台中市廣告工程商業同業公會

第二屆第二次理監事聯席會議議紀錄

一、日期：104年2月11日

二、地點：大莊園婚宴會館（西屯區惠文路778號）

三、出席：理事部份：江銅洲、陳秀鳳、蕭憲明、黃仁駿、李振嘉、徐湘官、黃明益、陳樹枝、林晏承、洪松凱、楊欽華、戴佑誠、張婷貽、張利國、林淑貞、劉祐宸、洪勝義、陳宗宸、曾令業、傅延耕

      監事部份：陳志明、郭義鑫、王昆盛、張仕旻、江建龍

      請假：理事：林添金 監事：莊錫章、陳健偉

四、列席：創會理事長：楊明峰

      名譽理事長：黃信雄、簡聰賢、林明仁、楊建立、白錫聰、陳貝展

      會務顧問：李明一

      諮詢顧問：王仙景、李錫田、楊明海、謝懷德、劉文福、吳君玉、何國雄

      專業顧問：何澄清

      台中市議員：劉士州

五、主席：理事長 江銅洲

六、主席致詞：江銅洲理事長：略

七、貴賓介紹：

八、介紹第2屆新當選理監事

九、交接儀式：   

    1.印信交接

    2.第1、2屆理事長交接清冊移交

十、頒獎：

    (一）中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會致贈第2屆理事長賀禮

    (二）頒發第二屆理監事當選證書

十一、理事長當選感言：

十二、召開第2屆第2次理監事聯席會議

十三、報告出席人數：應出席人數：28位  實際出席人數：25位   出席率％

十四、通過議程：

十五、報告事項：

   (一)    財務報告：

1.  本會103年11-12月份經費收支報告表（如附表一）（P19）

       2.第1屆理監事聯誼基金：103年收支報告表（如附表二）（P20-P21）

   (二)會務報告：

      （1）103.11.18檢送本會第1屆第27次理監事聯席會議紀錄暨議程各乙份，敬請鈞府鑑核備查。

      （2）103.11.20配合台中市商業會方案，本會於10月28日所辦理「台灣百大伴手禮商品展示」，業已順利完成，檢陳成果報告及原始憑證，以為核銷。

     （3）103.11.20為召開本會第2屆第1次會員大會，暨第2屆第1次理監事會並選舉第2屆理監事、常務理、監事暨理事長，敬請各會員代表準時出席參加，各界賢達蒞臨指導。

      （4）103.11.20本會訂於103年12月06日下午4時正，假潮港城國際美食館召開第2屆第1次會員大會，同時頒發102學年度會員在學子女獎學金敬請屆時親自出席領獎。

      （5）103.11.28 台中市室內裝修商業同業公會假裕元花園酒店召開會員大會，楊明峰理事長應邀前往出席參加。

      （6）103.12.03向台中市南屯區公所商借貴所投票箱2只，投票圈選處10座，敬請俞允，甚感德便。

      （7）103.12.06 本會業已於103年12月6日假潮港城國際美食館召開第二屆第一次會員大會，

              承蒙喬統工業股份有限公司黃信雄顧問贊助10,000元。

              中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會贊助5000元、立吉照明有限公司謝懷德顧問贊助5000元。

              贊助3000元者計有：台北市公會、新北市公會、桃園市公會、台南市公會、彰化縣公會、高雄市公會、屏東縣公會、中華民國全國聯合會賴金臺監事會召集人、3M招牌協進會葉文藝會長諸哥金蘭會曾煥圳碩老、台北區廣告同業聯誼會蘇誌誠會長、廣天廣告楊明海顧問等。

              贊助2000元者計有：台灣省聯合會、新竹市公會、新竹縣公會、雲林縣公會嘉義市公會、南投縣公會、花蓮縣公會、高雄市公會蔡慧堂名譽理事長、高雄市公會黃博勝顧問等。

              餽贈高架花籃者：

                     台中市商業會陳文欽理事長

                     台中市電腦商業同業公會徐丕造理事長

                     台中市工商協進會謝豐享理事長

                     台灣中小企業銀行西屯分行黃榮彬經理

                     諸哥金蘭會張繼中碩老餽贈蘭花1盆

                     台中市製圖職業工會劉全金理事長、全球人壽張秀珍經理餽贈花籃1對，倍增本會光彩，隆情厚誼，不勝銘感，特函申謝。

       （8）103.12.12隨函檢附收據乙紙，煩請各廣告廠商將刊登廣告帳款整理將帳款整理，惠予劃撥或電匯亦可以郵寄支票以利結帳，檢附回郵信封乙紙。無任感禱！

       （9）103.12.15検送本會第2屆第1次會員代表大會紀錄、第2屆第1次理、監事會議紀錄各乙份暨3週年紀念特輯乙本，敬請鈞府鑒核備查。

      （10）103.12.15為本會第2屆理事長江銅洲先生，正式視事主持會務，  ^銅洲承蒙同業先進厚愛和支持，順利當選本會第2屆理事長並接篆視事，主持會務，今後當貢獻心力，為促進本會會務而努力，敬請嗣後時賜南針，鞭策指導並請愛護賜教。

      （11）104.01.07 中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會假新北市召開會員代表大會並改選理監事，本會派出全聯會代表出席參加。

      （12）104.01.15為加強會員福利，並保障人身安全，本年度續辦「團體意外保險」敬請盡速繳納104年度常年會費，以確保時效，及早投保，以減少損失並保障會員權益。

      （13）104.01.16檢送本會第2屆第1次理監事會議記錄、第2屆理監事名冊各乙份、理事長相片二張，敬請核發理事長當選證書。

      （14）104.01.22 下午4時假新阿杜風味茶樓召開第2屆第1次常務理監事會議，商討第2屆第2次理監事議程，擬聘任委員會暨顧問，為第2屆推動會務擬定會議規範等有關事宜，當日餐費由江銅洲理事長宴請招待。

      （15）104.01.28 本會商務研討委員會假英特麗有限公司召開小組會議，商討104年度會員新春團拜預算費用、摸彩品之選購及工作分配等有關事宜。

 （三）參加有會及重要相關活動

       （1）103.12.12 新竹縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，江銅洲理事長、簡聰賢名譽理事長、白錫聰名譽理事長、楊明峰名譽理事長等應邀前往出席參加。

       （2）103.12.13 桃園市廣告工程商業同業公會召開會員大會，江銅洲理事長偕同楊明峰創會長、白錫聰名譽理事長等應邀出席參加。

       （3）103.12.20 彰化縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，江銅洲理事長偕同黃信雄名譽理事長、楊明峰創會長、白錫聰名譽理事長、簡聰賢名譽理事長並率陳志明常務監事、陳秀鳳副理事長、黃仁駿常務理事、戴祐誠理事、張婷貽理事、張利國理事、王昆盛監事等應邀前往列席參加。

        （4）103.12.21 南投縣廣告工程商業同業公會召開會員大會，白錫聰名譽理事長、蕭憲明副理事長、陳秀鳳副理事長、陳志明常務監事、黃仁駿常務理事、陳樹枝理事、張利國理事暨李錫田顧問、謝懷德顧問等應邀前往列席參加。

        （5）104.01.06 本會江銅洲理事長令堂不幸仙逝舉行告別式，楊明峰創會長暨名譽理事長率全體理監事、顧問等前往悼唁慰問。

        （6）104.01.24 本會陳貝展名譽理事長令堂不幸仙逝舉行告別式，江銅洲理事長因在服喪期間不克前往，由蕭憲明副理事長偕同全體理監事暨名譽理事長、顧問等前往悼唁慰問。

 

十四、監事會監察報告：

 

十五、討論事項：

      第1案：本會第二屆第一次會員代表大會收支明細狀況，提請追認案！

              (提案人：戴祐誠。附屬人：林晏承、李振嘉)

      說  明：如附件三。（P22）

      議  決：照案通過。

 

      第2案：擬編訂委員會宗旨任務，俾使理監事有所遵循，提請討論案！

             （提案人：江銅洲。附屬人：蕭憲明、陳秀鳳）

      說  明：一、依據本會章程第卅五條規定辦理。

                二、本會編訂委員會應依照本屆會務主軸編列，落實本屆任務。

                三、本會擬編組為11個委員會，分組執行會務，其組織系統如統如辦法。

                四、本會委員會之主任委員已由第一次常務理監事會議，先行協調確立，故列名於上，建議本案先行通過各委員會簡則及主委人選。

                五、委員人選將於本會次第五案另行通過。

      辦  法：一、組織系統表。（如附表四）（P23）

                二、各委員會簡則：（如附件五）（P24-P26）

議  決：照案通過。

 

第3案：為使理監事熟悉組織系統及運作流程，增進會議順暢，落實本會會務，擬制定會議流程運作規範(簡稱會議規範)，增強會議效率與效果，提請研討案！（提案人：江銅洲。附屬人：蕭憲明、陳秀鳳）

說  明：一、本案所制定之規範，為本會制度之精神，正如精密機器之潤滑油增強會務之圓滿運轉，希理監事惠予通過。

          二、本規範希望是運作精神的奠基文獻，未來會務運作中，若需增刪修正，亦請理監事不吝指教，促進本會朝更好的方向前進，俾利本屆本團有所遵循。

辦  法：本規範名稱：「台中市廣告工程商業同業公會會議規範」，其內容如下：

        一、本會的會議層級，由上而下為會員代表大會、理監事聯席會議、理（監）會議、常務（常監）會議、委員會議、專案會議。

             下級會議不能抵觸上級會議的決議。下級會議的會議記錄得以書面報告上級會議。

        二、本會理監事會議議案之提出，書面稱「提案」需有二名以上理監事附屬才能成立議案；口頭稱「動議」需有二名以上理監事附議才能成立議案。議案之提出應有主旨與說明，若有實際執行之程序，應列明執行辦法，俾利理監事會議議決。

        三、於臨時動議提案時，其動議內容應具備下列四項原則：

            1.一定需要參與會議所有理監事共同決定的事項。

            2.一定要相關本團體會務之事項。

            3.該案在時間上，於下會次已來不及的事項。

            4.本次會議議案之補充、警示或提示事項。

            如非上項原則，應以書面正式列入議案，較為適宜。

        四、本會議案之討論，得先尋求發言地位，發言時間應控制在三分鐘以內，一個議案同一個理監事盡量不超過兩次發言。

        五、主席主持會議，對於同時舉手尋求發言地位之理監事，應依據下列次序原則，依序同意其發言：

            1.原提案之理監事，並復作補充者。

            2.發言次數最少者。

            3.離主席最遠者。

        六、本會委員會所列任務皆由本會章程任務所載衍生而來，主要是讓本會理監事團，在參與本會後，能充分瞭解本會應該擴展的會務，大家共同承擔責任，委員會工作任務中，有些是經常性的工作，必定要做到；有些是目標性的，應持續努力爭取的。

       七、本會委員會除直屬理監事會之仲裁委員會由常務監事當然任命外；其餘委員會之主任委員均由理事長提名產生；次由主任委員提名該委員會之委員；上項之提名均需經理監事會通過後聘任之。

       八、委員會之召開以主任委員（召集人）為當然主席，同屬兩個召開聯席委員會者由該所屬輔導常務(副理事長)任主席；兩個以上非輔導常務隸屬之委員會召開時，由理事長任主席；在本會職務高於該主席者為列席上級指導，由主委邀請參加，藉其長才，輔導委員會增進議事績效。

       九、召開委員會應具備司儀與記錄，並拍照存證。

       十、委員會之召開，因委員人數未超過半數而流會，或不執行理監事會議召開委員會之決議，應由輔導常務(副理事長)召開，若輔導常務(副理事長)亦無法召開；責由理事長召開。

     十一、委員會議決報告與執行業務之收支決算，於理監事會議時，必須追認通過。

     十二、委員會不得對外行文，委員會內決議案件，少數異見除非於決議時在委員會聲明保留發言權，並列入記錄外，不得對外及上級會議發表不同意見。

     十三、委員會接受理監事會任務，於制定辦法時，應詳列任務經費來源源。

     十四、委員會不另設經費會計單位。

     十五、委員會之經費來源，由理監事會通過撥補動議行之。

     十六、委員會之決議，應於委員過半數出席，出席委員過半數同意行之之。

     十七、本規範經理監事會通過後施行，修改時亦同。希本屆本團理監事共同遵守，俾利議事之遂行。

    議  決：照案通過

 

    第4案：為使本屆會務盡快進入狀況，請理事長提名各委員會之主任委員

           （召集人）組織委員會，提請提名案！（提名人：江銅洲）

    說  明：一、請理事長提名主任委員（召集人）人選：如組織流程表。

              二、通過提名之主任委員（召集人）請提各委員會委員名單，於本會第11案通過委員名單。（P23）

    議  決：照案通過。

 

    第5案：本會將來召開各類會議，希能準時召開，擬研究理監事遲到、缺席、請假認定及處理方案，提請討論案！（提案人：郭義鑫。附屬人：李振嘉、戴祐誠）

    說  明：由於本會幅員較廣，路途上比較遙遠，就是因為路途遙遠所以一定要有一些自律與約束的辦法，才能增進會議的效能，杜絕藉口既然參與理監事，就必須負起理監事的責任，一個能擔負起責任的理監事，不但是本會會員的盼禱，更是本會的榮耀。

     辦  法：本屆理監事遲到、請假與缺席互約規定：

             1.本規定由理監事聯席會議通過後，責由調解委員會確實執行。

             2.出席之認定：依商業團體法施行細則第二十九條規定，理監事應親自出席會議，不得委託他人代理，連續請假兩次以缺席一次論，連續缺席滿兩個會次者，視同辭職，由候補理監事遞補。

             3.請假之認定：因故請假者，於開會前以書面請假為準。

             4.缺席之認定：未依第三條之規定，而無故未到者。

             5.遲到之認定：以開會之通知時間為準，緩衝時間為30分鐘，逾時者視為遲到。

             6.服裝儀容：男性夏天以襯衫佩戴領帶，冬天應加著西裝；女性以莊重為準。

             7.違反上項規定者應，進行樂捐，其金額如下：

              （1）缺席者樂捐1000元

              （2）請假者樂捐800元（公假、出國、喪假及病假住院者除外。註：公假需以公函為證，出國需以護照出國章之影本為證）

              （3）儀容不整及遲到者樂捐500元

             8.上項出席狀況，將詳細紀錄於本會會員大會手冊中。

             9.款項由調解委員會主委代收，總幹事代管，併入理監事會及顧問基金，專案運用。

            10.本條款責由調解委員會主任委員確實執行。

     議  決：照案通過。

 

     第6案：擬成立理監事及顧問基金，以利會務之遂行，提請討論案！（提案人：張利國。附屬人：楊欽華、王昆盛）。

      說  明：一、本會成立理監事及顧問基金其用途如下：

                 (一)本會理監事聯席會議之餐會及參與友會之車馬補助款。

                 (二)本會理監事及顧問間，婚喪喜慶之應對。

                 (三)本基金視情況，應適度對本會樂捐。

                 (四)作為本會理監事及顧問屆末國外旅遊款項。

                 (五)本基金適用標準為理監事及繳費顧問。

      議  決：照案通過。

 

      第7案：擬事先預定本會每年的理監事會議月期與地點，以利會議之召開，提請討論案！（提案人：本會）

      說  明：一、本會理監事成員為業界菁英，參加不只一個團體，故全年度的理監事會議的召開時間，有必要事先預定，增進本會出席率。

              二、本會每月召開一次理監事聯席會議，建議每月召開日期，原則上訂於每月12日。

              三、經1/22召開常務理監事會議，戴祐誠理事建議開會日期是否訂為每月第二週的星期四或任何一週的某日，一併列入討論。

              四、理監事會議地點由輪值理監事決定，四位理監事一組，抽籤決定分組，每次餐會以桌次論，每桌由理監事基金補貼3000元。

              五、主辦理監事應佈置會議場所，前排主席座位應12名以上，切忌用圓桌開會，並懸掛紅布條，維持本會會議風範。會場餐費，高貴不貴。除補貼費用外，其餘餐費由輪值理監事平攤支給。

      議  決：所建議每月第二週或維持原訂時間，委由福利委員會張利國及戴祐誠理事、王昆盛監事等研究討論擬訂適當日期提報下次理監事會議通過。

 

      第8案：本會理監事會議之議案，建議議案編號以屆為單位，在行文與存查上較為便利，提請研究案！（提案人：洪松凱。附屬人：黃仁駿、林晏承）

      說  明：本屆理監事會所有議案，建議議案編號以屆為單位依序編號，對於將來前議案引述、追蹤、補充或編入會員手冊，都有其便利性，請理監事惠予支持。

      議  決：照案通過。

 

      第9案：為使本會理監事成員暨顧問，對於婚喪喜慶互動有一份準繩，擬制定理監事婚喪喜慶互動標準」，提請研議案！(提案人：張利國。附屬人：楊欽華、王昆盛)

      說  明：一個優良團體，應兼顧約定俗成的善良風俗，對於理監事團內成員，理應制定一個合乎行情的婚喪喜慶的互動標準，鑑於本會理監事都繳交一定金額的職務樂捐，原則上儘量以會為單位來制定婚喪喜慶互動標準。

     辦  法：「第二屆台中市廣告工程商業同業公會理監事婚喪喜慶互動標準」

             其內容如下：

        一、婚慶：理監事本人或直系血親，本會致贈賀禮或禮金一份，其金額上限為3600元。（理監事禮金隨個人運用）。

        二、開業或營業場所喬遷：

            1.理監事本人另開業，且本人獨資者。

            2.合夥者或營業場所喬遷，以理監事本人為法定負責人者。

            3.以上本會均致贈賀禮一份，其金額上限為3000元。

            4.本項致賀金以一屆一次為限。

        三、本人婚生子女：本會致贈賀禮一份道賀，其金額上限為3000元

        四、新居落成：以理監事本人之所有權者，本會致贈賀禮或禮金一份，其金額上限為5000元。（理監事禮金隨個人運用）。

        五、例外之喜慶：

            1.理監事當選民意代表（里長以上）者。

            2.理監事當選相關廣告人民團體（政府立案）之首長者。

            3.第五項之喜慶，本會致贈賀禮一份道賀，其金額上限為5000元。

        六、住院：以理監事本人生病住院四天以上為準，本會致贈慰問金3600元，並派人慰問。

         七、理監事直系血親或配偶住院，本會致贈慰問品800元。

         八、喪：理監事直系血親關係者，本會致贈奠儀5000元。（理監事奠儀隨個人運用）。

         九、意外：理監事本人若發生意外，理監事會通過專案處理。

         十、本標準除不能具帖外，其他以具帖為準。

       十一、經費來源：以本會理監事及顧問基金項下開支。

       十二、以上標準之適用範圍為理監事及繳交年費之顧問。

議  決：照案通過。

 

第10案：本會為凝聚行業力量，增進全國業界團結，本會理監事成員，得分組參與各縣市公會會員大會，擬制定「參與各公會大會輪值配當表」提請研議案！(提案人：陳樹枝。附屬人：林淑貞、張婷貽)

說  明：「參與各公會大會輪值配當表」如辦法：(附表六）（P27）

議  決：以區域互調，修正通過。

 

第11案：各委員會主任委員（召集人），經協調後，請提名各委員會委員名單，俾利會務之遂行，提請提名案！(提案人：林晏承。附屬人：徐湘官、洪松凱)

說  明：一、請主委們以書面提名各委員會委員名單，委員人選原則上以理監事充任較佳，但不限於理監事，會員代表亦可。（P23）

        二、教育評鑑委員會委員，依照資格可能會產生提名不足現象，准於下會次檢備學經歷補提名。

議  決：照案通過。

 

第12案：擬聘請本會顧問案，提請提名案！(提名人：江銅洲)

說  明：一、本會顧問分名譽理事長、會務、諮詢、專業、榮譽顧問五種。

            (一)名譽理事長：曾任本會理事長或曾任縣市商業會理事長者。

            (二)會務顧問：曾任縣市公會理事長者或全聯會副理事長以上者。

            (三)諮詢顧問：地方賢達及材料廠商或其他團體首長者。

            (四)專業顧問：具有法律、稅務、建築、醫療、電腦....等專業素養者或本市社會局官員榮退者。。

            (五)榮譽顧問：各級民意代表。

            會務顧問不宜浮濫，盡量能參與理監事會。

        二、本會顧問函請會議及繳交年費區分如下：

顧問名稱	資   格	發  言	餐 與 會 議	繳交年費
名譽理事長	曾擔任本會理事長或曾擔任縣市商會理事長	照例祝賀詞應主席諮詢而發言	邀請參與理監會、代表大會常務會議及委員會	每年一萬元
會務顧問	各縣市廣告公會理事長、全聯會副理事長級以上者。	照例祝賀詞應主席諮詢而發言	邀請參與理監會、代表大會常務會議及委員會	每年一萬元
諮詢顧問	本行業材料廠商、經營商業有成就者或其他團體首長者。	應主席諮詢而發言	邀請參與理監會、代表大會或應諮詢之委員會	每年一萬元
榮譽顧問	為各級民意代表	照例祝賀詞應主席諮詢而發言	邀請參與代表大會或應諮詢之理監事會議	無
專業顧問	專精於法律、稅務、醫療、電腦、建築、法令….等專業，或市府官員榮退者。	應主席諮詢而發言	邀請參與代表大會或應諮詢之理監事會議	無

        三、本會顧問提名如下：

          (一)名譽理事長：黃信雄、簡聰賢、林明仁、楊建立、白錫聰、游富益、陳貝展。

              創會長：楊明峰。

          (二)會務顧問：李堉苗、林來發、謝鎮鴻、楊定國、蘇進來、吳建雄、陳文哲、李明一。

          (三)諮詢顧問：黃樹金、廖祿為、王仙景、李錫田、徐建興、楊明海、柯朝輝、吳銘波、江鋒盛、林清福、鄭錫徽、謝懷德、劉文福、吳君玉、何國雄。

          (四)專業顧問：何澄清、

               法律顧問：徐祐偉 

                        現職：華誠聯合律師事務所律師

                        經歷：財團法人家金會台中分會 諮詢律師

                        學歷：國立台北大學財經法律學系

                                東海大學法律研究所公法組

          (五)榮譽顧問：

議  決：榮譽顧問敦聘丁振嘉前議員，其餘照案通過。

 

第13案：擬舉辦本會104年度新春團拜聯誼活動，提請討論案！

         (提案人：林淑貞。附屬人：黃明益、張利國)

說  明：爰依104/01/22召開小組會議討論初步結論如下：

        一、日期：暫定104年3月14日〈農曆正月25日〉

        二、時間：上午10時至下午2時

        三、地點：烏日天后宮

        四、活動辦法及預算如附件（P28-P31）

議   決：為挹注本次活動經費，除原贊助名單外另加白錫聰名譽理事長贊助10000元、陳秀鳳副理事長贊助10000元；各常務理事贊助5000元，各理監事贊助3000元。理監事聯誼基金10萬元不予提撥。

其餘照案通過。

 

第14案：擬賡續會員代表保險制度，提請同意案！(提案人：張婷貽附屬人：陳秀鳳)

說  明：一、會員代表保險制度，已歷多屆，成效良好，請賡續辦理。

           二、委由會員保險委員會，選擇一家優良保險公司辦理。

議  決：委由全球人壽辦理，自104年1月31日起生效。

 

第15案：本會為透明會務，增進理監事參與度，擬訂定「理監事政績評鑑辦法」，提請研究案！ (提案人：楊欽華。附屬人：林晏承、林淑貞)

說  明：一、透明會務為經營團體最佳辦法，使會員能充分瞭解理監事之貢獻度，也使理監事有所作為，加深理監事團之參與能力。

          二、建請本會理監事聯席會議記錄，除每次函發理監事及顧問外，彙整每半年理監事聯席會議記錄，函發本會會員，內容包括：會議記錄、委員會會議記錄、出勤、會員繳費狀況....等資料，增進會務透明度及向心力。

辦  法：台中市廣告工程商業同業公會 第二屆理監事政績評鑑辦法

                   第一章：總則

        第一條：本辦法依據本會第二屆第二次理監事會第15案號決議案規定辦理。

        第二條：本辦法以提升議案品質，落實執行質量，兼顧效率與效果，增進會員福祉為宗旨。

        第三條：本辦法評鑑結果，應於每年度會員大會刊登於特刊中，周知全體會員，以利公評。

        第四條：本辦法執行上若有爭議，則由理監事會討論後決裁。

                    第二章：評鑑

        第五條：政策制定

一、    以提案數作為計分基礎。提案人缺席者不予計分，提案人需於會議前三日將提案表送會，以便列入議程討論。未於三日前送會者不予列入議程，提案原槁總幹事需帶至會議場所。

          二、 每位理監事若提案通過一次，則計1分，依此類計。

          三、 提案（或動議）得有二人以上副署（或附議）否則提案不予成立。

          四、 主提案下之附屬提案，或權宜問題、秩序問題、會議詢問、申訴動議等，皆不列入評鑑計分中。

       第六條：出席率(基準分數為60分，即100％即為60分)。

一、    出席率計算方式為「出席乘以基準分數」即為該理監事出席分數。

          二、 出席率若低於50％，則計0分。

          三、 出席會議除理監事會議外，尚包括輪值參加外縣市公會之會員大會。

          四、 出席該次會議若未超過50％，則不計出席；其斷定之原則由調解委員會輔導常務裁處。

          五、 因遇有不可抗力因素，而無法出席或延遲出席，可委託理監事中之一員，提案申訴。

          六、 其他重要會議，案經理監事會議通過得列入出席率，則照章列入出席率。

        第七條：擴張會員：

          一、每位理監事推薦或介紹予「新會員發展委員會」新會員或停權會員，並成功入會，則每一會員計2分，依此累計。（如自動來會加入之會員 則不計入任何理監事之分數）

          二、每年六月後，總幹事應提出未繳會費之會員名單，由理監事分組催收，成功催收會員繳費，1家則記1分，依此累計。

        第八條：執行工作

          一、經理監事會決議指派執行會務活動予理監事，依時圓滿執行，事後可於理監事會提案獎勵，並經無記名限制連記法法表決通過，每次計若干分（不得高於3分）以資鼓勵，並列入評鑑考核分數。

          二、每年度製作特刊時，招攬廣告金額1萬元記1分；2萬元記2分，依此累計獎勵(每位理監事必須義務招攬特刊廣告一萬元以上)。

          三、理監事樂捐款，年度累計1萬元記1分，2萬元記2分，依此累計獎勵。

                 第三章：申訴與獎勵

     第九條：申訴與個人獎勵案，不列入評鑑辦法分數中。

     第十條：申訴與獎勵案，係因對人，故一律以無記名連記法處分之。

    第十一條：申訴與獎勵宜由監事會成員提出，落實監督之責，若因故監事會未能提出，則可委託理事會提出。

    第十二條：申訴與獎勵案件之通過，應以理監事會半數以上之出席，出席半數以上通過為準。

                第四章：附則

     第十三條：本評鑑表應附加於每次會議紀錄之內，依時寄發全體會員並在大會特刊或手冊中登載，以利公評。

     第十四條：本辦法評鑑標準，適用於本會第二屆理監事成員。

     第十五條：本辦法未規定事項，悉依本會章程及相關法令規定辦理。

     第十六條：本辦法經理監事會通過後實施，修改時亦同。

議  決：照案通過。

 

第16案：擬制定「廣告設計師資格評鑑辦法」，提請討論案！(提案人：提案人：楊欽華。附屬人：徐湘官、洪松凱)

說  明：一、廣告設計師資格評鑑為提升本業業界位階的一項指標，希望本會能持續辦理，嘉惠會員。

          二、本會合併前即已有訂定「廣告設計師資格評鑑辦法」現已發出65張證照，惠請沿用該辦法，並追認前65張證照。

辦  法：【廣告設計師資格評鑑辦法】簡則如下：

第一章      總則

    第一條：本會為應本業實際需要，依本會章程第五條第一款及第五之規定，得設置「廣告工程設計師」制度，以確定專業精神與權威性，並昭信於社會，特制定本辦法。

    第二條：申請評鑑廣告工程設計師，其作品設計圖說及作品設計理念，應先隱其名，再予評鑑，以符合評鑑之公平原則。

第二章      資格

    第三條：凡本會會員商號得推薦本市區內從事廣告工程設計的適當人選向本會申請評鑑，經評審合格後，發給廣告工程設計師資格合證明書。

    第四條：申請或推薦廣告工程設計師資格，須加入本公會會員一年以上者。

    第五條：本會會員商號之貝責人、代表人及其員工，適合十一、十二條之規定，均可由會員商號提出申請評鑑。

第三章      評鑑

    第六條：廣告工設計師評鑑作品，應符合國家法令之規範。

    第七條：廣告工設計師之評鑑工作，由廣告工程設計師評鑑委員會執行之。

    第八條：廣告工程設計師評鑑委員會設計評鑑委員五人以上，由當屆理事長就歷屆理事長或資深會員代表中遴選或聘學者專家，並經每屆理監事通過聘任之，成立五人以上評鑑委員並由理事長擔任召集人，主持評鑑工作。

    第九條：廣告工程設計師評鑑委員會議，每年舉行一次，其申請評鑑流程如下：

          一、年度大會前三個月，由本會函文各會員，週知評鑑簡章。

          二、年度大會前一個月，截止收件。

          三、年度大會前18日，舉辦廣告工程設計師評鑑委員會議。

    第十條：廣告工程設計師分甲、乙兩種，會員商號得依當事人之資格分別申請評鑑，不受種類與名稱之限制。

   第十一條：凡適合下列各款之一者，並具作品包括：平面規劃圖、透視圖、施工圖、工程合約書或相關文件、成品照片等，得申請甲種廣告工程設計師資格的評鑑。

         一、國內外大專以上學校相關科系〈室內設計、藝術、建築、美術、美工、土木、廣告等〉畢業並從事本業三年以上，持有證明者。

         二、從事廣告工程設計業務十年以上，成績卓越並確具事蹟證明者，或有相關學術研究，對廣告工程設計有專門著作問世而持有證明者。

         三、曾獲乙種廣告工程設計師資格評鑑繼續執業三年以上，而持有證明者

         四、持有國家發給土木技師建築師資格執照，或經室內設計業審定之甲級室內設計師資格，均實際從事本業二年以上而持有證明者。

  第十二條：凡適合下列各款之一，並具作品包括：平面圖、透視圖、施工圖、工程合約書、或相關文件、成品照片等影本或足以證明之其他文件，得申請為乙種廣告工程設計師資格評鑑。

        一、國內外高中、高職以上學校畢業曾經專業訓練，並從事本業三年以上而持有證明者。

        二、從事廣告工程設計工作五

        三、曾在廣告工程設計專業訓練一年以上結業者，持有證明且從事本業三年以上者。

 第十三條：申請書〈由本會印製〉與附件均以一人一件為準，應依本會函文簡章截止日前，送交本會。

 第十四條：評鑑委員會於必要時，得相邀各申請人到場面試之。 

第一章      費用

 第十五條：申請評鑑廣告工程設計師資格，每件收費甲種2,000元，乙種1,000元，不合格者不予退還，合格者繳納證書費，甲種3,000元、乙種2,000元，由本會發給證書及銅牌。

第二章      附則

 第十六條：申請評鑑之證明文件，若有變造、偽造經發覺後，則取消其資格，倘有損害他人利益時，其責任由由請人自行負擔。

 第十七條：本辦法未規定事項，應依國家相關法令，從其規定辦理。

 第十八條：本辦法經理監事會通過後實施，修改時亦同。

議  決：照案通過。

 

第17案：擬制定「會員子女教育獎勵認定辦法」，提請討論案！(提案人：提案人：戴祐誠。附屬人：黃仁駿、張利國)

說  明：本會為獎勵會員代表子女努力向學，俾可有光大前程，乃依本會章程第八條第十二款之規定。訂立本辦法。

辦  法：【會員子女教育獎勵認定辦法】簡則如下：

      第一條：本會為獎勵會員代表子女努力向學，俾可有光大前程，乃依本會章程第八條第十二款之規定。訂立本辦法。

      第二條：本辦法所列獎勵對象，以本會會員代表子女而就讀國小、國中、高中〈高職〉、大專者為限。

      第三條：凡在本校學業成績

              國小九十分

              國中八十五分

              高中、大專、大學八十分以上（不含研究所）

      操行及體育成績在七十分以上，每年三月由會員商號舉薦，向本會申請。

     第四條：發給獎金名額

             國小、國中每一年級二名

             高中、大專、大學每一年級一名，共計二十五名

            〈國小十二名、國中六名、

             高中〈高職〉三名、大專四名〉

             申請名額超過規定名額者，發給獎狀以資鼓勵。

     第五條：獎勵名額之審核，由理事會執行之。

     第六條：獲獎勵之優秀子女，在會員代表大會中頒獎之。

     第七條：頒獎由理事長主持，國小、國中每人酌得伍佰元，高中以上每人酌得壹仟元之獎品或獎金。

     第八條：本辦法經理監事聯席會議大會通過後，報請主管機關核備後實施之。

議  決：照案通過。

 

第18案：本年度網站建置是否續約並更新內容，提請討論案。（提案人：洪松凱附屬人：黃仁駿、林晏承）

說  明：1.爰依本會1/22常務理監事會臨時動議結論提案討論。

          2.本會為增加行政效率，因應e化時代，使各界得以隨時查詢本會動態，架設網站為會務之推動往前邁向一大步原委由正詠資訊股份有限公司架設網站並維護，今年是否續約。

          3.正詠資訊股份有限公司續約，費用1萬5仟元；自行更新資料費用1萬元。

議  決：照案通過。與正詠資訊股份有限公司續約，本會提供資料更新。

 

第19案：建請調整會務人員薪資，提請討論案。（提案人：陳志明 附署人：蕭憲明陳秀鳳）

說  明：1.爰依本會1/22常務理監事會臨時動議結論提案討論。

          2.本會規模屬中型公會，會務繁多，為體恤會務人員辛勞，落實人事之健全建請調高薪資。

辦  法：原薪資每月15,000元調整為20,000元，自104年1月啟生效。

議  決：照案通過。

 

第20案：蓮華行銷有限公司、皇城事業有限公司、可祥文創有限公司、魔力達廣告有限公司、亞洲廣聯有限公司申請加入本會，提請審查。（提案人：本會）

說   明：

公 司 名 稱	負責人	代表人	營 業 地 址	電     話	推薦人
蓮華行銷有限公司	劉育成	劉育成	台中市北區崇德路一段629號	04-2238-2058	自行入會
皇城事業有限公司	皇連賀	黃玉珍	台中市西屯路二段258-29號	04-2702-3454	自行入會
可祥文創有限公司	吳明書	賴威堯	台中市東山路一段241巷16號	04-2436-2128	自行入會
魔力達廣告有限公司	李紫雲	李紫雲	台中市大里區永大街77巷58號	04-2418-1887	自行入會
亞洲廣聯有限公司	賴珍珠	賴珍珠	彰化市平和七街21號1樓	04-761-1122	自行入會

 

 

 

 

 

 

 

 

議  決：資料齊全，照案通過。 

 

十六、臨時動議：無

十七、自由匯談

十八、顧問講評：1.黃信雄顧問：略

                      2.白錫聰顧問：略

                      3.簡聰賢顧問：略

十九、會畢餐敘

台中市廣告工程商業同業公會  第二屆第二次理監事聯席會議至此圓滿閉幕