喪喜慶互動標準」，提請研議案。	郭義鑫	照案通過。（已執行）
9	訂定本屆理監事會議召開時程以二個月召開一次為原則，提請討論案。	張婷貽理事長	本屆理監事會議之召開以單月份每年之1、3、5…月份召開為基準。會議時間訂定：下午4：30報到5：00準時開會。（已執行）
10	擬事先預定本會每年的理監事會議月期與地點，以利會議之遂行，提請討論案。	本會	會議地點由輪值理監事(三位一組)決定，由總幹事排定；會議日期於每次會議中提案決定。（已執行）
11	本會理監事會議之議案，建議議案編號以屆為單位，在行文與存查上較為便利，提請研究案。	本會	本屆理監事會所有議案編號以屆為單位依序編號，利於將來前議案引述、追蹤、補充或編入會員手冊。（已執行）
12	本會為凝聚行業力量，增進全國業界團結，本會理監事成員，得分組參與各縣市公會會員大會，擬制定「參與各公會大會輪值配當表」提請研議案。	楊明峯	照案通過。（已執行）
13	本會為透明會務，增進理監事參與度，擬訂定「理監事政績評鑑辦法」，提請研究案。	沈品宏	照案通過。（已執行）
14	擬聘請本會顧問案，有關聘任資格暨年費區分提請研議並提名案。	張婷貽理事長	照案通過。（已執行）
15	本會常務理事 洪松凱先生因個人工作繁忙無法擔任公會職務，向本會提出辭呈，擬補選常務理事一席，提請討論案。	本會	通過推舉林淑貞遞補常務理事職位。（已執行）
16	擬聘任本會第5屆總幹事，提請討論案。	張婷貽理事長	通過聘任胡鑫琪小姐為第5屆總幹事。（已執行）
17	本年度是否舉辦「會員春季聯誼活動」提請研究案	黃仁駿	通過採用B案，每家會員擬招待二位，第三位自費。舉辦時間及有關辦法擇期召開小組會議討論。（執行中）
18	本年度網站建置是否續約，提請討論案。	本會	照案通過，網站管理委請正詠協助更新資料，莊政昭理事管理群組宣導及各事項，以免公告洗版。（已執行）
19	凱樂視達影像科技有限公司、永業廣告設計有限公司、根本文創事業有限公司、家富豪企業社等5家申請加入本會，提請追認案。	本會	照案通過。（已執行）
20	敬請確定第5屆第2次理監事聯席會議之日期，提請決定案。	本會	會議日期訂於113年5月7日（星期二）。

 

 (二)會務報告：

      (1)113.03.08 轉發臺中市商業會3月份講習會簡章及報名表，函請各會員踴躍報名參加。

      (2)113.03.08 轉發臺中市商業會4月份講習會簡章及報名表，函請各會員踴躍報名參加。

      (3)113.03.20 檢送本會第5屆第1次理監事聯席會議紀錄暨議程各乙份，敬請臺中市政府鑒核備查。

      (4)113.03.28 發函通知本會會員113年度會員春季聯誼活動-青青湖畔烤肉踏青遊記，函請會員踴躍報名參加。

      (5)113.04.08 發函上級機關單位有關變更總幹事及地址通知。

      (6)113.04.24 發函理監事及上級機關第2次理監事聯席會議開會通知。

      (7)113.05.01 轉發臺中市商業會公文：運動委員會於113年06月16日假霧峰省議會舉辦「登山健行活動」，

            函請各會員踴躍報名參加，報名截止至5月25日。

      (8)113.05.01 轉發臺中市政府都市發展局公文：有關因應颱風期間不得設置無固定式基礎廣告物，以維護

            公共安全。

      (9)113.05.01 台灣電力股份有限公司台中區營業處公文：有關颱風期間或於施工作業時應做好各項案全防護措施

            ，以防感電事故發生。

      (10)113.05.01 轉發經濟部能源署公文：有關中小用電戶節能診斷服務，鼓勵會員踴躍申請。

      (11)113.05.03 轉發臺中市政府勞工局公文：有關113年度勞工退休制度及法令說明會。

 

(三)參加友會及重要相關活動

      (1)113.03.23 嘉義市廣告工程商業同業公會會員大會，由張婷貽理事長率輪值第一組：楊素蘭監事(代楊明峯)

           、周駿騏理事(代周鈞皓)等出席參加。

      (2)113.03.24 南投縣廣告工程商業同業公會會員大會，由張婷貽理事長率輪值第二組：黃仁駿副理事長、

           何文賢理事、楊素蘭理事(代李振清)等出席參加。

      (3)113.04.13 新竹市廣告工程商業同業公會會員大會，張婷貽理事長率輪值第三組：林淑貞常務理事、

           傅貽駿理事、周駿騏理事等出席參加。

      (4)113.04.20 雲林縣廣告工程商業同業公會會員大會，張婷貽理事長率輪值第四組：郭義鑫常務理事、

           賴禾發理事、洪建民理事等出席參加。

      (5)113.05.02 由張婷貽理事長協同楊明峯常務監事、簡聰賢顧問、何文賢理事、洪建民法規政令主委、

           胡鑫琪總幹事前往臺中市政府都發局交流與請益、獲益匪淺。

 

(四)財務報告

      1.本會113年3-4月份經費收支報告表。（附表一）P 8

      2.第5屆理監事聯誼基金113年1-4月份收支報告。

      （附表二）P 9

 

十、監事會監察報告：

        楊明峯常務監事報告：本會3-4月份財務收支狀況及會務推動正常，    監察無誤。

 

十一、討論事項：

      第21案：訂定本會第5屆各委員會任務暨執行委員名單案。（提案人：本會）

       說  明：附表四。（P11-P14）

       議  決：照案通過。

      第22案：擬辦113年度第5屆理監事暨顧問親子聯誼活動，提請討論案。（提案人：本會）

       說  明：1.為加強理監事暨顧問親子聯誼，提倡健康家庭，聯絡感情，凝聚向心力，

                       以促進會務活動之良好發展。

                     2.辦理時間、行程及其他事項由福利委員會主委口頭報告。

       議  決：活動暫定在七月份，待何文賢福利主委覓尋旅遊地點再行公告。

      第23案：芷卉數位創意廣告申請加入本會榮譽會員，提請追認案。(提案人：本會)

       說  明：

公 司 名 稱	負責人	代 表	營 業 地 址	電  話	推薦人
芷卉數位創意廣告	馮奕淇	馮奕淇	彰化縣埔鹽鄉 彰水路二段166之1號	0977-347345	自行加入

       議  決：資料齊全，照案通過。

      第24案：敬請確定第5屆第3次理監事聯席會議之日期，提請決定案。（提案人：本會）

      說  明：依據本會第5屆第1次理監事聯席會議第9案號決議事項辦理。

      日  期：113年 7 月  日。

      地  點：

       輪值理監事：【第一組】楊明峯常務監事、莊政昭監事、周鈞皓理事。

      議  決：經討論後擬與七月份理監事暨顧問親子聯誼活動聯合舉辦，輪值理監事則往後辦理。

                    若旅遊日期延後，則第3次理監事聯席會議如期召開。

 

十二、臨時動議：

      第25案：楊明峯常務監事提(已附議)

       案  由：增聘本會第五屆榮譽顧問提請同意案。

       說  明：林鈺勝建築師

       議  決：照案通過。

 

十三、自由匯談：

      1. 陳秀鳳輔導理事長：本屆理監事大都是年輕一代，因此有些理監事我仍不太熟悉，但能感受到朝氣蓬勃，

           相信在張理事長帶領，會務四平八穩。

      2.黃仁駿副理事長：希望各組組長能在開會前邀約組員參加會議，已發揮各組團隊精神。

      3. 楊明峯常務監事：5月2日偕同張理事長及數位理監事、名譽理事長拜訪都發局，談到很多有關廣告工程未來發展的議題，

            其中有關建築師簽證及爭取審查權等話題，另外也提及未來將無紙化採電子審照，這樣也讓大家方便多了。

 

十四、顧問講評

         1. 簡聰賢名譽理事長：略

         2. 楊建立名譽理事長：略

         3. 蕭憲明名譽理事長：略

         4. 陳貝展名譽理事長：略

         5. 李錫田諮詢顧問：略

         6. 何澄清專業顧問：本會當選證書及證書有改進的空間，希望下次能優化排版及內容。

         7. 林鈺勝榮譽顧問：略

         8. 劉國隆榮譽顧問：略

 

十五、會畢餐敘

臺中市廣告工程商業同業公會

第五屆第二次理監事聯席會議至此圓滿閉幕